Винсент Гонсалес из Бронкса, выдававший себя за иммиграционного адвоката, обманул сотни людей, предлагая им юридическую поддержку в иммиграционных вопросах. В 2010 году суд обязал мужчину прекратить предоставление ложных иммиграционных услуг, но правоохранители начали получать новые жалобы о его деятельности в…
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) выявила схему мошенничества Понци на сумму $1,2 млрд. В сообщении ведомства отмечается, что пострадали инвесторы, среди которых много пожилых людей. Организатором махинации выступил девелопер недвижимости класса люкс Роберт Шапиро и его группа…
Иммигрантка из Украины Лариса Де Лима работала организатором свадеб во Флориде, но в большинстве случаев организованные ею союзы были направлены не на объединение любящих сердец, а на избежание депортации. 59-летняя Де Лима при помощи родственников и сотрудников провернула одну из…
35-летняя адвокат Виктория Чан из Лос-Анджелеса, Калифорния, признала себя виновной в мошенничестве с визами, в результате которого она получила более 50 миллионов долларов от состоятельных китайских инвесторов, желавших получить грин-карты. Теперь ей угрожает до 45 лет заключения по обвинению в…
Известная теннисистка Мария Шарапова стала фигуранткой дела о мошенничестве, расследованием которого занимается полиция Нью-Дели, Индия. Все началось с того, что жительница Нью-Дели обратилась в местную полицию после того, как застройщики не сдали в срок элитный жилой комплекс Ballet by Sharapova,…
Пять фигурантов крупного дела о махинациях с медицинскими страховками в США, нанесшими ущерб в 33 млн долларов, признали себя виновными в обмен на снисхождение. Об этом пишет ВВС, со ссылкой на Джуна Кима, временно исполняющего обязанности главного прокурора Южного округа…
Подразделение трудовых компенсаций приостановило деятельность 21 медицинского работника в Калифорнии из-за мошенничества. Общее количество замешанных в мошенничестве и отстраненных по этой причине медработников в штате в этом году достигло уже 73 человек, пишет ABC. Некоторые из отстраненных медработников и суть…
26-летняя Чистити Долл и 41-летняя Мишель Лав из Сан-Бернардино, Калифорния, были арестованы 22 октября за сбор средств в интернете якобы на похороны ребенка, к которому они не имели никакого отношения. Изображенная на фотографиях пятимесячная девочка не принадлежит ни одной из…
Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила первое дело за мошенничество с ICO — первичным размещением криптовалюты, который является аналогом биржи IPO. Об этом сообщает пресс-служба комиссии. В мошенничестве обвиняют предпринимателя Максима Заславского, который основал компании Diamond Club Reserve World…
Владелицу двух медицинских клиник в Нью-Йорке приговорили к 84 месяцам лишения свободы за мошенничество в области здравоохранения на сумму $55 миллионов. 47-летняя Валентина Коваленко из Бруклина и владелица Prime Care on the Bay и Bensonhurst Mega Medical Care была признана…