В Украине люди, помогавшие команде Януковича воровать миллиарды, получили от Порошенко высокие должности

Фото: president.gov.ua

Интернет-издание «Украинская правда» и Центр противодействия коррупции получили в свое распоряжение от телеканала Al Jazeera текст засекреченного судебного решения, которым в окружении бывшего президента Украины Виктора Януковича конфисковали рекордную для Украины сумму — 1,5 миллиарда долларов. Согласно тексту решения, к махинациям команды Янковича имела отношение финансовая компания ICU, представителей которой нынешний президент Петр Порошенко назначил на ключевые должности во власти.

Так, одним из основателей ICU являлась Валерия Гонтарева, которая была назначена Главой Национального банка. Второго основателя, Макара Пасенюка, депутаты БПП называют “финансистом Порошенко” и одним из наиболее осведомленных людей в бизнес-делах президента. Еще один представитель ICU Дмитрий Волк возглавил Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а Владимир Демчишин стал министром энергетики. Кроме того, именно ICU в свое время сопровождала процесс передачи корпорации Roshen в “слепой траст”.

В полученном СМИ решении суда описывается деятельность “преступной организации Янковича” и ее подразделения — так называемой “группы компаний “СЕПЕК”, которой, по версии следствия, руководил Сергей Курченко, маскируя ее под финансовую корпорацию. “СЕПЕК” создавал фиктивные предприятия для ухода от налогов и отмывания денег.

Всего для отмывания денег было создано 400 украинских и иностранных компаний. В конечном итоге деньги осели на счетах 10 офшоров: Foxtron networks limited, Katiema enterprises limited, Loricom holding limited, Wonderbliss LTD, Quickpace LTD, Sabulong trading LTD, Kviten solution limited, Baleingate finance ltd, Akemi management LTD, Opalcore LTD.

В 2013 году эти офшорные фирмы перевели деньги на счета “Ощадбанка” и потом купили за них валютные облигации внешнего государственного займа — ценные бумаги, которые государство выпускает для привлечения средств внутри страны. Данные облигации офшоры покупали как раз через компанию ICU — согласно документу, 8 из 10 вышеназыванных офшоров заключили договора на брокерское обслуживание с компанией ICU. Она в свою очередь и приобрела для компании с орбиты Курченка облигации за деньги, раннее украденные с государственных предприятий. Договора подписаны приблизительно в одно и то же время, а некоторые даже в один и тот же день. Все брокерские соглашения, в которых участвовал ICU, на данный момент суд и следствие называют фиктивными.

Чтобы наглядно пояснить роль брокерской деятельности ICU, журналисты “Украинской правды” приводят такой пример. Представьте себе, что группа преступников ограбила банк и покинула место преступления на автомобиле с водителем, который сам банк не грабил. Можно ли его обвинить в ограблении? Для этого его нужно допросить и определить, сознательно ли он подвозил эту группу людей, зная, что она будет делать.

В то же время роль ICU в описанных выше схемах не изучалась, хотя, очевидно, в качестве оплаты за услуги они получали преступные деньги.

Читайте также на ForumDaily:

Почему Украина должна открыть диппредставительство в Иерусалиме

The Washington Post: Западу пора занять более жесткую позицию по Украине

The Economist: Украина трещит по швам; Запад должен заставить ее бороться с коррупцией

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.