Рейдерский захват в Украине: как у израильского инвестора пытаются отобрать бизнес

В 2021 году израильский инвестор приобрел в Украине маслоперерабатывающий завод. Бизнесмена заверили в работоспособности оборудования и гарантировали выполнять условия сделки. Но через пару недель предприятие остановилось — заявленная мощность оказалась ложной. Инвестор вложил в производство уже более $6 млн и пытается продолжать развитие отрасли, но бывшие собственники оказались рейдерами.

Фото: IStock

Николай Устяновский — бизнесмен из Николаевской области. С 2016 года владел небольшим маслоперерабатывающим заводом в поселке Новая Одесса. Ввиду технических и финансовых проблем предприниматель решил продать предприятие. Устяновский вел переговоры с разными людьми, в том числе вышел и на израильских инвесторов. После долгих консультаций и изучения рисков инвестирования в украинский агробизнес, израильтяне решили рискнуть.

В феврале 2021 года между иностранной компанией «Малиеро Лимитед» и фирмой Николая Устяновского ООО “Рент УМБ” был заключен договор купли-продажи на общую сумму в 10 млн долларов.

Первые предвестники преступной схемы

Инвестор начал выполнять договоренности и внес первый транш на 1,5 млн долларов. Но менее чем через месяц завод пришлось остановить. За две недели произошла 21 поломка.

В ситуации начал разбираться менеджер проекта Павел Чумак. Он выяснил, что предыдущие владельцы скрыли не только технические проблемы завода, но и фактическая мощность оборудования не соответствовала заявленной. А это существенно влияло на производительность.

В итоге предприятие пришлось останавливать почти на 9 месяцев. За этот период инвестор модернизировал завод, вложив в него сверхпланово 2,5 млн долларов.

Израильтяне строго выполняли график обязательных платежей до начала военных действий. Но после 24 февраля 2022 года украинский Национальный банк ограничил свою работу и это помешало своевременно вносить платежи. Инвесторы пытались договориться с Николаем Устяновским о пересмотре графика платежей, но он затягивал процесс и уходил от ответа.

Кому война, а кому — время отжимать бизнес

В итоге Николай Устяновский воспользовался сложным периодом не только для Украины, но и для всех мировых инвесторов, и решил забрать бизнес у израильтян.

Группа во главе с Устяновским предложила израильским собственникам маслоперерабатывающего завода, в который вложено уже более 6 млн долларов, выкупить бизнес за 1,5 млн долларов. В противном случае инвесторам обещали “войну”.

Израильтяне согласились вернуть предприятие при условии возврата всех вложенных инвестиций. Такое предложение Устяновскому и ко не понравилось — инвесторам начали поступать прямые угрозы и шантаж. Сейчас ведутся попытки открыть в отношении инвесторов необоснованные уголовные дела через коррумпированные силовые структуры. Кроме того, рейдерский захват сопровождается информационной грязью в отношении израильских бизнесменов и их менеджера проекта Павла Чумака.

Украина перед риском “железного занавеса” для инвестиций в будущем

В итоге, израильский инвестор и его партнеры оказались под угрозой кражи у них инвестиции более чем на 6 млн долларов. Украинский агробизнес продемонстрировал свою преступность и коррумпированность.

И теперь этот кричащий пример беспредела и произвола будет доведен до всех инвестиционных компаний потенциально рассматривающих Украину как инвестиционного партнера. К сожалению, такие ситуации играют против Украины на мировом рынке.

В то время, как высшее военное политическое руководство Украины пытается спасти экономику и стабилизировать ситуацию путем привлечения инвестиций, на местах творится беспредел. Мировому бизнесу при рассмотрении инвестиций в украинскую экономику вновь приходится учитывать угрозу организованной преступности региональных мафиозных кланов.

“Великие дела” местных кланов: теневой бизнес и уклонение от налогов

Николай Устяновский уже много лет наживает свой капитал вне закона, промышляя рейдерством и уклонением от уплаты налогов. На предпринимателя оформлено несколько предприятий, из которых практически каждое погрязло в судебных тяжбах.

Например, его фермерское хозяйство “Южный колос” фигурирует в судебных делах, связанных с уклонением от уплаты налогов. За свою историю фирма была реорганизована. А в 2016 году из списка акционеров этого общества исключили 230 человек. За дело взялись правоохранители.

Несколько судебных дел ведется в отношении фирмы Устяновского “Сан Флауер”. Эта фирма активно уклоняется от уплаты налогов. В схеме задействованы еще две компании предпринимателя — «Виктория» и агрофирма «Атика”, которые использовались для легализации части приобретенных семян подсолнечника. Фирмы регистрировались на один и тот же адрес и по факту это был единый целостный имущественный комплекс. В рамках обыска у бизнесмена нашли теневые деньги и документацию. По заявлениям правоохранителей, Устяновский нанес украинскому государству ущерб на 50 млн грн.

В марте 2020 года на ООО “Сан Флауэр” открыли еще одно уголовное дело. Предприятие предположительно нелегально продавало зерновые и масличные культуры. Следствие продолжается.

Эта же компания фигурирует в уголовном деле по заявлению директора ООО «Украгроресурс», который остался без семян подсолнечника на 3 млн гривен, которые уже оплатил.

С 2016 года тянется разбирательство в отношении Устяновского касательно рейдерского захвата урожая в Баштанском районе Николаевской области.

Все эти схемы стали возможны благодаря тесным связям Устяновского с местными элитами и силовыми органами, которые продолжают вести и покрывать его коррупционные схемы.

Читайте также на ForumDaily:

Как наши иммигранты становятся богачами в США: три истории

Российские бизнесмены предлагают властям Украины деньги за то, чтобы с них сняли санкции

Трамп пугает зажиточных либералов: богатые демократы покупают гражданство других стран, опасаясь исхода предстоящих выборов президента США

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.