Россиянина обвиняют в отмывании денег в США через криптовалюту: ему грозит до 20 лет тюрьмы

Российский делец по криптовалютным операциям, ранее экстрадированный из Нидерландов 30-летний Денис Дубников, признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Об этом говорится на сайте Департамента юстиции США.

Фото: IStock

С августа 2018 года по август 2021-го Дубников и его сообщники отмывали доходы от атак программ-вымогателей Ryuk на отдельных лиц и организации в США и за рубежом.

Получив выкуп, Дубников и его сообщники, а также другие участники схемы, участвовали в различных финансовых операциях, включая международные финансовые, чтобы скрыть характер, источник, местонахождение, право собственности и контроль над доходами от выкупа.

В частности, в июле 2019 года американская компания заплатила выкуп в размере 250 биткоинов после атаки программы-вымогателя. Примерно 11 июля 2019 года в Москве (Россия) Дубников принял 35 биткоинов от сообщника в обмен на примерно $400 000. Биткоины, переданные Дубникову, были получены непосредственно из выкупа, уплаченного американской компанией.

По теме: США конфисковали у российского олигарха $5,4 млн: деньги должны передать Украине

Дубников преобразовал биткоин в Tether и отправил его второму сообщнику, который в конечном итоге обменял его на китайский юань. Сообщники Дубникова отмыли дополнительные биткоины, полученные из первоначальной выплаты выкупа. Дубников получил финансовую компенсацию за свою роль в схеме.

2 ноября 2021 года Дубников был арестован в Амстердаме (Нидерланды) на основании предварительного ордера на арест. 16 августа 2022 года его экстрадировали в Соединенные Штаты и на следующий день он впервые предстал перед федеральным судом округа Орегон.

Адвокат Дубникова Аркадий Бух рассказал, что в начале ноября его подзащитный направлялся в отпуск в Мексику, где его задержали и посадили на самолет в Нидерланды.

«Мексика не впустила его в страну. Американские спецслужбы затолкали Дубникова в самолет в Нидерланды и, оплатив билет, отправили туда. То есть по сути дела – просто похитили», – сказал адвокат.

Защиту Дубникова он строит на том, что обвиняемый «ничего не знал: не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с законом России».

По словам адвоката, обвинения пока не предъявлены в полном объеме. «Они имеют право не делать этого до того момента, пока его не привезут в Соединенные Штаты», – пояснил Бух.

Нидерланды имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке — читайте все это на ForumDaily New York

«Его задержали в Мексике, но выдворили, поскольку Мексика имеет не такую идеальную экстрадиционную политику, как Нидерланды, – уточнил он.

Заговор с целью отмывания денег наказывается лишением свободы на срок до 20 лет в федеральной тюрьме и штрафом в размере $500 000. Приговор Дубникову будет вынесен 11 апреля 2023 года.

Ryuk, впервые обнаруженный в августе 2018 года, представляет собой тип программного обеспечения для вымогательства, которое при запуске на компьютере или в сети шифрует файлы и пытается удалить любые резервные копии системы. Следует отметить, что Ryuk может нацеливаться на накопители, содержащиеся в компьютере или физически подключенные к нему, в том числе доступные удаленно через сетевое соединение. Ryuk использовался для нацеливания на тысячи жертв по всему миру в самых разных секторах. В октябре 2020 года сотрудники правоохранительных органов конкретно определили Ryuk как неминуемую и растущую угрозу киберпреступности для больниц и поставщиков медицинских услуг в Соединенных Штатах.

Читайте также на ForumDaily:

Топ-10 штатов с самыми низкими ценами на обучение в колледже для местных жителей

Все больше американцев доживают до 100 лет: какие факторы на это повлияли

Личный опыт: каково это находиться в самом холодном месте на Земле во время рекордного мороза

Направляющихся в США путешественников ждут дополнительные проверки: Пограничная служба продвигает новые правила

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.