Мошенники приобрели недвижимость на $30 млн за деньги, полученные за аферу с грин-картами

Фото: Depositphotos

Федеральные прокуроры подали прошения о конфискации 9 объектов недвижимости в Южной Калифорнии, которые, по данным правоохранителей, были приобретены за счет выручки, полученной от мошеннической схемы, в результате которой аферисты получили более $50 миллионов от иностранных инвесторов, желающих получить грин-карты в рамках визовой программы EB-5.

Следствие подало 9 исков, утверждающих, что значительная часть денег, полученных от китайских инвесторов, была либо возвращена им, либо похищена участниками схемы, сообщает ICE.

Адвокат Виктория Чан и ее отец Тат Чан управляли бизнесом под названием California Investment Immigration Fund и взяли деньги с более чем сотни китайских инвесторов, помогая многим из них получить карту резидента США через визовую программу EB-5, которая помогает иностранным инвесторам переехать в США.

Для того чтобы иметь право получить грин-карту, иностранные граждане должны инвестировать в американскую экономику по меньшей мере $500 тысяч.

По данным следствия, участники этой схемы убедили более 100 китайских граждан инвестировать более 50 миллионов долларов в California Investment Immigration Fund (CIIF), обещая им визу.

«Вместо того чтобы законным образом вкладывать средства в американский бизнес, CIIF либо возвращал средства инвесторам EB-5, в то время как ходатайства инвесторов EB-5 находились на рассмотрении, что прямо противоречило программе EB-5, либо украл миллионы долларов инвестиций на личные расходы, в том числе на покупку домов на миллион долларов», — говорится в документах следствия.

Такая схема привела к тому, что многие инвесторы получили визы несправедливо, ведь средства не ушли на развитие экономики США, а были возвращены им или украдены.

Следствие уверено, что приобретение недвижимости было способом отмывания денег, и поэтому требует ее конфискации.

Иски требуют конфискации 9 зданий — коммерческой и жилой недвижимости — стоимостью от $3 млн до $7,7 млн каждый. Общая стоимость приобретенной недвижимости — около $30 млн.

Читайте также на ForumDaily:

Как получить грин-карту, если вы жертва семейного насилия

Зачем и как придумали лотерею с грин-картами

Что делать после выигрыша в лотерее Green Card: пошаговая инструкция

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.