В США украинца приговорили к 7 годам тюрьмы за отмывание денег

Украинца приговорили к тюремному заключению на 7 лет за участие в схеме кражи денег с банковских счетов жертв в Соединенных Штатах и отмывание денег в США на банковские счета за рубежом. Об этом пишет Security Week.

Фото: Shutterstock

38-летнего Александра Мусиенко из Одессы (Украина) экстрадировали в США в 2019 году после ареста в Южной Корее. Он также известен многим как Александр Сергеевич Мусиенко, Роберт Дэвис и Плай.

Мусиенко путешествовал по Южной Корее, когда по просьбе правительства США южнокорейские власти арестовали его и экстрадировали в Соединенные Штаты 28 марта 2019 года, пишет Департамент юстиции.

Как следует из соглашения о признании вины Мусиенко и других документов, представленных в суде, ответчик действовал по незаконной схеме с 2009-го по 2012 год.

За это время в партнерстве с восточноевропейскими хакерами он украл более $3 млн с банковских счетов в США и приступил к отмыванию средств со счетов за рубежом.

По теме: Украинцы, живущие за границей, рассказали о своем опыте вакцинации от COVID-19

Как сообщает Департамент юстиции, сообщники Мусиенко украли информацию у жертв в США, а затем использовали эти данные, чтобы выдать себя за жертв и обманом заставить банки одобрить снятие средств со счетов жертв.

Департамент юстиции сообщает, что Мусиенко участвовал в вербовке соучастников, а также руководил ими. Эти люди были наняты в качестве финансовых помощников через веб-сайты по трудоустройству.

Своих «сотрудников», которых он обманул и заставил поверить, что те работают на законный бизнес, одессит убедил, мол, они помогают клиентам переводить средства за границу.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York

Как только у Мусиенко появилась сеть «сотрудников», делец предложил своим партнерам-киберпреступникам их услуги, чтобы помочь им в переводе украденных средств. Он сказал «сотрудникам» использовать свои собственные банковские счета для получения и последующего перевода доходов со скомпрометированных банковских счетов за границу.

В одной из таких операций $296 278 были переведены на два банковских счета, контролируемые так называемыми сотрудниками, которым Мусиенко поручил перевести средства на счета в европейских банках. Мошенничество обнаружили, и украденные средства на сумму $197 526 списали до того, как их перевели.

В 2019 году ФБР произвело обыск ноутбука Мусиенко и обнаружило в нем примерно 120 000 номеров платежных карт, а также соответствующую идентификационную информацию других лиц.

Читайте также на ForumDaily:

IRS начала принимать налоговые декларации за 2020 год: сроки, вычеты и детали, которые нужно знать

Новые слова и грамматика: список песен, которые помогут выучить английский язык

Новое правило может обеспечить больший возврат налогов: что нужно знать

Купоны и ограничения: вы не поверите, как разбогатели многие миллионеры в США

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.