В Нью-Йорке за мошенничество арестовали многократных “победителей” лотерей

Фото: Depositphotos

Несколько ньюйоркцев, которые на протяжении нескольких лет становились победителями лотерей, что позволило одному из них увеличить свой капитал на $1,48 млн, а второму – на $273 139, попались на мошенничестве.

На самом деле, они ни разу не выиграли в лотерею, а обогащались, благодаря нехитрой схеме, пишет New York Daily News.

Схема Эдуардо Моран-Барреры и Нила Фергюсона основалась на нежелании реальных победителей платить алименты на содержание ребенка, погашать свою задолженность по налогам или компенсировать оказанную им социальную помощь.

Согласно законодательству штата Нью-Йорк, те, кто выиграл в лотерею сумму более $600, обязаны, прежде всего, погасить все задолженности за последние 10 лет, а уже потом получить свой приз. В противном случае местные власти удержат 100% из их выигрыша в пользу выплаты алиментов и погашения задолженностей, или 50% – для компенсации оказанной социальной помощи.

Поэтому Моран-Баррера и Фергюссон стали выкупать у победителей-должников их выигрышные лотерейные билеты, а затем предъявляли их как собственные и забирали призы, при этом не платя никаких налогов.

За период с 2012 по 2016 год Эдуардо Моран-Баррера приобрел 686 выигрышных билетов общей суммой $1,48 миллиона от 209 различных ньюйорских лотерейных ритейлеров. Фергюсон выкупил 91 билет, получив у 39 ритейлеров $273 139.

Но в феврале 2017 года система дала сбой. Фергюсон выкупил билет с выигрышем в $5 тысяч, однако, забирая деньги, зачем-то представился именем первоначального владельца и подделал его подпись. А поскольку реальный победитель задолжал штату $172 600, то Нил Фергюсон ничего не получил. Также на след мошенников удалось выйти нью-йоркской Комиссии по азартным играм и Департаменту налогообложения и финансов штата Нью-Йорк. 8 июня правоохранительные органы арестовали Моран-Баррера и Фергюсона.

Эдуардо Моран-Баррере предъявили обвинение в налоговом мошенничестве 2-й и 3-й степени, а также в неподаче налоговой декларации, а Нилу Фергюсону – в налоговом мошенничестве 3-й и 4-й степени.

Читайте также на ForumDaily:

Россиянин сядет на три года в тюрьму за мошенничество с банковскими картами

В Нью-Йорке мошенники обещают иммигрантам “легкую и быструю” легализацию

Мошенники проводят фейковые розыгрыши билетов на рейсы “Аэрофлота”, KLM и Air France

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.