11 мая Олег Пацуля, гражданин России, проживающий недалеко от Майами, и его деловой партнер были арестованы по обвинению в нарушении экспортного контроля США и международном отмывании денег. Они курировали преступную сеть, с помощью которой в Россию поставлялись детали для самолетов,…

Российские олигархи, вероятно, инвестируют в коммерческую недвижимость США и пытаются обойти санкции, введенные после вторжения РФ в Украину в прошлом году, сообщает FoxNews. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) призвала банки следить за подозрительными сделками с коммерческой недвижимостью (CRE),…

Департамент юстиции США заявил, что пять российских граждан, в том числе сотрудник ФСБ и два гражданина США, обвиняются в содействии российским военным и разведывательным службам в уклонении от санкций. По данным департамента, обвиняемые вступили в сговор с целью получения технологий…