Paradise Papers: президент Украины создавал офшоры для “налоговых целей”

Фото: Depositphotos

5 октября одновременно четыреста журналистов в шестидесяти семи странах опубликовали свои материалы о финансовых тайнах политиков и чиновников.

Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers или «Документы из райских островов», поскольку журналисты проанализировали данные о владельцах офшорных компаний, расположенных преимущественно на небольших экзотических островах.

Среди фигурантов этих бумаг оказался президент Украины Петр Порошенко, сообщает портал Hromadske.ua.

В 2015 году Петр Порошенко оказался в центре внимания как фигурант «Панамского досье», поскольку журналисты обнаружили открытую им компанию на Британских Виргинских островах.

Тогда Порошенко заявил, что зарегистрировал офшорную фирму исключительно для того, чтобы передать свой кондитерский бизнес в слепой траст.

Но, судя по доказательствам, полученным в рамках проекта «Документы из райских островов», целью создания президентского офшора была минимизация налогов.

Летом 2014 года, сразу после избрания Петра Порошенко президентом Украины, его юристы искали офшорный остров для корпорации «Рошен». В письмах к коллегам с острова Мэн они использовали термин «tax purposes».

Согласно документам, в июне 2014 года, вскоре после инаугурации Порошенко, юристы из украинской фирмы «Avellum», которая представляет интересы президента, написали юристам из фирмы «Appleby» с острова Мэн следующее письмо: «Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента — Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (“Рошен”). Для получения доступа к международным рынкам мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет обладать офшорной компанией — мы предпочитаем Британские Виргинские Острова, но остров Мэн также может подойти… Она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)».

Юрист с острова Мэн Шон Доулинг ответил, что это надо обсудить.

Журналисты попросили киевского юриста Богдана Боровика перевести понятным языком информацию из письма юриста «Avellum»: «Скорее всего, компания в Нидерландах существует для того, чтобы защитить свои инвестиции. То есть если завтра какие-то государственные органы отберут незаконно бизнес в этой компании, эта компания сможет себя защитить, уйдя в суд из-за существования специального соглашения между Нидерландами и Украиной по защите иностранных инвестиций. То есть цель этой компании — защита инвестиций. Если бенефициар завтра перестанет быть у власти, новая власть заберет — он судится. Эти две компании обычно используют из-за налогов. Налоги, потому что у них есть либеральное законодательство по налогообложению. Например, здесь уплачивается обычно 0% на доходы компании. То есть если эта компания продаст кипрскую компанию со всем тем, что снизу, какому-то инвестору, она получит немалые деньги от продажи».

Следовательно, именно налоговые цели, о которых пишут юристы, были целью создания по крайней мере одной из трех компаний. Продажа “Рошен», которая была одним из предвыборных обещаний Порошенко, в письме упоминается лишь в качестве опции.

«Из этого письма не следует, что продажа была единственной главной целью. Это была одна из возможностей на будущее. Когда создается такая структура, то это может быть подготовка к определенным транзакциям. Или действительно это продажа бизнеса, или привлечение инвестора, или расширение своего бизнеса за пределы Украины», — добавляет Богдан Боровик.

Позже президент Порошенко обещал передать свой бизнес в «слепой траст». Он объяснял создание офшорной структуры, которая, в конце концов, была построена по описанному «Avellum» образцу, исключительно потребностью передать кондитерский бизнес в «слепой траст».

«Из этого письма не следует, что целью или какой-то опцией, которая должна была учитываться при построении этой структуры, был траст. То есть слово траст вообще не фигурирует здесь… Нужна вся эта структура для того, чтобы передать [компанию] в управление в слепой траст. По моему мнению, нет, не нужна. Она нужна, скорее всего, если планируется продажа. То есть для оптимизации доходов от продаж. Для самого траста выстраивать все эти три компании я не вижу необходимости», — пояснил Боровик.

Чтобы прояснить намерения президента, журналисты направили запрос в его администрацию, там посоветовали обратиться в фирму «Avellum».

Юрист этой компании Вадим Медведев отказался комментировать новую информацию.

Юристы Порошенко ответили на запрос журналистов, подчеркнув, что все налоги “Рошен” платит в Украине. При этом юристы президента не объяснили, что означает термин tax purposes в письмах, которые они писали на остров Мэн.

Из опубликованных документов также видно, почему у юристов из фирмы «Avellum» не сложилось сотрудничество с юристами фирмы «Appleby» с острова Мэн.

К журналистам попала переписка внутри компаний:

Эндрю Виллинс, Appleby, Британские Виргинские Острова: «Меня спросили, готовы ли мы предоставить корпоративные услуги для компаний, подконтрольных новому президенту Украины».

Роберт Вудс, директор отдела утверждения клиентов, Appleby, Каймановы острова: «С сегодняшними заголовками “Президент Украины Петр Порошенко пообещал отомстить пророссийским сепаратистам, которые сбили самолет с 49 военными” вы можете сразу видеть репутационные риски от сотрудничества с ним, поскольку кто знает, какой будет месть… По моему мнению, это не стоит того, чтобы рисковать».

Гарет Томас, управляющий директор Appleby Corporate Services, Британские Виргинские Острова: «Дениз, можешь ли ты занести это в наш журнал отклоненных дел?».

То есть юристы из фирмы «Appleby» не решились иметь дело с Петром Порошенко, считая это рискованным.

Поэтому позже, в августе 2014 года, юристы из «Avellum» обратились к Панамской фирме Mossack Fonseca, которая помогла им создать запланированную структуру, а потом стала объектом разоблачений проекта «Панама пейперз».

С 1991 года из Украины в офшоры выведено 148 млрд долларов. Для сравнения — бюджет Украины на 2017 год составляет около 30 млрд долларов, то есть в офшорах осело около пяти годовых украинских бюджетов.

“Документы из райских островов” содержат 13,4 миллиона документов, рассказывающих о связях между Россией и владеющем миллиардным состоянием министром торговли из кабинета американского президента Дональда Трампа, о тайной деятельности сборщика пожертвований канадского премьер-министра Джастина Трюдо, а также об офшорных интересах английской королевы и более чем 120 политиков со всего мира, пишет Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), который был одним из участников журналистского расследования.

Из просочившихся документов видно, насколько тесно офшорная финансовая система связана с многослойным миром политических игр, частного капитала и компаний-гигантов, в том числе Apple, Nike, Uber и других международных корпораций, которые уходят от налогов с помощью все более хитроумных методов.

Документы, полученные из реестров коммерческих предприятий в 19 юрисдикциях, содержат названия компаний и информацию о них, а также имена директоров и конечных владельцев фирм, зарегистрированных во многих наиболее активных офшорных зонах мира.

Материалы относятся к более и менее престижным оплотам мировых теневых финансов, среди которых Маршалловы Острова, Ливан и Сент-Китс и Невис. В некоторых юрисдикциях эти данные находятся в открытом доступе, но в них невозможно осуществить поиск по именам. Другие ведомства, например, на Каймановых Островах, требуют более 30 долларов за одностраничный документ, содержащий лишь самую основную информацию. Еще в шести реестрах данные не выложены в сеть.

В просочившихся файлах содержится более тысячи документов из карибского государства Антигуа и Барбуда, которое не предоставляет сведения в сети, и более 600 тысяч документов из онлайн-реестра Барбадоса, который не приводит информацию о директорах и акционерах.

В последнее десятилетие или даже дольше Европейский союз и другие международные организации оказывали давление на «офшорные гавани» в попытке заставить их провести законодательные реформы и требовали, чтобы компании-посредники тщательнейшим образом проверяли своих клиентов. По мнению экспертов, прогресс пока незначителен по двум причинам: изменить методы работы в такой обширной международной структуре весьма непросто, а кроме этого она служит интересам влиятельных людей и крупных компаний.

Читайте также на ForumDaily:

Антикоррупционное бюро Украины взялось за расследования против руководства страны

На что Пол Манафорт потратил отмытые миллионы

Обвиняется экс-глава штаба Трампа: ложь, отмывание денег, сговор против США

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.