Иммигранты из бывшего СССР провернули в США мошенническую схему на $4,5 млн

Судебные слушания в отношении трех граждан Казахстана, обвиняемых в мошенничестве в США, перенесли на начало мая, однако в схеме были задействованы десятки выходцев из постсоветских стран, и некоторых из них полиция ищет до сих пор.

Фото: Depositphotos

«Слушания перенесли на начало мая, потому что следственные мероприятия продолжаются. В этом деле фигурируют более 25 человек, поэтому следственные действия затягиваются», — сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров.

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан также отметили, что подследственные были освобождены под залог и в данный момент находятся на свободе.

О какой мошеннической схеме идет речь

Группе из 25 человек было предъявлено обвинение в «заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и сговоре с целью сокрытия отмывания денег». Их схема включала в себя создание поддельных интернет-объявлений о продаже классических коллекционных авто, а затем создавалось множества фальшивых компаний для принятия оплаты от жертв и перечисления денег за пределы США.

Что именно придумали мошенники

Во-первых, соучастники выдавали себя за автомобильных дилеров и коллекционеров и утверждали, что продают классические автомобили на различных известных интернет-аукционах и торговых сайтах.

Жертвы, откликающиеся на рекламу, фактически переписывались с мошенником. После согласования цены жертв направляли в автомобильно-транспортные компании, которые, как предполагалось, принимали оплату и занимались перевозкой авто.

Эти компании были, по сути, подставными корпорациями, созданными мошенниками. Их корпоративные банковские счета были под контролем мошенников. После того, как жертвы осуществили платеж, те шли в банки и снимали деньги. Часто они делали это в тот же день, когда поступала оплата.

Мошенники снимали деньги из различных отделений банка, причем номиналы банкнот были различные и зачастую сохранялись на уровне, который, по их мнению, не позволил бы финансовым учреждениям регистрировать и сообщать о мошенничестве.

Затем соучастники пересылали деньги в страны Восточной Европы, откуда были родом.

Жертвы так и не получили ни обещанные авто, ни свои деньги обратно. В итоге, мошенники обманули покупателей на 4,5 миллиона долларов.

Кто обводил американцев вокруг пальца

По данным полиции США, в преступную сеть входили 7 россиян, 5 граждан Грузии, 4 гражданина Азербайджана, 3 гражданина Казахстана, двое из Латвии и двое украинцев. Кроме того, были граждане США и Турции.

11 человек задержали в Нью-Йорке, еще несколько — во Флориде и Мичигане.

Еще разыскиваются 8 человек, в том числе 6 россиян.

Каждый из задержанных по данному делу обвиняется в заговоре с целью мошенничества — его могут приговорить к 30 годам лишения свободы.

Напомним, что недавно задержали мошенника, который в Майами подделывал миграционные документы для получения водительских прав.

Иммигранты часто становятся целью мошенников. Например, в Нью-Йорке мошенник, выдававший себя за иммиграционного адвоката, обманул сотни людей, предлагая им юридическую поддержку в иммиграционных вопросах. А в Калифорнии сотни нелегальных иммигрантов заплатили тысячи долларов адвокату из Elk Grove, который обещал организовать их усыновление гражданами США для получения гражданства. Федеральные власти утверждают, что эти иммигранты стали жертвами одной из крупнейших афер в своем роде.

Чтобы не стать жертвой мошенников, узнайте, как бесплатно получить юридическую помощь.

Читайте также на ForumDaily:

Почему в США иммигрантам советуют не работать с русскими

Как россияне кидают своих же в США

Как за неделю найти легальную работу в США

9 случаев, когда не стоит использовать дебетовую карту

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.