Судья Кэтрин Форрест назначила на 7 ноября начало суда в Нью-Йорке над арестованным в январе бруклинским гангстером Борисом Найфельдом по кличке Биба. Уроженец Гомеля, которого называют представителем первого поколения «русской мафии» в Америке, обвиняется в вымогательстве и сговоре с целью…
42-летний Артур Будовский, выданный ранее в США из Испании, признан виновным в отмывании денег через основанную им платежную систему Liberty Reserve. В федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка ранее подсчитали, что по «черным» схемам Будовского прошло около 6 млрд долларов. Как…
При помощи компьютерных программ он вычисляет преступников, которые получают из бюджета деньги за несуществующие процедуры, и готовит против них иски. В колледже Джон Мининьо играл в американский футбол на позиции защитника. После окончания учебного заведения он 18 лет работал адвокатом, защищая людей, пострадавших от медицинской системы. За эти годы он хорошо изучил, как…
Третий по счету трейдер признал себя виновным в $100-миллионной международной схеме, связанной со взломом серверов международных агентств, распространяющих пресс-релизы компаний, и использованием украденной информации для операций с акциями. В четверг 51-летний Аркадий Дубовой, выходец из Украины, признал себя виновным по…
Присяжные признали психиатра Шэрон Иглехарт из Хьюстона виновной в махинациях на 158 миллионов долларов с документацией американской госпрограммы Medicare. «Федеральное жюри присяжных признало Иглехарт виновной в участии в преступной схеме по мошенническим операциям с Medicare, включая выписку счетов за неоказанное…
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (The Securities and Exchange Commission, SEC) возбудила дело по факту мошенничества участников фондового рынка, среди которых – две известные инвесткомпании и шесть трейдеров из Украины. Согласно иску регулятора, в список обвиняемых вошли киевские…
Полиция Израиля и ФБР задержали четверых израильтян, подозреваемых во взломе интернет-сайтов финансовых организаций и банков, а также мошенничестве с ценными бумагами. В среду, 22 июля, в мировом суде Иерусалима будет рассматриваться вопрос о продлении их содержания под стражей. Задержания стали…
Власти Франции, в ходе расследования мошеннической схемы, предположительно, вскрытой российским юристом Сергеем Магнитским, заморозили банковские счета на миллионы евро. Кроме того, по данным информагентств, по подозрению в причастности к мошеннической схеме задержана женщина, имеющая российское и французское гражданства. Конкретные банки…
Глава Нижнесергинского района Свердловской области Валерий Еремеев объяснил публикацию объявления о продаже Кремля на официальном сайте госторгов «диверсией». «Кто-то проник на сайт администрации и разместил на сайте торгов информацию о продаже», — сказал чиновник «Дождю». Утром 17 февраля на сайте госторгов появилось объявление о продаже московского Кремля. Как говорилось…