Россиянин украл у тещи $8 млн и 52 квартиры в Майами

Пенсионерка из Иркутска Тамара Филиппова обвиняет своего зятя Илью Могилевского в похищении у нее $8 млн и 52 квартир в Майами, которые он мошенническим путем переоформил на себя.

Фото: Depositphotos

Женщина подала иск на мужа дочери в американский суд, пишет Life.

По словам Филипповой, она перечислила Могилевскому $8 млн для инвестиций в недвижимость в Майами. По распоряжению тёщи, мужчина должен был покупать и продавать объекты, зарабатывая на этом свой процент.

Но у Могилевского оказались другие планы. По данным следствия, мужчина успел купить 52 квартиры и дома в штате Флорида, но переписал их на себя, кроме того, он мошенническим путем получил $2,7 млн из местного банка через схему фиктивного кредитования.

История конфликта между зятем и тещей уходит корнями в начало 2000-х годов, когда дочь Филипповой Наталья переехала в США со своим мужем Ильёй Могилевским, взяв его фамилию. Женщина получила лицензию медсестры и стала работать в Уэст-Палм-Бич. Обосноваться в США молодой семье помогли родители Ильи, которые на тот момент уже около 20 лет жили в США.

Через пару лет после переезда дочери Тамара Филиппова решила купить недвижимость в США и стала переводить деньги на счета детей. В 2010 году она совершила первый и самый крупный транш в $5 млн с целью «инвестирования в недвижимые активы”. В последующие годы пенсионерка перечислила ещё около $3 миллионов.

Через семь лет Тамара Константиновна выяснила, что счета в банках почти пусты, а недвижимость хоть и куплена, но переписана на дочь и зятя. Сначала женщина попыталась договориться мирным путем, а когда не получилось — обратилась в суд, воспользовавшись услугами одной из престижнейших адвокатских контор Нью-Йорка Rosen Law.

Сейчас Илья вместе с женой Натальей и ещё почти десятком деловых партнёров значатся ответчиками по уголовному иску в суде Южного округа Флориды. Пенсионерка обвиняет их в подделке документов, нарушении договорных обязательств и даже по одному из пунктов сурового американского закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Этот закон разрабатывался специально для борьбы с мафией в 1970-х годах и предусматривает ответственность за использование полученных от рэкета и мошенничества капиталов. По нему могут дать от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Плюс Филиппова требует наложить арест на недвижимость и до окончания дела заморозить операции по всем счетам зятя.

Илью тёще сдал кто-то из его деловых партнёров, который сейчас проходит в суде как секретный свидетель.

Поначалу Могилевский договорился с Фиоипповой, что будет её доверенным лицом и управляющим. В его задачи входило распоряжение недвижимостью, ее покупка и выставление на продажу, кроме того, он должен был следить за состоянием квартир. За эти труды зятю полагалось от 5 до 10 процентов с каждой успешной сделки.

По предположению следствия, в какой-то момент Илья сговорился со своими знакомыми юристами и оформил с их помощью фиктивные доверенности, которые им помог сделать участвующий в схеме нотариус.

Для того чтобы провернуть аферу, Могилевский открыл 30 различных фирм и трастовых фондов. С помощью трастов он покупал именно те активы, которые просила тёща, но записывал их на себя и партнёров.

Одной из первых покупок стали апартаменты в башне Трампа в Майами, мужчина приобрел там квартиру за $1,1 млн.

Для покупки кондоминиума на первой линии побережья предприимчивый молодой человек создал фирму Trump Real Estate Investment. Однако, поскольку законы Флориды требуют раскрывать имена собственников компаний, флоридскую фирму Илья записал на другую, созданную им же в штате Вайоминг. Концы оказались спрятаны: вайомингские компании могут скрывать владельцев, и ни тёща, ни проверяющие без особых санкций не могли узнать конечного бенифициара сделки.

По такой же схеме Могилевский оформил на себя и другие квартиры. Мужчина купил 11 квартир на окраине Майами. Многоквартирный дом представляет собой здание мотельного типа с галереей по всему периметру и с отдельными дверями, выходящими на галерею. Всего за семь лет, в течение которых Могилевский обманывал тёщу, ему и его жене удалось стать полноправными владельцами 52 квартир и домов в различных флоридских городах.

Больше всего домов Могилевский купил в Палм-Бич, а также в городе Палм-Бич-Гарденс.

Пока не понятно, откуда у иркутской пенсионерки миллионы долларов. В городе есть одна владелица частного медцентра, чьё имя полностью совпадает с именем истицы в американском суде. Возможно, это и есть тёща Могилевского.

Однако это всё равно не объяснит наличие такого богатства. Медцентр заработал всего около 18 млн рублей и появился лишь в середине 2013 года. А к тому моменту дочь и зять уже три года получали миллионные транши от Филипповой.

Кроме того, истица ранее работала в совете директоров иркутской риэлторской фирмы «Горожанин». Компанией владеет 70-летний Юрий Филиппов (супруг Тамары Константиновны). Супруг Тамары занимается цементным бизнесом в Иркутской области, получает госконтракты от местного правительства и в разные годы владел целым выводком фирм с миллиардными оборотами. Спектр его деловых интересов широк: от торговли недвижимостью до оказания услуг печати и перевозок.

По подсчётам Life, совокупная годовая выручка всех фирм Филиппова приближается к одному миллиарду рублей. Так что не исключено, что Филиппов мог выделить жене $8 млн на покупку квартир в Майами.

Илья Могилевский в США тянет с исполнением судебных требований и не спешит являться в суд. А поскольку в Америке практикуется судебное следствие, то есть поиск новых обстоятельств прямо в ходе заседаний, Могилевский столкнулся с новым потенциальным обвинением. Оказалось, его ещё в 2007 году допрашивали по подозрению в нанесении ущерба банку Hillcrest во Флориде. От действий Ильи банк якобы понёс убытки в размере $2,7 млн.

Читайте также на ForumDaily:

Налоговое мошенничество: как распознать незаконные схемы уклонения от уплаты налогов

11 способов заработать деньги в интернете избежав мошенничества

Как не стать жертвой посредников в лотерее Green Card

Иммиграция в США – как не попасться на удочку аферистам

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.