В Калифорнии арестовали иммигрантов с армянскими корнями: их обвиняют в мошенничестве на $54 млн

Иммигранты с армянскими корнями София Шаклаян и Алекс Алексанян были арестованы федеральными властями за предполагаемую организацию мошеннических схем с Medicare на общую сумму $54 миллиона, а также отмывание средств путем покупки золотых слитков и монет, пишет USA Today. Департамент юстиции…

Мошенничества с подарочными картами: преступники нашли способ уводить наши деньги незаметно

Итак, вы планируете дарить подарочные карты в этот праздничный сезон? Что ж, будьте осторожны, ведь то, что вы в итоге купите, может оказаться не тем, что вы думаете. Подарочные карты в последнее время превратились в излюбленную цель мошенников. Как же…

11 продуктов, которые подделывают чаще всего: как не попасться на мошенничество

Вы когда — нибудь слышали о мошенничестве с едой? Преступники разливают кукурузный сироп по бутылкам и называют его 100%-м медом или выдают дешевую моцареллу за чистый пармезан-реджано. Как производителям удается избежать мошенничества с пищевыми продуктами, и как можно отличить настоящие…

Как выбрать иммиграционного адвоката и избежать мошенничества

Иммиграционное мошенничество, к сожалению, распространенное явление, очень часто иммигранты попадают на крючок к аферистам при поиске адвоката. Мы собрали несколько советов о том, как правильно выбрать адвоката, проверить его лицензию и историю нарушений, если такая имеется.  Чтобы избежать мошенничества со…

Как распознать иммиграционное мошенничество и защитить себя: рекомендации USCIS

Служба гражданства и иммиграции США на своем официальном сайте приводит несколько примеров наиболее распространенных видов иммиграционного мошенничества. Узнайте, как их выявить и защитить себя от аферистов, а также о том, что делать, если вы стали жертвой мошенников. Форма I-9 и…

Иммигранты с армянскими корнями украли $9 млн через Medicare

28 марта владельца двух калифорнийских хосписов, а также его консультанта осудили за участие в мошеннической схеме. Преступники украли $9 миллионов у Medicare в виде поддельных претензий на хосписные услуги. 40-летнего Гайка Ахшарумова из Глендейла, Калифорния, владельца компаний San Gabriel Hospice…

Мошенники в Калифорнии организовали сотни фиктивных браков ради грин-карт: услуга стоила от $20 000 до $35 000

Четверо человек из Калифорнии осуждены Федеральным судом Бостона за участие в крупномасштабной афере. Они помогали желающим заключать сотни фиктивных браков ради грин-карт, сообщает Департамент юстиции США. Прокуратура США заявила, что браки были заключены между более чем 600 клиентами. Мошенники помогали…

5 распространенных в США мошеннических предложений ‘заработка на дому’

Мошенники активно используют тот факт, что многие люди мечтают работать из дому. Возможность зарабатывать деньги, оставаясь в пижаме на собственном диване, выглядит невероятно привлекательной, но стоит остерегаться тех, кто может обмануть вас, делая предложение о такой работе, пишет MoneyTalksNews. Бри…

Плохие налоговые советы: как не надо делать, даже если в интернете советуют попробовать

29 января Налоговая служба США (IRS) начала прием и обработку деклараций за 2023 год. Если вы как раз готовитесь отчитаться за свои доходы в прошлом году, не слушайте советов в интернете. Непроверенные советы из интернета могут заманить честных налогоплательщиков в мошеннические…

Госдеп заплатит $7 млн за информацию, которая приведет к аресту мошенника из России

5 декабря Государственный департамент США назначил вознаграждение до $7 миллионов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Артема Усса. Он обвиняется  в нарушении санкций и мошенничестве. Усс предположительно организовал транснациональное мошенничество, контрабанду и операции по отмыванию денег. Частично он…

0 - 10  из 239