Налоговое ведомство США выдвинуло обвинения против российского олигарха: ему грозит тюрьма

Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в Департаменте юстиции Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

Фото: Shutterstock

Обвинительное заключение в отношении Тинькова состоит из двух пунктов, по каждому из которых ему грозит до трех лет тюрьмы. Банкира также ожидает «пребывание под наблюдением», его могут обязать возместить убытки и выплатить штрафы.

«Ему также грозят пребывание под наблюдением, возмещение убытков и денежные штрафы», — сказано в сообщении.

Обвинительное заключение было подано в суд Северного округа штата Калифорния в сентябре 2019 года, но раскрыли его только сейчас.

По теме: Российский миллиардер заплатил $25,5 млн залога, чтобы избежать ареста IRS

В обвинительном заключении говорится, что Тиньков, получивший в 1996 году гражданство США, основал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой в России. До октября 2013 года он опосредовано владел большинством ее акций через три структуры на Британских Виргинских островах. По состоянию на 27 октября 2013 года, по оценке Департамента юстиции США, рыночная стоимость всех акций в распоряжении россиянина составляла более миллиарда долларов. На следующий день он вышел из американского гражданства.

В соответствии с американским законодательством, вся собственность вышедшего из гражданства человека с состоянием два и более миллиона долларов рассматривается как проданная по справедливой рыночной цене за день до выхода (это называется «конструктивная продажа»), а вся прибыль подлежит налогообложению за тот год, говорится в документе. Таким образом, по мнению налоговых органов, Тиньков должен был заплатить налоги со всей суммы, в которую оценивались имевшиеся у него акции.

Первый пункт обвинительного заключения говорит о том, что Тиньков подал неверную налоговую декларацию в 2013 году, где доход за год был указан в размере 205 тысяч долларов, осознавая, что на самом деле он был выше.

«В его налоговой декларации за 2013 год не были указаны ни прибыль, ни доход от конструктивной продажи его собственности в связи с выходом из гражданства», — говорится в заключении.

Второй пункт обвинения касается финансовой информации, которую Тиньков указал в своем заявлении о выходе из гражданства, где заявитель отчитывается о налогах за пять лет до экспатриации. В нем он сообщал, что на момент отказа от гражданства его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов.

«Тиньков знал, что его состояние на дату экспатриации было более 300 тысяч долларов и что он должен был подать список собственности и сообщить информацию, относящуюся к этой собственности, в заявлении о выходе из гражданства», — сказано в документе.

По теме: Суд постановил экстрадировать в США российского бизнесмена, обвиняемого в шпионаже

На прошлой неделе стало известно, что Налоговая служба США инициировала в отношении Тинькова судебные слушания в Лондоне. В понедельник, 2 марта, предприниматель внес залог после выдачи ордера на его задержание. В компании отметили, что он участвует в слушаниях как частное лицо.

В четверг, 5 марта, стало известно, что британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта.

Как сообщал ForumDaily:

• Представитель «Тинькофф Банка» заявил, что компания самостоятельно сообщила информацию об участии Олега Тинькова в судебных слушаниях, инициированных IRS, «для прозрачного соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Лондоне и Москве».
• При этом представитель компании подчеркнул, что Олег Тиньков не является гражданином США с 2013 года.
• В состав TCS Group Holding PLC входят «Тинькофф Банк», виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал».
• Олег Тиньков основал группу TCS Group Holding PLC в 2006 году. Forbes оценивал его состояние в 2019 году в $2,2 млрд. По версии издания, Тиньков занимал 47-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019». На эту позицию он опустился с 43-й в топ-200 богатейших российских предпринимателей в 2018 году.

Читайте также на ForumDaily:

От штрафа до тюремного срока: что произойдет, если вы не заплатите налоги

Налоговое управление США предъявило претензии известному российскому миллиардеру

Банковские и кассовые чеки: как обналичить, отменить и избежать мошенничества

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.