Офшоры и отмывание денег: подчиненный Манафорта дал показания против него

Главный свидетель по делу экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта в суде рассказал, как помогал своему бывшему деловому партнеру уклоняться от налогов и как сам же украл у него часть средств.

Фото: YouTube/MSNBC

Около 4 часов вечера в понедельник, 6 августа, бывший деловой партнер и подчиненный политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс предстал перед судом — он пришел с гладко выбритым лицом и полностью готовым к сотрудничеству со следствием и судом — ему грозит многотысячный штраф и от 5 до 15 лет тюрьмы за совершенные им преступления.

Со следствием правая рука американского политтехнолога сотрудничает с февраля 2018 года — после того, как ему были выдвинуты обвинения во лжи правительству США и заговоре против него, а также в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

По словам Гейтса, он поступал так по настоянию своего босса, Пола Манафорта. Он также признался в суде в ряде нарушений закона, которые совершил в период с 2006 по 2014 годы, когда работал на Украине.

По словам Гейтса, на Кипре, Гренадинских островах, в Великобритании на его имя, а также на имя Пола Манафорта и руководителя его украинского офиса Константина Килимника были зарегистрированы полтора десятка компаний, с помощью которых впоследствии отмывались деньги.

Об их наличии и количестве бывшие партнеры умышленно не рассказывали ни министерству финансов, ни американской налоговой, как того требует закон. Они также порой выдавали прибыль за средства, взятые в долг, таким образом уклоняясь от уплаты налогов и объяснений относительно происхождения этих средств.

Одновременно Гейтс рассказал и том, как подделывал свои отчеты о потраченных в поездках средствах [в американской бизнес-модели суточные расходы во время командировок, как правило, отсутствуют, вместо этого служащие подают отчет о потраченных на проживание, питание, перелеты деньгах и получают компенсацию — примечание Би-би-си] и запускал руку в хозяйский кошелек.

Так, он присвоил себе около 100 тысяч долларов с офшорных счетов, принадлежащих Манафорту. Пока Гейтс давал показания, он ни разу не посмотрел в глаза бывшему бизнес-партнеру, сидевшему в нескольких метрах от него — тот сидел, не шелохнувшись, в черном дорогом костюме вместо тюремной робы, пока его бывший подчиненный рассказывал, с кем из россиян и украинцев Манафорт имел дело, за что и каким образом те оплачивали его услуги.

Украинцы

Ринат Ахметов — первый в списке украинских клиентов Манафорта. По данным обвинения, которые подтвердил бывший партнер политтехнолога президентов, украинский миллиардер, владелец группы СКМ, бывший народный депутат и главный спонсор Партии Регионов, оплачивал услуги политтехнолога с помощью компании, расположенной на Кипре.

Фото: wikipedia.org

С ее счетов он переводил средства компании Манафорта, по странному стечению обстоятельств, тоже расположенной на этом острове. Обоснование платежа: оплата услуг по построению бренда и политического проекта Партия Регионов, создание ее платформы, структуры, консультации во время выборов, возвращение Партии Регионов во власть, приведение на президентский пост Виктора Януковича в 2010 году.

Сергей Тигипко — бывший народный депутат, бывший вице-премьер-министр Украины и экс-министр социальной политики — также оплачивал консультации Пола Манафорта таким же образом, что и Ахметов, переводя средства со счетов своей кипрской компании фирме Манафорта, расположенной на том же острове. Всю бумажную работу брал на себя Рик Гейтс.

Сергей Тигипко. Фото: wikipedia.org

Сергей Левочкин — бывший руководитель Администрации президента Януковича, миллионер, народный депутат Украины от «Оппозиционного блока» — по словам Гейтса, в общей сложности заплатил Манафорту несколько миллионов долларов за его политические консультации. И украинский политик, и американский политтехнолог также использовали свои кипрские компании для перевода и получения средств.

Андрей Клюев — трижды вице-премьер-министр Украины, один из руководителей Партии Регионов Украины, депутат нескольких созывов, объявленный в 2014 году в международный розыск на 3 года [в 2017 году руководитель украинского бюро Интерпола сообщил о том, что ведомство больше не разыскивает политика] — также платил Манафорту за его услуги с помощью компании, расположенной на Кипре.

Борис Колесников — близкий соратник Рината Ахметова, бывший народный депутат, бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам инфраструктуры, руководивший подготовкой к чемпионату по футболу Евро-2012, один из руководителей «Оппозиционного блока» — как и остальные украинские политики, оплачивал услуги американского политтехнолога, расплачиваясь с помощью переводов со счетов кипрской компании.

Россияне

Олег Дерипаска перевел Полу Манафорту 10 миллионов долларов. Он также воспользовался услугами своей компании, расположенной на Кипре.

В чем еще признался Гейтс?

Фото: кадр видео

Бывший младший партнер Манафорта встречался со следователями 20 раз и признался в краже денег у партнера и других сотрудников, намеренном сокрытии от правительства наличия иностранных счетов. Гейтс рассказал, что переводил деньги с кипрских счетов на британские, а затем — на американские, и не платил за них налоги. Он также признал, что его встречи в марте 2013 года с конгрессменом и лоббистом касались украинских вопросов, о чем он соврал следователям во время первичных допросов. Гейтс подделывал документы для банков, в которых Манафорт «надеялся» получить займы.

Он несколько раз указал, что действовал таким образом по наущению Манафорта и отметил, что они вдвоем также сотрудничали с двумя кипрскими юридическими компаниями, которые помогали проводить банковские операции.

За без малого 2 часа Гейтс изучил мантию судьи, костюмы прокуроров и первые несколько рядов публики до мелочей, но ни разу не посмотрел на Манафорта, впрочем, назвав его одним из самых блестящих политических стратегов из всех, с кем ему когда-либо приходилось работать.

Во вторник бывшего бизнес-партнера Манафорта ожидает перекрестный допрос.

Сам политтехнолог и бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт все обвинения против себя отвергает.

Читайте также на ForumDaily:

Манафорт был разорен уже давно – показания личного бухгалтера американского политика

Куртка из кожи страуса за $15 000: прокуроры рассказали о роскошной жизни Пола Манафорта

Манафорт искал стратегов для Порошенко, глава Украины отрицает сотрудничество

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.