Русскоязычных иммигрантов во Флориде осудили на 15 лет: они трудоустраивали иностранцев без разрешений на работу

Двум граждан Украины, экстрадированным из Таиланда в Соединённые Штаты в сентябре 2024 года, 28 января 2025-го вынесли приговор. Их обвиняют в махинациях с трудоустройством в компаниях, которыми они управляли во Флориде, сообщает официальный сайт Департамента юстиции.

Photo: Chris Dorney | Dreamstime.com

Олег Олийнык и Александр Юрчик приговорены к 15 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег.

Согласно судебным документам, Олийнык, Юрчик и их подельники с апреля 2008 года по август 2021-го владели и управляли рядом компаний по предоставлению рабочей силы в южной Флориде. В их числе Paradise Choice LLC, Paradise Choice Cleaning LLC, Tropical City Services LLC и Tropical City Group LLC. Через эти компании Олийнык, Юрчик и другие обвиняемые — Александр Моргунов, Михаил Чугай и Владимир Огородничук — содействовали трудоустройству в гостиничной индустрии иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу в Соединённых Штатах. Кроме того, они помогали уклоняться от начисления и уплаты более $25 млн федеральных подоходных и трудовых налогов.

По теме: Группа русскоязычных иммигрантов организовала схему по угону шикарных автомобилей во Флориде

Помимо 15-летнего заключения федеральный судья Хосе Э. Мартинес приговорил Олийныка и Юрчика к трём годам контролируемого освобождения, выплате $10 863 233,05 в качестве возмещения ущерба Соединённым Штатам и конфискации $11 млн.

Олийнык и Юрчик — последние из осуждённых в рамках операции RoomKey, совместной инициативы по расследованию преступлений, возглавляемой налоговым отделом, прокуратурой Соединённых Штатов по южному округу Флориды, следственным управлением Департамента внутренней безопасности (HSI) и налоговой службой (IRS-CI).

Сообвиняемый Чугай был признан виновным в июне 2022-го и приговорён в августе того же года к более чем 24 годам тюремного заключения. Сообвиняемые Моргунов и Огородничук признали себя виновными — их лишили свободы, соответственно, на 8 лет и 4 года.

В марте 2022 года Микуc Берзиньш, бывший сотрудник полиции города Ки-Уэст, Игорь Касьяненко, Роман Рябов и Андрей Козлов признали себя виновными в преступлениях, связанных с деятельностью компании по предоставлению рабочей силы Phoenix ADB Services Inc. (Phoenix ADB), которая содействовала трудоустройству иностранных граждан без разрешения на работу.

В мае 2022 года суд приговорил Касьяненко и Рябова, соответственно, к 22 месяцам и 18 месяцам тюремного заключения, Берзиньша и Козлова к 28 месяцам и году — за преднамеренный найм десяти и более иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу в Соединённых Штатах.

В сентябре 2023 года Наталию Касьяненко, бывшего клининг-менеджера в крупном отеле Ки-Уэста, приговорили за участие в налоговом и иммиграционном сговоре, связанном с деятельностью Phoenix ADB.

Батыр Мятиев, владелец и оператор двух компаний по предоставлению рабочей силы AmeriHos LLC и Golden Sands Management LLC, признал себя виновным в марте 2023-го и был приговорён в июне того же года к 32 месяцам тюремного заключения. Компании Мятиева нанесли налоговый ущерб Соединённым Штатам в размере более $3,5 млн и содействовали трудоустройству иностранных граждан без разрешения на работу.

В июле 2023 года Эка Самадашвили и Давид Павлиашвили были приговорены за их роли в деятельности нескольких компаний по предоставлению рабочей силы, включая PSEB Services JD Inc., Paradise Hospitality Solutions LLC, Paradise Hospitality Group LLC, Paradise Hospitality Inc. и HBSM Corp. Согласно судебным записям, эти компании нанесли налоговый ущерб Соединённым Штатам в размере свыше $8,4 млн и содействовали трудоустройству в отелях, барах и ресторанах в Ки-Уэсте иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу в Соединённых Штатах.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York

Наконец, в марте 2024 года Петр Сутка был приговорён к четырём годам тюремного заключения за свою роль в управлении несколькими компаниями по предоставлению рабочей силы (PSEB Specialty Service Inc., Perfect Service Excellent Benefits Services Inc., Starline Hospitality Inc., Norbert Janitorial Service Inc., E.S.F. Services Inc. и Expert Services F.S. Inc.), нанесшими налоговый ущерб Соединённым Штатам в размере более $3,5 млн и содействовавшими трудоустройству иностранных граждан без разрешения на работу. В апреле 2024 года сообвиняемые Сутка, Зденек Стрнад и Васил Хатиашвили были приговорены к более чем трём годам тюремного заключения за их роли в налоговом и иммиграционном сговорах.

HSI и IRS-CI ведут расследование по этому делу. Управление международных связей Департамента юстиции оказало значительную помощь в обеспечении ареста и экстрадиции Олийныка и Юрчика.

Соединённые Штаты выражают благодарность за помощь посольству США в Таиланде и тайским правоохранительным органам, в частности Королевской полиции Таиланда и генеральной прокуратуре.

Читайте также на ForumDaily:

Нотариус на выезде: как пригласить русскоязычного нотариуса на дом в США

Русскоязычная пара погибла на Гавайях оставив сиротой полуторагодовалого ребенка

Семья русскоязычных иммигрантов попала в перестрелку: женщина и маленький ребенок ранены

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.