Pandora Papers: журналисты раскрыли секретные офшоры политиков, звезд и бизнесменов всего мира
Pandora Papers — крупнейшая в истории утечка офшорных данных — раскрывает финансовые секреты богатых и влиятельных людей, сообщает The Guardian.
Фото: Shutterstock
Секретные сделки и скрытые активы некоторых самых богатых и влиятельных людей мира были обнаружены в крупнейшей в истории утечке офшорных данных.
Кэш включает 11,9 млн файлов компаний, нанятых богатыми клиентами для создания офшорных структур и трастов в налоговых убежищах, таких как Панама, Дубай, Монако, Швейцария и Каймановы острова.
Эти документы раскрывают секретные офшорные дела 35 мировых лидеров, включая нынешних и бывших президентов, премьер-министров и глав государств. Они также проливают свет на тайные финансы более 300 других государственных чиновников, таких как министры, судьи, мэры и военные генералы в более чем 90 странах.
В файлах содержится информация об основных спонсорах Консервативной партии, что ставит Бориса Джонсона в сложное положение перед ежегодной конференцией его партии.
В просочившихся данных фигурируют более 100 миллиардеров, а также знаменитости, рок-звезды и бизнес-лидеры. Многие используют подставные компании для хранения предметов роскоши, таких как недвижимость и яхты, а также для хранения банковских счетов в режиме инкогнито. Список предметов искусств обширен- от разграбленных камбоджийских древностей до картин Пикассо и фресок Бэнкси.
Pandora Paper раскрывают внутреннее устройство теневого финансового мира, обнажая скрытые операции глобальной офшорной экономики, которые позволяют некоторым из самых богатых людей мира скрывать свое богатство и в некоторых случаях платить небольшие налоги или вообще не платить.
Что такое Pandora Paper
Есть электронные письма, служебные записки, регистрационные записи, сертификаты акций, отчеты о соответствии и сложные диаграммы, показывающие лабиринтные корпоративные структуры. Часто они позволяют впервые установить истинных владельцев непрозрачных подставных компаний.
Файлы просочились в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в Вашингтоне. Он предоставил доступ к просочившимся данным избранным медиа-партнерам, включая Guardian, BBC Panorama, Le Monde и Washington Post. Более 600 журналистов просмотрели файлы в рамках масштабного глобального расследования.
Pandora Paper представляют собой последнюю — и крупнейшую по объему данных — серию крупных утечек финансовых данных, сотрясавших офшорный мир с 2013 года.
Создание офшорных компаний или получение выгоды от них не является незаконным, и в некоторых случаях люди могут иметь для этого законные причины, такие как безопасность. Но секретность, обеспечиваемая налоговыми убежищами, временами оказывалась привлекательной для уклоняющихся от налогов, мошенников и отмывателей денег, некоторые из которых раскрыты в файлах.
Другие богатые люди и компании прячут свои активы в офшорах, чтобы избежать уплаты налогов где-либо еще, — легальная деятельность, которая, по оценкам, обходится правительствам в миллиарды долларов потерянных доходов.
После более чем 18 месяцев анализа данных в интересах общества, Guardian и другие средства массовой информации опубликуют свои выводы в ближайшие дни, начиная с откровений об офшорных финансовых делах некоторых из самых влиятельных политических лидеров мира.
Чьи офшоры выявили журналисты
В их число входит правитель Иордании король Абдалла II, который, как показывают утечки документов, создал секретную империю собственности стоимостью 100 миллионов долларов, охватывающую Малибу, Вашингтон и Лондон. Король отказался отвечать на конкретные вопросы, но сказал, что нет ничего неправильного в том, что он владеет недвижимостью через офшорные компании. Судя по всему, Иордания заблокировала веб-сайт ICIJ в воскресенье, за несколько часов до выхода Pandora Paper.
Фото: Shutterstock
Файлы также показывают, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева за последние годы продала в Великобритании недвижимость на сумму около $544 миллионов. Одно из их владений было продано в королевскую собственность. Сейчас изучается, как получилось заплатить $67 миллионов компании, которая выступала в качестве прикрытия для семьи, которая управляет страной, которую регулярно обвиняют в коррупции. Алиевы от комментариев отказались.
Pandora Paper также грозят вызвать политические волнения у двух лидеров Европейского Союза. Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, который баллотируется на выборах на этой неделе, сталкивается с вопросами о том, почему он использовал офшорную инвестиционную компанию для приобретения замка стоимостью $22 миллиона на юге Франции. Он тоже отказался от комментариев.
А на Кипре, который сам по себе является оффшорным центром, президента Никоса Анастасиадиса могут попросить объяснить, почему основанную им юридическую фирму обвинили в сокрытии активов скандального российского миллиардера за фальшивыми владельцами компаний. Фирма отрицает какие-либо правонарушения, а президент Кипра заявляет, что прекратил принимать активное участие в ее делах после того, как стал лидером оппозиции в 1997 году.
Покойный премьер-министр Бахрейна и дядя нынешнего короля Халифа бен Сальман Аль Халифа владел подставной офшорной компанией с активами на $60 миллионов, которая купила недвижимость в Швейцарии и Германии.
Не все, кого называют в газетах Pandora, обвиняются в проступках. Утечка файлов показывает, что Тони и Чери Блэр сэкономили $424 000 на налогах на недвижимость, когда они приобрели лондонское здание, частично принадлежащее семье известного бахрейнского министра.
Бывший премьер-министр и его жена купили офис в Мэрилебон за $9 миллионов офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Хотя этот шаг не был незаконным и нет никаких доказательств того, что Блэры активно пытались избежать налогов на недвижимость, сделка подчеркивает лазейку, которая позволила богатым владельцам собственности не платить налог, который является обычным явлением для обычных британцев.
Просочившиеся записи ярко иллюстрируют центральную координирующую роль, которую Лондон играет в темном оффшорном мире. В столице Великобритании работают управляющие активами, юридические фирмы, агенты по регистрации компаний и бухгалтеры. Все существуют для обслуживания своих сверхбогатых клиентов. Многие из них — магнаты иностранного происхождения, имеющие статус «не проживающих», что означает, что они не платят налоги на свои зарубежные активы.
В утечке также упоминается президент Украины Владимир Зеленский, который был избран в 2019 году с обязательством очистить печально известную коррумпированную экономику своей страны, находящуюся под влиянием олигархов. Во время избирательной кампании Зеленский передал свои 25% акций офшорной компании своему близкому другу, который сейчас работает главным советником президента, говорится в файлах. Зеленский отказался от комментариев, и неясно, останется ли он бенефициаром.
Фото: Shutterstock
А Путина нет. Или есть?..
Президент России Владимир Путин, которого США подозревают во владении тайным состоянием, не фигурирует в файлах по имени. Но там фигурировало имя покойного Петра Колбина, которого СМИ называли «кошельком» Путина. Также в архиве упоминается близкая подруга Путина и якобы мать его третьей дочери Светлана Кривоногих, сообщает «Обозреватель».
Фото: Shutterstock
В частности, досье содержит документы, которые позволяют предположить, что часть имущества президента РФ спрятана в Монако. Расследователи обнаружили связь между апартаментами Светланы Кривоногих в этой стране с компанией, в которой обслуживались юрист Геннадий Тимченко и Петр Колбин.
Как показало досье Pandora Papers, делами Кривоногих в Монако занималась компания Moores Rowland. Из документов следует, что роскошные апартаменты с видом на гавань были куплены в 2003 году за $3,6 млн.
Журналисты выяснили, что имущество через офшоры скрывает семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно и зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров. К тому же у последнего нашли гражданство Израиля.
По теме: Михеил Саакашвили вернулся в Грузию: его сразу же арестовали
Pandora Paper также обращают внимание на саму офшорную систему. В ситуации, которая может поставить в неловкое положение президента США Джо Байдена, который пообещал возглавить международные усилия по обеспечению прозрачности мировой финансовой системы, США, как видно из документа, — ведущее налоговое убежище. Документы предполагают, что в штате Южная Дакота, в частности, находятся миллиарды долларов, связанных с лицами, ранее обвинявшихся в серьезных финансовых преступлениях.
Документы, обнародованные в воскресенье, показывают, что клиентские активы на сумму около $360 миллиардов находятся в Южной Дакоте.
Фото: Shutterstock
Оффшорная тропа также простирается от Африки до Латинской Америки и Азии и, вероятно, ставит сложные вопросы для политиков всего мира. В Пакистане Мунис Илахи, видный министр в правительстве премьер-министра Имрана Хана, связался с офшорным провайдером в Сингапуре с просьбой инвестировать $33,7 миллиона.
В Кении президент Ухуру Кеньятта изображает себя врагом коррупции. В 2018 году Кеньятта сказал BBC: «Активы каждого государственного служащего должны быть публично объявлены, чтобы люди могли задавать вопросы: что является законным?»
На него будут оказывать давление, чтобы объяснить, почему он и его близкие родственники накопили более $30 миллионов оффшорного состояния, включая недвижимость в Лондоне. Кеньятта не ответил на вопросы о том, заявлено ли состояние его семьи соответствующим властям Кении.
Связаны с офшорными активами также и звезды спорта и шоу-бизнеса – певица Шакира, спортсмен Сачин Тендулкар, модель Клаудиа Шиффер, певцы Элтон Джон и Хулио Иглесиас.
Зачем нужны офшоры
Документы Pandora также раскрывают некоторые невидимые последствия предыдущих утечек из офшоров, которые стимулировали скромные реформы в некоторых частях мира, таких как Британские Виргинские острова, которые теперь ведут учет реальных владельцев компаний, зарегистрированных там. Однако недавно просочившиеся данные показывают, что деньги перемещаются в офшорные направления, поскольку богатые клиенты и их советники приспосабливаются к новым реалиям.
Некоторые клиенты Mossack Fonseca, ныне несуществующей юридической фирмы, ставшей основной причиной раскрытия информации в Панамских документах 2016 года, просто передали свои компании конкурирующим поставщикам, таким как другой глобальный траст и корпоративный администратор с крупным офисом в Лондоне, данные которого находятся в новом хранилище просочившихся файлов.
На вопрос, почему он переводит новую компанию, один из клиентов прямо ответил: «Деловое решение о выходе в соответствии с панамскими документами». Другой агент сказал, что отрасль всегда «приспосабливалась» к внешнему давлению.
Просочившиеся файлы показывают, что некоторые представители отрасли стремятся обойти новые правила конфиденциальности. Один швейцарский юрист отказался отправлять имена своих ценных клиентов поставщику услуг на Британских Виргинских островах в соответствии с новым законодательством. Вместо этого он отправил их авиапочтой со строгими инструкциями, что они не должны обрабатываться «электронным способом». Личность другого бенефициарного владельца была раскрыта через WhatsApp.
«Цель этого метода — дать вам возможность соблюдать правила Британских Виргинских островов», — написал юрист. Ссылаясь на Mossack Fonseca, юрист добавил: «Вы обязаны хранить в тайне наших клиентов и вообще не допускать повторения второй истории » панамских бумаг», случившейся с одним из ваших конкурентов».
Джерард Райл, директор ICIJ, сказал, что ведущие политики, организовавшие свои финансы в налоговых убежищах, заинтересованы в сохранении статус-кво и, вероятно, будут препятствием на пути реформирования офшорной экономики. «Когда у вас есть мировые лидеры, когда у вас есть политики, когда у вас есть государственные чиновники, все используют секретность и все используют этот мир, в таких условиях я не думаю, что мы увидим конец этому всему».
Он ожидал, что Pandora Paper окажут большее влияние, чем предыдущие утечки, не в последнюю очередь потому, что они появились в самый разгар пандемии, которая усугубила неравенство и вынудила правительства занимать беспрецедентные суммы, которые ложились на плечи обычных налогоплательщиков. «Это «панамские статьи» на стероидах, — сказал Райл. — Но шире, богаче и детальнее».
Согласно исследованию 2020 года, проведенному Парижской Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в офшорах хранится не менее $11,3 трлн. «Это деньги, которые теряются казначействами по всему миру, и деньги, которые можно было бы использовать для восстановления после Covid, — сказал Райл. — Мы проигрываем, потому что некоторые люди выигрывают. Это так просто. Происходит очень простая транзакция».
Как сообщает Business Insider, офшорные счета и трасты, защищающие активы, часто играют роль в ужасных преступлениях, таких как незаконный оборот наркотиков и вымогательство, говорят эксперты.
Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York.
«Офшорная финансовая система — это проблема, которая должна волновать каждого законопослушного человека во всем мире, — заявила Post бывший офицер ФБР Шерин Эбади. — Эти системы не просто позволяют налоговым мошенникам уклоняться от выплаты своей справедливой доли. Они подрывают устои хорошего общества».
Читайте также на ForumDaily:
Взятка ради убежища в США: жительница России попыталась купить уголовное дело на мужа
Где в США чаще всего случаются торнадо: 10 самых опасных регионов
Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» — и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.
Выбор редакции
