По запросу США арестовали сына губернатора Красноярского края РФ: он крал американские военные технологии и передавал России
Пятерым гражданам России предъявлены обвинения в уклонении от глобальных санкций, отмывании денег и передаче военных технологий американских компаний РФ. Об этом сообщается на сайте Департамента юстиции США.
Фото: IStock
Обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата.
Пятерым гражданам России Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, также известной как Лана Нойманн, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены различные обвинения, связанные с глобальной сетью закупок, контрабандой и отмыванием денег. Обвинения были предъявлены и Хуану Фернандо Серрано Понсе, известному как Хуанфе Серрано, и Хуану Карлосу Сото, которые в рамках определенной схемы занимались незаконными сделками для венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
17 октября 2022 года Орехов был арестован в Германии, а Усс — в Италии. Оба — по запросу США, и они будут проходить процедуру экстрадиции.
«Обвиняемые были преступными пособниками олигархов. Они организовали сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти посредством множества транзакций с участием подставных компаний и криптовалюты. Их усилия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона во всем мире, — заявил прокурор США Пис. — Мы продолжим расследование, подрыв и преследование тех, кто разжигает жестокую войну России в Украине, уклоняется от санкций и поддерживает теневую экономику транснационального отмывания денег».
По теме: Известный российский миллиардер отказался от гражданства РФ из-за войны в Украине
«Сегодня мы объявляем о раскрытии сложной сети, состоящей как минимум из пяти граждан России и двух граждан Венесуэлы, каждый из которых напрямую связан с коррумпированными государственными предприятиями, которые сознательно стремились скрыть кражу военных технологий США, — сказал представитель ФБР. — Эта сеть планировала закупать сложные технологии для прямой поддержки военно-промышленного комплекса Российской Федерации».
Как утверждается в обвинении, Орехов был совладельцем, главным исполнительным директором и управляющим директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) — частной компании по торговле промышленным оборудованием и товарами, расположенной в Гамбурге (Германия). Другой владелец NDA GmbH — Артем Усс, сын губернатора Красноярского края России.
Кузургашева занимала должность главного исполнительного директора одной из подставных компаний и работала в NDA GmbH. Используя NDA GmbH в качестве подставной компании, Орехов и Кузургашева получили и приобрели у американских производителей военные технологии и технологии двойного назначения, в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других военных космических объектах.
Эти товары были отправлены российским конечным потребителям, в том числе подсанкционным компаниям, таким как «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые обслуживали оборонный сектор России. Некоторые из тех же электронных компонентов, полученных по преступной схеме, обнаружили в российских оружейных платформах, захваченных на поле боя в Украине.
Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York
Орехов и Усс использовали NDA GmbH и в качестве прикрытия для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям, включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую олигархом, находящимся под санкциями, и крупнейший в мире нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат, базирующийся в Пекине (Китай).
Схема среди прочего включала поддельные отгрузочные документы и супертанкеры, которые деактивировали свои навигационные системы GPS, чтобы скрыть венесуэльское происхождение нефти.
Плата за незаконную деятельность NDA GmbH часто осуществлялась в долларах через финансовые учреждения США и корреспондентские банковские счета. Чтобы облегчить эти транзакции, Орехов и его сообщники использовали фиктивные компании, фальсифицировали документацию и банковские счета, в результате чего банки США обработали десятки миллионов долларов в нарушение санкций США и других уголовных законов.
Схема использовала и массовые передачи наличных с курьерами в России и Латинской Америке, а также переводы криптовалюты на миллионы долларов для осуществления этих транзакций.
В случае вынесения обвинительного приговора подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы.
Читайте также на ForumDaily:
В Теннесси есть деревня хоббитов, и домики в ней стоят всего $20 000: как там живется
Город во Флориде полностью перешёл на солнечную энергию: как там живётся
Как сэкономить на отоплении в США: несколько простых, но эффективных лайфхаков
Девять полезных ресурсов для подготовки к TOEFL
Совет дня: три легких способа повысить свой кредитный рейтинг
Подписывайтесь на ForumDaily в Google NewsХотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» — и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.
Выбор редакции
