Российские олигархи покупают недвижимость в США в обход санкций: для этого они используют ‘чёрные’ схемы

Российские олигархи, вероятно, инвестируют в коммерческую недвижимость США и пытаются обойти санкции, введенные после вторжения РФ в Украину в прошлом году, сообщает FoxNews.

Фото: IStock

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) призвала банки следить за подозрительными сделками с коммерческой недвижимостью (CRE), которые могут осуществляться подпадающими под санкции российскими элитами, олигархами, членами их семей и организациями, которые они используют для перемещения своего состояния.

По теме: Финансовая компания Morgan Stanley оштрафовала некоторых сотрудников на $1 млн за использование WhatsApp

FinCEN — это агентство в составе Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Департамента финансов, которое занимается сбором финансовой информации и стремится бороться с отмыванием денег, финансированием террористических групп и другими финансовыми преступлениями. Когда банки направляют отчеты о подозрительной деятельности в отношении транзакций, предположительно незаконных по своему характеру, в Департамент финансов, FinCEN является вспомогательным агентством, которое анализирует их и предоставляет их сотрудникам правоохранительных органов для проведения расследований.

В предупреждении FinCEN отмечается, что агентство «предупреждает, что находящиеся под санкциями российские элиты и их доверенные лица, вероятно, пытаются использовать несколько уязвимостей на рынке CRE, чтобы избежать санкций».

«Благодаря международному давлению и экономическим ограничениям, которые более 30 стран наложили на Россию за ее жестокую войну против Украины, у российской элиты, находящейся под санкциями, остается все меньше возможностей для перемещения и сокрытия своего нечестно нажитого богатства», — заявил исполняющий обязанности директора FinCEN Химаули Дас.

В предупреждении говорится, что коммерческая недвижимость представляет собой привлекательную возможность потенциально избежать санкций, поскольку «обычно связана с очень сложными методами финансирования и непрозрачными структурами собственности, которые позволяют злоумышленникам относительно легко скрывать незаконные средства в инвестициях CRE».

Нравится статья? Поддержите ForumDaily!?

Частные компании и инвесторы, участвующие в рынке CRE, регулярно используют трасты, подставные компании, объединенные инвестиционные инструменты и другие юридические лица с обеих сторон сделок. Эти юридические структуры позволяют инвесторам ограничить свою юридическую, налоговую и финансовую ответственность.

Транзакции CRE также обычно включают несколько уровней этих юридических лиц и могут иметь за собой множество инвесторов, что может затруднить для финансовых учреждений выявление всех бенефициарных владельцев конкретного предприятия.

Это отсутствие прозрачности сделало сделки особенно привлекательными для иностранных инвесторов и организаций. Иностранные инвесторы, как правило, составляют значительную часть транзакций CRE в США — в предупреждении FinCEN отмечается, что 8,4% транзакций в опросе 2021 года касались как минимум одного иностранного клиента, проживающего за границей. Этот показатель превышал 10% за несколько лет до пандемии.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York.

FinCEN определил четыре метода, с помощью которых находящиеся под санкциями российские олигархи и элиты могут попытаться использовать рынок CRE для уклонения от санкций.

• Объединенные инвестиционные инструменты, в том числе оффшорные фонды, могут использоваться для того, чтобы обойти обязательства финансовых учреждений по надлежащей проверке клиентов (CDD) и требования к отчетности Закона о банковской тайне.
• Подставные компании и трасты, базирующиеся в США или за границей, могут использоваться российскими элитами, находящимися под санкциями, для сокрытия своего владения собственностью CRE. Особенно это касается дорогостоящей недвижимостью с несколькими уровнями юридических лиц и трастов. Легальные девелоперские компании и компании по управлению активами могут быть невольно вовлечены в схемы ухода от санкций за счет использования этих структур.
• Третьи лица, в том числе родственники, друзья или деловые партнеры, могут быть использованы российскими элитами, находящимися под санкциями, или их доверенными лицами для создания юридических лиц, используемых в незаконных сделках CRE.
• Незаметные инвестиции CRE, которые обеспечивают стабильную прибыль, могут быть привлекательными для российских элит и их доверенных лиц, находящихся под санкциями, потому что они с меньшей вероятностью будут замечены широкой публикой или не привлекут нежелательное внимание. FinCEN отмечает, что они могут «чрезвычайно различаться по типу» и с такой же вероятностью могут быть совершены в городских районах малого и среднего размера, как и в крупнейших городах.

Читайте также на ForumDaily:

Сколько стоит счастье: ученые выяснили, как уровень дохода влияет на отношение к жизни

Офисный уборщик мочился в бутылки с водой сотрудников: 13 женщин заразились из-за этого герпесом

Жительница Флориды выманила у пожилого мужчины $2,8 млн: он выписал ей более 60 чеков

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.