В Черногории арестовали армян, которые украли $18 млн из ковидного фонда в Калифорнии

Троих преступников из списка самых разыскиваемых ФБР в схеме мошенничества с COVID-19 задержали в Черногории. Их искали с августа 2021 года, когда их родственники утверждали, что их похитили, но федеральные власти заявили, что они отключили свои трекеры местоположения и сбежали из штата, сообщает NBC.

Фото: Shutterstock

Федеральные власти заявили 23 февраля, что в Черногории были задержаны трое членов семьи Сан-Фернандо-Вэлли, обвиненные в том, что они сняли свои браслеты слежения и ушли в бегство после того, как они были осуждены по делу о мошенничестве с помощью COVID-19 на сумму $18 миллионов.

43-летний Ричард Айвазян, его жена и сообвиняемая Мариетта Терабелян, 37 лет, и его невестка Тамара Дадян, 42 года, были арестованы 22 февраля в небольшой горной стране на юго-востоке Европы.
Они пропали без вести с 29 августа.

(Corrected) Richard Ayvazyan, 43, & Marietta Terabelian, 37, were found guilty in $21 million bank/SBA fraud & are set to be sentenced. The pair allegedly cut monitoring bracelets & are considered fugitives. Please call 3104776565 if you have info as to their location #TipTuesday pic.twitter.com/pyyGOMiVF4

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) September 1, 2021

Эти трое были среди восьми членов семьи, осужденных за кражу более $18 миллионов в виде кредитов на помощь COVID и использование денег на экстравагантные расходы, такие как авансовые платежи за роскошные дома, дизайнерские сумки, одежду и мотоцикл Harley-Davidson.

По теме: Российские миллиардеры ‘обеднели’ на $32 млрд из-за агрессии Путина в отношении Украины

Не сразу было ясно, как может закончиться их экстрадиция в США. У ФБР не было немедленных комментариев.

Странная история была такой с самого начала.

В ноябре 2021 года супругам Айвазян и Терабелян был вынесен приговор в суде, несмотря на неявку, которая, по словам их семьи, была вызвана их похищением, по-видимому, чтобы помешать им раскрыть личности сообщников, которым не предъявлено обвинение, согласно судебным документам.

Супруги и двое родственников были признаны виновными в июне 2021 года в заговоре с подачей мошеннических заявок на получение кредита, в соответствии с которыми они и другие получили более $18 миллионов в рамках программ по защите зарплаты и ссуды на случай экономического ущерба, которые они использовали для внесения авансовых платежей за роскошные дома. в Тарзане, Глендейле и Палм-Дезерт, а также покупать другие предметы высокого класса, такие как золотые монеты, бриллианты, ювелирные изделия, роскошные часы, импортную мебель, дизайнерские сумки, одежду и мотоцикл Harley-Davidson.

Айвазян «преследовал пожилых людей (в том числе с ограниченными возможностями) и иностранных студентов по обмену, которые провели всего несколько месяцев в Соединенных Штатах несколько лет назад и теперь живут за тысячи миль в чужой стране», — написали в прокуратуре.

Подсудимые были признаны виновными в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег.

Айвазян также был признан виновным в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

По данным прокуратуры США, федеральное жюри Лос-Анджелеса постановило, что обвиняемые должны конфисковать банковские счета, драгоценности, часы, золотые монеты, три дома и около $450 000 наличными.

Доказательства показали, что ответчики использовали поддельные или украденные личные данные для подачи мошеннических заявок на кредиты. По словам прокуроров, в поддержку заявлений ответчики также представили кредиторам и Управлению по делам малого бизнеса поддельные документы, в том числе поддельные документы, удостоверяющие личность, налоговые документы и платежные ведомости.

До вынесения приговора четверо сообщников признали себя виновными по уголовному делу.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York.

Однако ФБР заявило, что супружеская пара, которой грозит несколько лет за решеткой, сняла свои устройства для отслеживания местоположения, оставила записку для своих детей и вместе сбежала из своего дома в Энсино. На следующий день судья Лос-Анджелеса подписал судебные ордера на их арест.

По данным прокуратуры США, в ноябре Айвазян был приговорен к 17 годам лишения свободы в федеральной тюрьме, а его жена — к шести годам заключения. Айвазян был предполагаемым вдохновителем преступной группировки.

Как ранее писал ForumDaily:

• Русскоязычная пара из Калифорнии украла более $20 млн из фондов помощи при COVID-19. Они были приговорена к лишению свободы за мошенничество.
• Но Ричард Айвазян и его жена Мариэтта Терабелян отключили свои электронные браслеты слежения и покинули свой дом в Калифорнии бросив троих детей-подростков.

Читайте также на ForumDaily:

В ночь на 24 февраля началась полномасштабная война России против Украины. Чего ждать дальше: комментарии ветеранов ЦРУ и украинских экспертов

Умирать не страшно: ученые впервые увидели, что переживает мозг во время смерти

Программы бесплатного или льготного питания в США: кто имеет право в них участвовать

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.