США предъявили иск на $100 млн россиянину, отмывшему $4 млрд через биткоины

Прокуратура США подала иск в суд Калифорнии против гражданина России Александра Винника, которого подозревают в отмывании 4 миллиардов долларов на криптовалютной бирже. Соединенные Штаты и Россия добиваются его экстрадиции из Греции.

В 2017 году федеральная прокуратура обвинила его в краже биткоинов с криптовалютной биржи ВТС-е, предположительно ему принадлежавшей, пишет Fox News со ссылкой на Bloomberg. Сейчас власти США пытаются взыскать штраф в размере 100 миллионов долларов с Винника и его компании.

По заявлению прокуратуры, компания Винника зарегистрирована на Кипре или на Сейшельских островах, а возможно, и там, и там. Пользователи из Калифорнии и других локаций использовали биржу для торговли биткоинами и прочими криптовалютами.

Винник остается за решеткой в Греции, его адвокаты пытаются опротестовать запрос США об экстрадиции. Защитники Винника еще в 2017 году сказали, что российский запрос оспаривать не будут.

По теме: США обвиняют россиянина в отмывании $4 млрд через биткоины

Сам Александр Винник отрицал обвинения, выдвинутые прокурорами США, утверждая, что был просто техником, а платформу, о которой идет речь в обвинениях, он обслуживал как клиента.

«Я не имею никакого отношения к тому, в чем меня обвиняют», — сказал он судьям.

Изданию Bloomberg в 2018 году Винник сказал, что Соединенные Штаты «похищают граждан России через третьи страны».

Биржа BTC-е также привлекла внимание в связи с сообщениями о том, что она обрабатывает некоторые виды криптовалют, действия с которыми были отслежены и привели к офицерам российской военной разведки — тем, кого обвиняли в краже и разглашении электронных писем Демократической партии на выборах 2016 года, сообщило агентство.

Как ранее писал ForumDaily:

• Александр Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США во время отпуска в греческих Халкидиках. Винник приехал в греческую деревню на берегу Эгейского моря с женой и детьми. Американские власти отследили его через мобильный телефон. После его ареста площадка BTC-E перестала существовать.
• Жюри присяжных в Сан-Франциско, штат Калифорния, предъявило ему обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Генпрокуратура Росии также направила запрос на выдачу Винника с целью выдачи в Россию. Винник не признает вину.
• Суд греческого города Салоники удовлетворил запрос США на экстрадицию россиянина Александра Винника, но его защита тут же подала апелляцию. На данный момент он все еще находится под арестом в Греции. Максимальный срок наказания по обвинениям, выдвинутым в США в отношении россиянина, составляет 20 лет лишения свободы.

Читайте также на ForumDaily:

США обвиняют россиянина в отмывании $4 млрд через биткоины

В США экстрадируют россиянина, отмывшего $4 млрд.

Почему биткойн может создать климатический хаос уже в ближайшие годы

Как мужчина чуть не лишился биткоинов на $30 тысяч из-за забытого PIN-кода

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.