После полномасштабного вторжения России в Украину во всем мире началась охота за российскими олигархами, а точнее их активами в рамках санкций. Кипр оказался тем местом, где приближенные Путина прячут и отмывают миллиарды долларов, сообщает CBS. После того, как Россия начала…
Несколько крупнейших банков мира давали возможность преступникам перемещать грязные деньги по всей планете. Об этом свидетельствует утечка документов о транзакции на общую сумму примерно 2 трлн долларов, пишет ВВС. Речь идет о файлах FinCEN — специального подразделения по борьбе с…
14 ноября Генеральная прокуратура Украины предъявила новые обвинения Николаю Злочевскому, члену “семьи” беглого президента Украины Виктора Януковича и владельцу скандальной энергетической компании Burisma. В этих документах речь идет об отмывании средств, украденных из украинского бюджета, а также о том, что…
Долларовый миллиардер и один из самых загадочных банкиров России просит президента США дать ему гражданство и защитить от российских бандитов и властей. При этом он рассказывает, как грабил в России банковскую систему и участвовал в различных аферах. Бывший совладелец «Росевробанка»…
Он воспользовался лазейкой в законодательстве, которую обнаружили слишком поздно. За три года, начиная с 2012 года, через одно из отделений налоговой службы Дании в США вывели два миллиарда долларов. Деньги переводили законно — используя схему налогового вычета. Но датское правительство…
Многие знают о таком понятии, как отмывание денег, в основном, по сериалам и политическим новостям. Прошли годы с тех пор, как мафиози начали использовать схемы, позволяющие прикрыть нелегальный бизнес законными предприятиями. Само явление обросло множеством фактов и историй. Перед вами…
Освобожденный из тюрьмы в США после отбывания наказания по делу об «откатах» на урановых сделках российский бизнесмен Вадим Микерин ожидает депортации в американской иммиграционной тюрьме, говорится в базе данных иммиграционно-таможенной полиции США (ICE). Как пишут РИА Новости, Микерин был освобожден 24 апреля после отбывания тюремного срока…
Манхэттенский федеральный суд 7 февраля обязал кипрскую компанию Prevezon Holdings, принадлежащую Денису Кацыву, сыну заместителя гендиректора “Российских железных дорог” Петра Кацыва, выплатить 6,039 млн долларов в пользу США, сообщает BBC. В конце октября 2017 года Prevezon не внесла в срок…
Житель Нью-Джерси Борис Рубижевский, проходивший по одному делу с россиянином Вадимом Микериным, который торговал в США низкообогащенным российским ураном, приговорен в федеральном суде штата Мэриленд к одному году и одному дню лишения свободы, трем годам гласного надзора и штрафу в…
В США экстрадирован из Израиля россиянин Станислав Назаров, обвиняемый в отмывании денег в составе международной преступной организации. Конкретно ему инкриминируется отмывание прибыли от мошеннической операции, жертвой которой стала крупная страховая компания в Индии. Согласно ВВС, 46-летний Назаров, проживавший в городе…