Россиянина обвиняют в отмывании денег в США через криптовалюту: ему грозит до 20 лет тюрьмы - ForumDaily
The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.
Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.
Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

Россиянина обвиняют в отмывании денег в США через криптовалюту: ему грозит до 20 лет тюрьмы

Российский делец по криптовалютным операциям, ранее экстрадированный из Нидерландов 30-летний Денис Дубников, признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Об этом говорится на сайте Департамента юстиции США.

Фото: IStock

С августа 2018 года по август 2021-го Дубников и его сообщники отмывали доходы от атак программ-вымогателей Ryuk на отдельных лиц и организации в США и за рубежом.

Получив выкуп, Дубников и его сообщники, а также другие участники схемы, участвовали в различных финансовых операциях, включая международные финансовые, чтобы скрыть характер, источник, местонахождение, право собственности и контроль над доходами от выкупа.

В частности, в июле 2019 года американская компания заплатила выкуп в размере 250 биткоинов после атаки программы-вымогателя. Примерно 11 июля 2019 года в Москве (Россия) Дубников принял 35 биткоинов от сообщника в обмен на примерно $400 000. Биткоины, переданные Дубникову, были получены непосредственно из выкупа, уплаченного американской компанией.

По теме: США конфисковали у российского олигарха $5,4 млн: деньги должны передать Украине

Дубников преобразовал биткоин в Tether и отправил его второму сообщнику, который в конечном итоге обменял его на китайский юань. Сообщники Дубникова отмыли дополнительные биткоины, полученные из первоначальной выплаты выкупа. Дубников получил финансовую компенсацию за свою роль в схеме.

2 ноября 2021 года Дубников был арестован в Амстердаме (Нидерланды) на основании предварительного ордера на арест. 16 августа 2022 года его экстрадировали в Соединенные Штаты и на следующий день он впервые предстал перед федеральным судом округа Орегон.

Адвокат Дубникова Аркадий Бух рассказал, что в начале ноября его подзащитный направлялся в отпуск в Мексику, где его задержали и посадили на самолет в Нидерланды.

«Мексика не впустила его в страну. Американские спецслужбы затолкали Дубникова в самолет в Нидерланды и, оплатив билет, отправили туда. То есть по сути дела – просто похитили», – сказал адвокат.

Защиту Дубникова он строит на том, что обвиняемый «ничего не знал: не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с законом России».

По словам адвоката, обвинения пока не предъявлены в полном объеме. «Они имеют право не делать этого до того момента, пока его не привезут в Соединенные Штаты», – пояснил Бух.

Нидерланды имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке — читайте все это на ForumDaily New York

«Его задержали в Мексике, но выдворили, поскольку Мексика имеет не такую идеальную экстрадиционную политику, как Нидерланды, – уточнил он.

Заговор с целью отмывания денег наказывается лишением свободы на срок до 20 лет в федеральной тюрьме и штрафом в размере $500 000. Приговор Дубникову будет вынесен 11 апреля 2023 года.

Ryuk, впервые обнаруженный в августе 2018 года, представляет собой тип программного обеспечения для вымогательства, которое при запуске на компьютере или в сети шифрует файлы и пытается удалить любые резервные копии системы. Следует отметить, что Ryuk может нацеливаться на накопители, содержащиеся в компьютере или физически подключенные к нему, в том числе доступные удаленно через сетевое соединение. Ryuk использовался для нацеливания на тысячи жертв по всему миру в самых разных секторах. В октябре 2020 года сотрудники правоохранительных органов конкретно определили Ryuk как неминуемую и растущую угрозу киберпреступности для больниц и поставщиков медицинских услуг в Соединенных Штатах.

Читайте также на ForumDaily:

Топ-10 штатов с самыми низкими ценами на обучение в колледже для местных жителей

Все больше американцев доживают до 100 лет: какие факторы на это повлияли

Личный опыт: каково это находиться в самом холодном месте на Земле во время рекордного мороза

Направляющихся в США путешественников ждут дополнительные проверки: Пограничная служба продвигает новые правила

Разное США суд россиянин арест Наши люди
Подписывайтесь на ForumDaily в Google News

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе. 



 
1197 запросов за 1,278 секунд.