В США обнаружили $32 млрд активов российской элиты: их планируют конфисковать

Налоговая служба США (IRS) сообщила, что одно из ее подразделений призвано бороться с преступностью. Оно среди прочего мониторит финансовые преступления и выслеживает дорогую собственность российской элиты, находящейся под санкциями. За текущий финансовый год подразделение обнаружило более $32 млрд для возможной конфискации, пишет APNews.

Фото: IStock

Джим Ли, начальник отдела уголовных расследований IRS, сказал, что это «огромная» сумма — в три раза больше, чем было выявлено в 2021 году. По его словам, сумма денег, изъятых в украденной криптовалюте (более $7 млрд) удвоилась по сравнению с предыдущим годом.

Ведомство начало 20 расследований в отношении людей, находящихся под санкциями, когда в марте присоединилось к оперативной группе Kleptocapture под руководством Департамента юстиции. Оперативная группа нацелена на российских олигархов и других лиц, уклоняющихся от санкций.

По теме: Уже пять российских богачей отказались от гражданства РФ: что о них известно

В последние месяцы это подразделение стало объектом повышенного внимания, особенно когда Конгресс обсуждал Закон о снижении инфляции, который дает IRS дополнительное финансирование в размере $80 млрд. Республиканцы сравнили вооруженных агентов отдела уголовного розыска с невооруженными аудиторами IRS, которые проверяют финансовые документы.

Эти сравнения обманчивы и ложны.

«Это не только крайне неуместно, но и опасно», — сказал Джим Ли, начальник отдела уголовных расследований IRS.

В 2021 году ведомство помогло в расследовании, которое привело к аресту Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган по обвинению их в заговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной во время взлома биржи Bitfinex в 2016 году на сумму около $4,5 млрд. Это была крупнейшая разовая финансовая конфискация в истории правительства.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York

А в августе Александру Виннику, гражданину России и предполагаемому оператору незаконной биржи криптовалюты BTC-e, в Калифорнии было предъявлено обвинение в управлении фирмой, занимающейся киберпреступностью и отмыванием денег в интернете, которая, как утверждается, отмыла более $4 млрд.

«Если вы попадете под прицел специального агента IRS, весьма вероятно, что вы окажетесь в тюрьме», — подчеркнул Ли.

Читайте также на ForumDaily:

Путешествовать станет проще, но не очень: как изменится досмотр в аэропортах в ближайшем будущем

В iPhone появилась новая функция – теперь переводить текст можно прямо через камеру

Семь простых способов улучшить свой кредитный рейтинг

Согреваемся вкусно: три рецепта ароматного осеннего кофе

Как не надо завтракать, чтобы не уничтожить свой иммунитет: советы диетологов

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.