Суд в США обязал сына российского чиновника заплатить $6 млн за отмывание денег, украденных из казны России

Манхэттенский федеральный суд 7 февраля обязал кипрскую компанию Prevezon Holdings, принадлежащую Денису Кацыву, сыну заместителя гендиректора “Российских железных дорог” Петра Кацыва, выплатить 6,039 млн долларов в пользу США, сообщает BBC.

Фото: Depositphotos

В конце октября 2017 года Prevezon не внесла в срок 5,9 млн долларов, которые она обязалась выплатить в доход американского государства в соответствии с заключенным в мае внесудебным соглашением с федеральной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка.

Гражданский иск против Prevezon и десятка ее дочерних компаний был возбужден еще в 2013 году. Прокуроры обвинили их в отмывании российских бюджетных денег через приобретение элитной недвижимости на Манхэттене. Речь шла о небольшой части из 230 млн долларов, похищенных более 10 лет назад у российской казны в ходе грандиозной налоговой аферы, которую разоблачил аудитор Сергей Магнитский.

Компаниям Кацыва, по данным Магнитского, перепали из этой суммы 1,96 млн долларов, которые были вложены в европейскую недвижимость. Прибыль от этих инвестиций позже вкладывалась в недвижимость Нью-Йорка.

Адвокаты компаний Кацыва, который сам ни в чем не обвинялся, весной 2017 года внезапно договорились с прокуратурой буквально за два дня до начала процесса.

Как писал тогда рассматривающий иск против Prevezon федеральный судья Уильям Поули, если бы стороны не поладили миром, «судебный процесс нарисовал бы картину международной интриги, колоссальной налоговой аферы, завершившейся тем, что 230 млн долларов перебрасывались через запутанную сеть подставных компаний».

По словам судьи, без мировой сделки процесс длился бы несколько недель и мог кончиться неблагоприятно для ответчиков, которым тогда бы пришлось выложить около 14 млн долларов.

Согласно сделке, Prevezon должна была расплатиться с американским правительством до 31 октября 2017 года. Однако в этот день ее адвокат Фейт Гэй направила судье письмо, в котором заявила, что, с точки зрения Prevezon, майское соглашение с прокуратурой не обязывает компанию выплатить искомую сумму к этой дате.

По словам адвоката, еще в 2014 году американская прокуратура заручилась согласием правительства Нидерландов заморозить чуть больше 3 млн евро, которые компания AFI Europe N. V. была должна Prevezon.

Мировая сделка, заключенная 15 мая, предусматривала, что прокуратура попросит голландские власти разморозить эти деньги, а Prevezon через 15 рабочих дней после этого выплатит прокуратуре около 5,9 млн долларов.

После этого прокуратура разморозит суммы, вырученные за счет продажи манхэттенских квартир, купленных якобы для отмывания денег от аферы, которая была разоблачена Магнитским.

10 октября прокуратура известила ответчиков, что Голландия согласилась разморозить указанные 3 млн евро, которые AFI Europe была должна Prevezon. Но одновременно голландские власти снова заморозили эту сумму уже в связи со своим собственным следствием о возможном отмывании денег компанией Кацыва. Это следствие было начато в ответ на жалобу, которую подала в Голландии компания Hermitage Capital Management.

Последняя принадлежит британскому инвестору Уильяму Браудеру, который представил нью-йоркским прокурорам львиную долю доказательной базы их иска против Prevezon.

Адвокат Кацыва нашла подозрительным, что жалоба была подана в Голландии 16 мая, то есть буквально на следующий день после заключения мировой сделки в Нью-Йорке.

В свете вышесказанного, писала Гэй, ответчики не считают, что должны в данный момент делать какие-то выплаты согласно сделке с прокуратурой.

Прокуратура в ответ заявила, что она честно и вовремя известила голландцев о том, что заморозка денег, которые AFI Europe должна Кацыву, больше не требуется, то есть выполнила свои обязательства. За то, что произошло в Голландии после этого, она ответственности не несет.

В ходе тяжбы, тянувшейся с октября, стороны разошлись в трактовке английского слова release. Prevezon толковала его как «выплатить» (ей деньги, которые ей должны в Голландии). Прокуратура настаивала на толковании его как «разморозить» и доказывала, что голландский суд по ее просьбе именно это и сделал. Не ее вина, что он тут же заморозил деньги обратно в связи со своим собственным расследованием.

В результате судебного рассмотрения суд обязал Prevezon выплатить правительству США искомые 5,9 млн долларов с набежавшими процентами из расчета 9% годовых.

На 6 февраля проценты, набежавшие из-за неуплаты, составили 142 481 доллар.

Читайте также на ForumDaily:

Пять чиновников Украины и России, у которых проблемы с американским законом

У фигурантов «кремлевского доклада» $386 млрд: кто есть кто

В «кремлевский доклад» Мифина США включены 210 российских чиновников и бизнесменов

США из-за Украины наложили санкции уже больше чем на 550 человек и компаний

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.