Российский бизнесмен заработал миллионы долларов на махинациях с акциями в Массачусетсе

14 февраля федеральный суд присяжных в Бостоне признал российского бизнесмена виновным в причастности к мошеннической схеме, в результате которой было незаконно получено около $100 миллионов за счет сделок с ценными бумагами на основе закрытой информации, украденной из компьютерных сетей США, сообщает Департамент юстиции США.

Фото: IStock

Москвич Владислав Клюшин, 42 года, был осужден после 10-дневного суда присяжных за сговор с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам, мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества с ценными бумагами. Судья окружного суда США Патти Б. Сарис назначила вынесение приговора на 4 мая 2023 года. Клюшин был арестован в Сионе, Швейцария, в марте 2021 года и экстрадирован в США в декабре 2021 года для предъявления федеральных обвинений в Бостоне.

Клюшину было предъявлено обвинение вместе с двумя российскими сообщниками: Иваном Ермаковым и Николаем Румянцевым. Для других, Михаила Владимировича Ирзака и Игоря Сергеевича Сладкова, были вынесены отдельные обвинительные заключения. Все четверо сообщников остаются на свободе. В октябре 2018 года Ермакову также было предъявлено обвинение в федеральном суде Питтсбурга в связи с его предполагаемой ролью в хакерских атаках и связанных с ними операциях по дезинформации. Эти операции были направленны против международных антидопинговых агентств, спортивных федераций и антидопинговых чиновников.

По теме: Анну Нетребко пригласили спеть на фестивале в Германии, но теперь выступать на нем отказываются артисты из Украины и даже из России

«Присяжные увидели Клюшина именно таким, какой он есть — киберпреступником и мошенником. Он неоднократно играл с системой и, наконец, был пойман. Теперь он осужденный преступник. В течение почти трех лет он и его сообщники неоднократно взламывали компьютерные сети США. Они использовали непубличную информацию для незаконной торговли акциями сотен публичных компаний. Он получил огромную финансовую прибыль за счет украденной внутренней информации. Клюшин поставил под угрозу целостность наших рынков ценных бумаг и обманул индивидуальных инвесторов и пенсионные фонды, — заявила прокурор США Рэйчел С. Роллинз. — Предупреждаем киберпреступников: мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы выследить вас, и в конечном итоге вы окажетесь ответчиком в зале суда».

«Сегодняшний вердикт доказывает, что Владислав Клюшин использовал различные незаконные и злонамеренные средства для взлома компьютерных систем с целью получения инсайдерской информации для получения десятков миллионов долларов незаконной прибыли», — заявил специальный агент Федерального бюро Джозеф Р. Бонаволонта.

Детали преступной схемы

Клюшин, Ермаков и Румянцев работали в М-13, московской компании информационных технологий, которой владеет Клюшин. M-13 предлагала тестирование на проникновение и «Advanced Persistent Threat (APT)» — обе услуги ищут уязвимости в компьютерной системе. Их также можно использовать для методов взлома.

На сайте М-13 указано, что «ИТ-решения» компании использовались «администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами, региональными органами государственной исполнительной власти, коммерческими компаниями и общественными организациями». Помимо этих услуг, Клюшин вложил деньги нескольких инвесторов в свою схему hack-to-trade и получил 60-процентную долю их прибыли.

Судебные доказательства показали, что по крайней мере в период с января 2018 года по сентябрь 2020 года Клюшин, Ермаков, Ирзак, Сладков и Румянцев вступили в сговор с целью использования украденной информации для торговли ценными бумагами компаний. Эти компании публично торгуются на национальных фондовых биржах США, в том числе NASDAQ и NYSE до публичных объявлений о прибылях и убытках.

Нравится статья? Поддержите ForumDaily!?

Используя те же вредоносные хакерские методы, которые М-13 рекламировала клиентам, Клюшин и его сообщники получили инсайдерскую информацию, взломав компьютерные сети двух агентов по регистрации в США. Эти агентства публичные компании использовали для подачи квартальных и годовых отчетов.

В частности, Клюшин и его сообщники развернули вредоносную инфраструктуру, способную собирать и красть регистрационные данные сотрудников. Они использовали прокси (или промежуточные) компьютерные сети за пределами России, чтобы скрыть происхождение своей деятельности. С помощью этого доступа Клюшин и его сообщники просматривали и загружали закрытую информацию, такую как квартальные и годовые отчеты о прибылях и убытках, которые еще не были поданы в SEC или раскрыты широкой публике, для сотен компаний, включая Capstead Mortgage. Corp., Tesla, Inc., SS&C Technologies, Roku и Snap, Inc. Многие незаконно полученные отчеты о доходах были загружены через компьютерный сервер, расположенный в центре Бостона.

Вооружившись этой информацией до того, как она была обнародована, Клюшин и его сообщники заранее знали, будут ли финансовые показатели компании соответствовать ожиданиям рынка, превосходить их или не соответствовать им. Следовательно, они знали, вырастет ли цена акций или упадет после публичного объявления о доходах. Затем Клюшин торговал на основе этой украденной информации на брокерских счетах, открытых на его собственное имя и на имена других лиц. Клюшин и его сообщники также распределяли свою торговлю по счетам, которые они открыли в банках и брокерских конторах в нескольких странах, включая Кипр, Данию, Португалию, Россию и США. Они вводили брокерские фирмы в заблуждение относительно характера их торговой деятельности.

Доказательства, представленные в суде, показали, что время, когда агенты были взломаны, соответствовало времени, когда Клюшин и его сообщники совершали прибыльные сделки.

Незаконные доходы

В общей сложности благодаря этой преступной схеме Клюшин и его сообщники заработали около $100 миллионов.Из этой суммы Клюшин лично заработал более $38 миллионов.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York.

Обвинение в сговоре предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, трех лет условного освобождения и штрафа в размере $250 000. Обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штрафа в размере $250 000. Каждое из обвинений также предусматривает конфискацию в случае осуждения.

Читайте также на ForumDaily:

Кружевная несправедливость: в США женское нижнее белье намного дороже мужского, и это не случайность, а политика правительства

Сотрудник USPS в Алабаме крал отправленные по почте чеки и продавал их на черном рынке

В Ванкувере декриминализировали героин, кокаин и другие тяжелые наркотики: теперь за их хранения не будут наказывать

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.