Актриса Эмма Уотсон, известная ролью Гермионы Грейнджер в серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере, имела офшорную компанию, которую нашли в последней публикации «Панамских документов» — архива юридической фирмы Mossack Fonseca. Компания, учрежденная по указанию Уотсон в 2013 году, называлась Falling Leaves…
В базе «панамских архивов» встречаются имена тезок 16 из 77 российских долларовых миллиардеров. Многие их офшоры были закрыты к 2015 году, когда в России вступило в силу антиофшорное законодательство, передает телеканал rbc.ru . Но есть и те, которые действуют до сих пор. Многие владельцы или бенефициары офшоров не определены…
Международный консорциум журналистов-расследователей выложил в общий доступ «панамские документы», которые содержат информацию о более чем 200000 офшорных компаний из 21 офшорной зоны. Информацию можно посмотреть на сайте: offshoreleaks.icij.org. Из-за большого ажиотажа интернет-портал работает с перебоями. Как и было обещано ранее, журналисты…
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала расследование дела по факту журналистской публикации, основанной на так называемых «панамских документах». Участвовавшая в этом расследовании газета Guardian опубликовала на своем сайте копию письма, полученного Международным консорциумом журналистов-расследователей из американской прокуратуры. В нем говорится, что…
В «Панамском досье», содержащем информацию об офшорных компаниях бизнесменов из различных стран, обнаружили сведения о возможной связи Кремля с командой Хиллари Клинтон, которая собирается бороться за кресло президента США. В статье Observer журналист Джон Шиндлер пишет о Сбербанке — крупнейшем банке России, —…
Среди 11 миллионов конфиденциальных документов из базы данных панамской юридической компании Mossack Fonseca обнаружилось большое число историй, связанных с использованием офшоров для регистрации произведений искусства. Данные проекта Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), получившего название Panama Papers («Панамское досье»), продолжают…