В Нью-Йорке завели уголовное дело против российского адвоката

Федеральная прокуратура Нью-Йорка подала уголовный обвинительный акт против Натальи Весельницкой, российского адвоката, которая присутствовала на печально известной встрече россиян с Дональдом Трампом-младшим и другими представителями предвыборного штата Дональда Трампа в Trump Tower летом 2016 года.

Обвинения, выдвинутые против нее, не имеют отношения к этой встрече, пишет Daily Mail.

По данным следствия, Весельницкая препятствовала правосудию в гражданском деле, связанном с отмыванием денег и конфискацией активов. В обвинительном акте говорится, что она препятствовала правосудию, когда представляла интересы кипрской компании Prevezon Holdings, сделав «намеренно вводящее в заблуждение заявление» по делу.

Хотя она заявила, что результаты расследования, которые были представлены суду, были «составлены независимо», на самом деле Весельницкая «хорошо знала, но скрывала от Суда», что она помогла составить их. Она сотрудничала по этому делу с российским прокурором, однако держала это «в тайне».

Это обвинительное заключение поливает еще больше света на связи Весельницкой с российским правительством, о которой также говорилось после того, как она организовала встречу в Trump Tower.

По словам прокуроров, настоящее дело связано с усилиями правительства США по конфискации имущества и недвижимости в Нью-Йорке, принадлежащих компании Prevezon, которая участвовала в налоговых мошенничествах и отмывании денег. Преступники вложили часть денег, полученных в результате схемы, в недвижимость в Нью-Йорке, именно эти средства правительство США и стремилось вернуть.

Согласно обвинительному заключению, «коррумпированные российские правительственные чиновники обманули российских налогоплательщиков примерно на 5,4 миллиарда рублей или более 200 миллионов долларов».

В прошлом году прокуратура США урегулировала дело против Prevezon на сумму 5,8 млн долларов — небольшая часть средств, первоначально причастных к делу.

Схема предусматривала требование возмещения налогов на основании похищенных документов трех компаний, принадлежащих иностранному инвестиционному фонду. Возвраты налогов были потребованы путем организации «ложных дефолтов похищенных компаний».

По словам федеральной прокуратуры, защитники Prevezon подали документы в суд в 2015 году. Весельницкая заявила, что «пошла на многое», чтобы получить копию документа из российской прокуратуры.

Этот документ, датированный в 2014 годом, содержал следственные заключения, которые «оправдывают всех сотрудников российского правительства», и обвинял персонал инвестиционной компании в совершении мошенничества.

Основываясь на электронных письмах и программном обеспечении, которое отслеживает редактирование документов, прокуроры в Нью-Йорке установили, что Весельницкая участвовала в составлении оправдывающего российское правительство документа.

Затем российская прокуратура помогла Весельницкой создать «ложное впечатление», что она ранее никогда не видела этого документа, предоставленного суду другими защитниками, и поэтому просила дать ей доступ к нему.

Обвинения против Весельницкой были выдвинуты 20 декабря 2018 года, но о них стало известно только 8 января.

Читайте также на ForumDaily:

Самые важные законы, которые вступили в силу в разных штатах

Преступники года: наши люди, арестованные в США в 2018 году

Липовые документы: чем может грозить покупка фальшивки в США

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.