Американский бизнесмен украинского происхождения обвиняется в обмане инвесторов

Фото: Depositphotos

Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила первое дело за мошенничество с ICO — первичным размещением криптовалюты, который является аналогом биржи IPO. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

В мошенничестве обвиняют предпринимателя Максима Заславского, который основал компании Diamond Club Reserve World (DRC World) и REcoin Group Foundation. Они обвиняются в мошенничестве и нарушении правил регистрации бумаг. Им грозит запрет на деятельность, а еще они должны будут вернуть привлеченные деньги и заплатить штраф. Заславский также не сможет занимать руководящие посты и участвовать в размещении цифровых активов.

По данным американских властей, компании торговали неподкрепленными ценными бумагами и криптовалютой, которой не существует. Предприниматель якобы обещал клиентам REcoin вернуть деньги за акции недвижимости. Он утверждал, что имеет команду инвесторов, юристов и бухгалтеров, которой на самом деле не было.

Вторая компания Diamond Club Reserve World подкрепляла вложения в криптовалюту доходами от продажи алмазов и скидками для членов клуба. При этом предприниматель завышал сумму инвестиций – вместо $300 тыс, которые привлекла REcoin, он говорил о $2-4 млн.

Согласно срочному решению федерального суда Бруклина, обе компании и все активы Максима Заславского были заморожены. В настоящее время SEC требует от компаний выплаты штрафов, а также возврата всех привлеченных средств. Помимо этого, Комиссия примет меры, чтобы запретить Заславскому проводить ICO-кампании в дальнейшем.

Заславский заявил в интервью Anycoin.news, что намерен воевать, а его компании никого не обманывали. Он предложил полностью вернуть средства всем желающим.

Читайте также на ForumDaily:

Кремниевая долина — это промывание мозгов

Почему нужно запретить банкноты в 100 долларов и 500 евро

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.