“Майами наш”: почему российские бизнесмены и бандиты селятся в башнях Трампа

В Санни-Айлз Бич доля лиц, считающих русский язык своим основным языком, уже составляет около 7%. Фото Depositphotos

v>

Ипотечный кризис 2008-2009 годов не коснулся девелоперских проектов Трампа благодаря тому, что застройщикам удалось найти спасительный слой клиентов — богатых россиян, которые стремились вывести свои деньги за границу.

Три высотных кондоминиума Дональда Трампа в Санни-Айлз Бич занимают значительную часть «Русской Ривьеры» в Майами. Это сложно назвать случайностью. Многие местные компании, которые специализируются на продаже недвижимости в кондоминиумах Трампа, в своих маркетинговых материалах ориентировались почти исключительно на русских покупателей. В результате комплекс Trump Tower Sunny Isles стал домом для многих россиян, в том числе для нескольких лидеров оргпреступности, известных мошенников, страховых аферистов и даже членов русский мафии.

Покерная мафия

В 2013 году ФБР накрыло международную подпольную группировку русской игорной мафии, которую манхэттенская федеральная прокуратура назвала «Организацией Тайванчика-Тринчера», имея в виду известного игрока в покер, уроженца России Вадима Тринчера и авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова. По данным американских правоохранительных органов, группировка держала международный спортивный тотализатор, обслуживавший главным образом олигархов, проживающих в России и на Украине, а также по всему миру. «Деловыми центрами» игорной мафии были Киев, Лос-Анджелес, Москва и Нью-Йорк.

Штаб-квартирой ей служила фешенебельная квартира Вадима Тринчера в нью-йоркской Trump Tower. Та самая квартира за $6 млн — одна из самых роскошных во всем здании. Его соседом сверху был сам Дональд Трамп.

По итогам этих арестов Министерство юстиции США объявило о намерении конфисковать недвижимость членов группировки в Нью-Йорке и Майами. Речь шла о двух пентхаусах в нью-йоркской Trump Tower, принадлежащих семейству Вадима Тринчера, и еще о двух апартаментах в кондоминиуме Trump Tower I в Майами по адресу: 16001 Collins Ave Unit 806 и Unit 1206. По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade, один из ключевых лидеров структуры Анатолий Голубчик стал владельцем недвижимости по адресу: 16001 Collins Ave Unit 806 — в начале 2010 года. Однако факт конфискации вызывает сомнения, поскольку согласно записям того же реестра, в марте 2016 года Голубчик оформил дарственную на жену Елену Голубчик. Квартира №1206 принадлежит 68-летнему Майклу Саллу, приговоренному к лишению свободы сроком до 5 лет и к 3 годам надзора в рамках того же дела об игорной мафии. По данным реестра владельцев недвижимости, Салл также до сих пор значится владельцем квартиры.

Как удалось выяснить американским правоохранительным органам, «предприятие» не только обслуживало олигархов и звезд шоу-бизнеса, но и занималось отмыванием грязных денег. Именно за это направление отвечал Анатолий Голубчик. Он возвращал деньги в США уже чистыми через Украину, компании-однодневки в офшорных зонах США и кипрские офшоры. По данным обвинительного заключения, группировкам удалось отмыть не менее $100 миллионов.

После ареста в 2013 году Голубчику теоретически грозило от 90 до 115 лет тюрьмы, но благодаря сделке с Управлением Нью-Йоркской прокуратуры США о признании вины в причастности к «преступному сговору с целью вымогательства и связях с российско-американской преступной группировкой» он отделался меньшим сроком. Согласно сделке, он также обязался отдать в доход государства наличность и недвижимость на общую сумму $20 млн. Голубчик и Тринчер были приговорены к 5 годам тюремного заключения.

64-летний россиянин Алимжан Тохтахунов, которого манхэттенская прокуратура считает главой группировки, чувствует себя в безопасности, поскольку его страна не выдает своих граждан за рубеж для совершения суда.

В Интерполе и ФБР он входит в список наиболее разыскиваемых преступников. В Соединенных Штатах Тохтахунов обвиняется также в попытке подкупа судейского состава по фигурному катанию во время зимней Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Несмотря на это, уже через 7 месяцев Тохтахунов в качестве ВИП-гостя появился на красной ковровой дорожке конкурса «Мисс Вселенная», который тогда организовывал Дональд Трамп.

Ростовский криминал

Имя ростовского авторитета Владимира Поповьяна, близкого друга Рафаэля Самургашева, которого ростовские СМИ называют вероятным лидером так называемой борцовской ОПГ Ростова-на-Дону, хорошо известно большинству горожан. Как пишут местные СМИ, Рафаэль Самургашев и Владимир Поповьян решили перебраться в Майами после криминальных разборок в декабре 2010 года.

По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade, Поповьян стал владельцем квартиры общей площадью примерно 184 кв. м в кондоминиуме Trump Tower II по адресу: 15901 Collins Ave Unit 1102 — в 2013 году. Сумма сделки составила $1 170 000. В январе 2014 год Поповьян заключил договор дарения с компанией Trump Casa 1102 LLC, в результате которой квартира перешла во владение последней. По данным государственного департамента корпорации штата Флорида, Trump Casa 1102 LLC была зарегистрирована за несколько дней до этого, предположительно под конкретную сделку. Согласно данным того же департамента, президентом и единственным владельцем Trump Casa 1102, LLC является Яна Мишиева— 27-летняя ростовчанка и, предположительно, дочь Владимира Поповьяна.

На своих страничках в социальных сетях девушка публикует многочисленные семейные фотографии с родителями, на одной из которых поздравляет их с годовщиной серебряной свадьбы. На фотографии изображены Владимир Поповьян с супругой Анной Поповьян.

Регистрационным агентом компании Мишиевой оказался известный в определенных кругах адвокат из Майами российского происхождения Михаил Кейфиц. Реестр юридических лиц штата Флорида насчитывает более 100 компаний, зарегистрированных на имя Кейфица. Большинство из них связано с российским бизнесом. В длинном списке его клиентов можно встретить имя Феликса Саттера, известного как сын Майкла Саттера, он же Михаил Шеферовский. Шеферовский был в 1980-1990 годах видным деятелем русскоязычной оргпреступности в Нью-Йорке и, по сообщениям СМИ, славился связями с итальянской мафией. Его сына Феликса в Штатах знают как биржевого афериста и осведомителя ЦРУ.

Как сообщала газета The New York Times, Саттер начинал карьеру биржевым брокером, но в 1993 году попал в тюрьму за драку в баре. Возможно, именно тогда, в заключении, он установил связи с мафией и ЦРУ. В другой раз Саттер был замечен при попытке приобрести российские зенитные ракеты в одной из стран Средней Азии, а в 1998 году был арестован за сговор с итальянской мафией с целью совершения биржевых афер и отмывания денег. В девелопмент Саттер попал в начале 2000-х годов — сначала в составе руководства компании Bayrock Group, а с 2008 года благодаря знакомству с Сергеем Полонским и Максимом Темниковым — в составе руководства Mirax Group.

В начале 2000-х девелоперская компания Bayrock, которую Саттер контролировал с деловым партнером Тофиком Арифовым, организовала совместный бизнес с Дональдом Трампом. Bayrock Group договорилась с Трампом, что будет строить здания, носящие его имя по всей Америке, а также в странах бывшего СССР. Bayrock Group получила от Трампа разрешение на строительство Trump Tower в Москве, но сделка провалилась. С момента распада СССР и до 2013 года Трамп неоднократно пытался договориться с российскими девелоперами о строительстве аналога нью-йоркской Трамп Тауэр в Москве, но всякий раз безуспешно.

Из более известных клиентов Кейфица можно назвать и самого Максима Темникова. Компания Fisher MB LLC была учреждена Кейфицем в 2007 году. По данным государственного департамента корпораций штата Флорида, ее владельцами являются Максим Темников и его супруга Елена Темникова. Через эту фирму Темниковы и Феликс Саттер владели совместной недвижимостью по адресу: 7436 FIsher Island Dr, Unit 7436 — стоимостью $4,8 млн. По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade, партнеры приобрели совместную недвижимость в 2007 году. В октябре 2015 года апартаменты были проданы за $5,05 млн компании F. I. Realty Corp. На этом же острове по адресу: Fisher Island Dr 5311 — супруга Максима Темникова владеет еще одной элитной недвижимостью общей площадью почти 640 кв. м стоимостью $5,1 млн.

Частный остров Fisher Island считается одним из самых фешенебельных мест в Южной Флориде, где имеют свои резиденции и виллы самые богатые и знаменитые личности, в том числе Андре Агасси, Борис Беккер, Рики Мартин, Мадонна, Джулия Робертс и др. Местные риелторские агентства называют остров «настоящим раем на земле».

По решению Тверского суда Москвы в настоящее время Максим Темников объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении средств (более 2,6 млрд рублей) дольщиков жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера». Ему предъявлено обвинение по статье «О мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц» (ч. 4 ст. 159 УК).

Страховые аферисты

В этом же кондоминиуме живет выходец из России Михаил Барухин, известный так же как Майк Би, или Баркин, — один из фигурантов самой крупной аферы в истории Нью-Йорка, связанной со страховым мошенничеством, организованной выходцами из России и Украины. В феврале 2012 года ФБР арестовало всех членов преступной группировки, которая, используя мошеннические схемы в сфере автострахования, похитила свыше $279 млн у частных компаний. Обвинительное заключение по этому делу называло главными организаторами аферы уроженца Украины Михаила Землянского по кличке Русский Майк, которого суд приговорил к 15 годам лишения свободы и выплате потерпевшим компенсации в размере $29,5 млн. Сам Барухин был приговорен к 40 месяцам тюрьмы.

Согласно записям судебных заседаний, в апреле этого года он вышел на свободу под надзор полиции и в настоящее время живет по адресу: 15901 Collins Avenue Unit 2903.

По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade квартира находится во владении коммерческой структуры 2903 MC LLC, зарегистрированной на некую Марту Фернандес — риелтора из Майами. Согласно записям государственного департамента корпораций штата Флорида в марте 2016 года с разницей всего в несколько дней по адресу: 15901 Collins Avenue Unit 2903 — было зарегистрировано сразу две компании: SRB Marketing Inc (учредитель и президент — Инна Барухина) и Sem Plus Inc (учредитель и президент — Семен Барухин).

Не только криминал

Не только криминальные авторитеты, аферисты и мошенники стремятся жить красиво, но и бизнесмены, топ-менеджеры и политики. Ближайшими соседями российских криминальных элементов можно назвать родственников депутата, председателя комиссии по транспорту и связи городской Думы Нижнего Новгорода Алексея Гойхмана.

В 2013 году компания Argo Family LLC приобрела квартиру в Майами по адресу: 15901 Collins Ave Unit 2606. Сумма сделки составила $1,51 млн. По данным государственного департамента корпораций штата Флорида Agro Family LLC зарегистрирована 14 мая 2013 года. В руководство компании входят: София Кушнер (риелтор из Майами, уроженка Нижнего Новгорода) — агент по регистрации и Юля Гойхман — управляющий директор, по всей видимости, родственница Алексея Гойхмана. Согласно учредительному документу, в руководство компании до 2015 года входила Эльвира Гойхман, супруга Алексея Гойхмана.

Кроме того, по данным «СПАРК-Интерфакс», Юлия Гойхман владеет долей (35%) в уставном капитале компании ООО «СТ Нижегородец», в которой депутату Алексею Гойхману принадлежит 20% уставного капитала.

Экс-глава «Росавиации» Евгений Бачурин — один из первых владельцев недвижимости в кондоминиуме Trump Tower II. Согласно записям реестра недвижимости округа Miami Dade, компания TDR Tower II NO 4101 LLC, учредителем которой, согласно данным государственного департамента корпораций штата Флорида, вместе с Юлией Гречушкиной является Евгений Бачурин, оформила договор купли-продажи в 2008 году (в этом же году башня была сдана в эксплуатацию). На тот момент Юлия Гречушкина занимала пост заместителя Бачурина в «Росавиации». Сумма сделки составила $2 302 900. В настоящее время Бачурин занимает пост советника гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Председатель совета директоров ООО «Трансойл» (петербургская частная транспортная компания, организующая перевозки «Роснефти» и «Газпромнефти»; контролируется Геннадием Тимченко) и АО «Стройтрансгаз» Игорь Валерьевич Ромашов один из первых обзавелся недвижимостью в Trump Tower. В 2006 году Ромашов был руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, а с 2008 по 2011 год занимал пост вице-президента «Роснефти» по транспорту, пока не был отстранен «в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке в ряде регионов работы компании». Согласно данным реестра недвижимости, Ромашов приобрел недвижимость по адресу: 16001 Collins Ave Unit 2905 — в 2010 году за $649 тысяч, а весной 2015-го оформил дарственную на Марию Ромашову, предположительно — риелтора из Майами. Ее полная тезка прописана по тому же адресу.

Начальник отдела разработки месторождений ООО «Газпром нефть шельф» Александр Панарин с супругой Мариной Геннадьевной Панариной вплоть до прошлого года тоже являлись собственниками апартаментов в этом же доме, по адресу: 16001 Collins Ave Unit 1103 (Trump Tower I). По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade, супруги купили квартиру в 2013 году за $958 тысяч, а в марте 2015 года продали за $1,35 млн.

Бывший председатель правления Национального корпоративного банка и по совместительству коллекционер антикварных кассовых аппаратов Максим Воронин (Воронины — члены американского Клуба коллекционеров старинных касс) тоже присмотрелся к новостройке в кондоминиуме TDR Tower III Condo по адресу: 15811 Collins Ave Unit 2302. Квартира общей площадью 183 кв. м обошлись российскому банкиру в $1,2 млн. Согласно записям реестра владельцев недвижимости, Воронин передал квартиру в дар своей супруге Милене Ворониной в феврале этого года. Напомним, что в марте 2016 года ЦБ отозвал лицензию у «Нацкорпбанка» из-за неадекватной оценки рисков и отмывания доходов. Максим Воронин с отцом Геннадием Ворониным (председатель «Росстандарта» с 1997 по 2001 год) в совокупности владели 59,6% акций «Нацкорпбанка».

Согласно записям реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade, бывший вице-президент и гендиректор Новолипецкого металлургического комбината Игорь Анисимов через флоридскую коммерческую структуру Vladinvest Inc, президентом которой является, владеет сразу тремя квартирами в Майами общей стоимостью $ 7 457 000. В кондоминиуме Trump Tower II компании Vladinvest Inc принадлежат сразу две квартиры. Первую по адресу: 15811 Collins Ave Unit 2701 — компания приобрела в 2011 году за $1 675 000, вторую (15901 Collins Ave. 3006) — спустя год за $1,3 млн. Еще одни роскошные апартаменты были куплены в 2012 году. Сумма сделки составила $4,5 млн. Квартира общей площадью почти 300 кв. м с 3 ванными комнатами, 3 спальнями и гостиной находится в люксовом кондоминиуме Bal Harbour на побережье Атлантического океана по адресу: 9705 Collins Ave Unit 1502N.

Игорь Анисимов занимал должность вице-президента НЛМК с 2010 до 2013 года. В настоящий момент его разыскивает МВД по обвинению в уголовном преступлении.

Как поселиться на «Русской Ривьере»

Если внимательно присмотреться к деталям покупки дорогой недвижимости в Майами у связанных с Дональдом Трампом девелоперских компаний, можно заметить ряд закономерностей.

Во-первых, значительное количество сделок проходит через одних и тех же риелторов, которые являются выходцами из России либо имеют советские корни. Покупать через своих — это один из принципов, которым руководствуются многие россияне. На чуть более 400 000 населения Майами приходится более десятка русскоязычных риэлторских агентств и столько же юридических фирм. Состоявшиеся российские покупатели рекомендуют знакомым «надежных» русскоязычных риелторов, которые помогали им выбрать жилье, а те рекомендуют места компактного расселения выходцев из России. Это объясняет концентрацию богатых покупателей из России в одних и тех же домах. К примеру, в Санни-Айлз Бич доля лиц, считающих русский своим основным языком, уже составляет около 7%.

Во-вторых, приобретение объектов элитной недвижимости, которая с годами растет в цене, — крайне выгодная стратегия для потенциального инвестора. Только за 2015 год средняя стоимость жилья в Майами выросла на 6,8%. И несмотря на падение спроса на жилье в Майами в 2016 году, рынок элитной недвижимости имеет большие перспективы роста.

В-третьих, как минимум 13 лиц, владеющих апартаментами в Trump Towers, лично или через свои компании были вовлечены в криминальные и коррупционные схемы, находились в розыске или связаны с отмыванием денежных средств. Самое интересное, что это не только упомянутые нами россияне или уроженцы других постсоветских стран Голубчик, Тринчер и Анисимов.

Среди собственников трамповских кондоминиумов можно встретить имена выходцев из Южной Америки, вовлеченных в масштабные коррупционные скандалы: Мауро Луиз Суаро Зампронио, чье имя всплывало в связи с отмыванием денег и коррупцией в Бразилии, Рафаэль Ольвера Амезкуа, мексиканский финансист, которого на родине обвиняли в хищении $184 млн, Роберто Ринкон, венесуэльский бизнесмен, участвовавший в освоении контрактов от госкомпании PDVSA и признанный виновным в уклонении от уплаты налогов и взятках за получение госконтрактов.

Для того чтобы похищенные и извлеченные из коррупционных сделок деньги вернулись в официальный оборот, необходимо еще одно действие — легализация.

Отмывание как главная причина

Отмывание денег через приобретение элитной недвижимости — одна из наиболее распространенных форм легализации денег, выведенных из официального оборота. Американское законодательство требует от лиц, профессионально участвующих в операциях с недвижимостью, в обязательном порядке проверять источник происхождения средств своих клиентов на предмет возможного отмывания денег или получения их коррупционным путем.

Однако на практике доказать участие риелтора в отмывании денег через оказание услуг по приобретению недвижимости крайне сложно. Формальных требований к методам детальной проверки источника происхождения средств у американских риелторов нет. Если учитывать заинтересованность риелтора в получении процента от многомиллионной сделки, можно предположить, на чьей стороне окажется посредник.

Зачастую риелторы прибегают к приемам, позволяющим обойти требования к проверке источника происхождения средств у покупателя элитной недвижимости. Один из распространенных способов сокрытия конечного владельца объекта недвижимости — это оформление luxury-апартаментов на компанию-однодневку, зарегистрированную в юрисдикции, не раскрывающей сведения о ее собственниках. Часто однодневки прописывают не выходя за пределы США. Так, в публичных реестрах недвижимости Майами регулярно всплывают компании из штата Делавэр, что не позволяет установить их реальных владельцев, а значит, и фактического владельца объекта недвижимости.

Личность покупателя обязаны удостоверять только предоставляющие ипотечные ссуды банки, а покупатели, приобретающие объекты недвижимости без привлечения ипотеки, могут сохранить анонимность через оформление недвижимости на компании-однодневки, родственников или адвокатов. Более 60% владельцев элитных кондоминиумов в 3 небоскребах, построенных Дональдом Трампом, — это компании, которые не раскрывают имен своих владельцев.

Нам не удалось найти подтверждения того, что компании Трампа совершили какие-то незаконные действия. Однако слабая регламентация процессов приобретения элитной недвижимости и возможность сокрытия конечных бенефициаров коммерческих компаний и владельцев элитного жилья создают благоприятную среду для использования рынка недвижимости США с целью отмывания денежных средств со всего мира.

«Маленькая Москва»

В Майами еще в 1990-х годах образовался район, известный как «Маленькая Москва» (так местные жители прозвали Санни-Айлс Бич, где скупали квартиры первые россияне), который славится своими фешенебельными торговыми центрами и элитным жильем. Логотип Трампа красуется на 6 выстроившихся на Коллинз-авеню вдоль Атлантического океана кондоминиумах.

Именно в них особенно любят селиться россияне. По словам местных брокеров, российских инвесторов привлекает в недвижимости Трампа качество и бренд, за которые они готовы платить хорошие деньги.

Кроме небоскребов в «Маленькой Москве» российские инвесторы оказались ценным источником финансирования башни Трампа в соседнем городе Холливуд, штат Флорида. Элитный кондоминиум Trump Hollywood — это роскошная 40-этажная стеклянная башня, расположенная на Золотом Берегу Южной Флориды. Комплекс вмещает 200 резиденций площадью от 192 до 472 кв. м и 2 пентхауса.

Дональд Трамп не владеет этим зданием: как и во многих других проектах, он продал лицензию на использование своего имени застройщику (в данном случае лицензию получила Related Group — одна из крупнейших девелоперских компаний в США, которой владеет миллиардер и давний друг Трампа Джордж Перес) и получает процент от доходов с первичной продажи квартир. Две другие башни, Трамп Пэлас (Trump Palace) и Трамп Ройял (Trump Royal) в Санни-Айлс Бич, тоже принадлежат Пересу.

Российские инвесторы немало вложили в проект Trump Hollywood. Завершенный в 2009 году проект был на грани банкротства из-за обвала рынка недвижимости, но с появлением новых клиентов продажи пошли в гору. Как писала газета The Washington Post, оба пентхауса в Trump Hollywood приобрели россияне.

Эли Джабраилов

Пентхаус на первой линии у океана купила в ноябре 2011 года за $6 070 000 некая Елена Горлова. Как сообщается на американском сайте недвижимости Zillow, пентхаус общей площадью 829 кв. м состоит из 7 спален и 9 ванных комнат, террасы с панорамным видом на океан, доступом к частному лифту, а также оснащен системой «умный дом». Сейчас пентхаус Горловой выставлен на продажу, его стоимость выросла до $9 995 000.

Washington Post также сообщал, что в 2011 году один из покупателей пентхаусов пригласил известного дизайнера интерьера Стивена Гуровица и агента по недвижимости из Майами Монику Горбан в Москву, чтобы обсудить планы по декорированию пентхауса.

Ни Гуровиц, ни Горбан не имели представления, кто их клиент и каким бизнесом он занимается, однако рассказали, как их встретили в Москве, разместили в отеле «Ритц-Карлтон» и отвезли на бронированном «Мерседес-Бенц» на территорию клиента в Подмосковье. «Вы никогда не узнаете, в каком бизнесе они находятся, — говорит Горбан. — Все, что я знала, — это то, что платеж прошел и сделка состоялась». Гуровиц и Горбан также рассказали, что их клиент купил пентхаус и вторую квартиру в этом же здании, сообщает издание.

Согласно записям реестра владельцев недвижимости округа Броуард, пентхаус был куплен в тот же день, когда другой российский бизнесмен Эли Алиевич Джабраилов приобрел в этом же жилом комплексе квартиру стоимостью $1 481 000. В документах купли-продажи и Горлова, и Джабраилов указывают один и тот же почтовый адрес в пригородном районе под названием Северный Майами: 17038 Dixie Highway 200. Кроме того, согласно записям государственного портала округа Броуард, при оформлении ипотечного кредита в банке Bofi Federal Bank Горлова указывает московский адрес на Можайском шоссе, который, по данным Единого государственного реестра недвижимости, принадлежит Эли Джабраилову. Как удалось выяснить, Эли Алиевич Джабраилов — старший брат российского предпринимателя, экс-кандидата в президенты на выборах президента России в 2000 году и бывшего сенатора от Чеченской Республики Умара Алиевича Джабраилова.

Павел Угланов

Именно в кондоминиуме Trump Hollywood поселился знаменитый саратовский предприниматель Павел Угланов, в 2010-2011 годах работавший первым замминистра промышленности и энергетики Саратовской области. Как сообщали местные СМИ, между Углановым и предыдущим саратовским губернатором Павлом Ипатовым существовало некое соглашение по поводу министерского кресла. Однако соглашение выполнено не было: министром Угланов так и не стал. Он переехал в Майами, где тоже занялся бизнесом.

Квартира по адресу: 2711 S Ocean Drive Unit 3704 — стоимостью $1 815 986 была куплена в 2012 году, а спустя 2 года Угланов продал ее, выручив $2 850 000. В Майами Угланов открыл автомобильную заправку Niko Petroleum (под единым брендом «НИКО» на территории Саратова и Саратовской области эксплуатируется 29 газовых заправок), однако бизнес оказался неудачным, и Угланов его продал.

Реестр юридических лиц штата Флорида насчитывает 9 коммерческих структур, зарегистрированных на имя Павла Угланова и его бывшей супруги (пара распалась после переезда в Майами) Анастасии Углановой. Например, в регистрационных данных компании UPN LLC Павел Угланов указывает почтовый адрес: 18925 Atlantic Blvd). Это частный 3-этажный дом общей площадью 290 кв. м. Угланов купил его в 2015 году за $1 430 000, а спустя год продал, выручив $1,6 млн.

Юридическим адресом компаний Nico Express LLC и Floridian Sun LLC, а также адресом регистрации ее учредителей Анастасии и Павла Углановых указан: 10270 Sweet Bay Street Plantation.

Павел Николаевич Угланов стал собственником этого частного дома с 6 спальнями и 7 ванными комнатами общей площадью 449 кв. м в конце 2014 года. Сумма сделки составила $1 780 000. Спустя 2 года он продал эту недвижимость за $1 950 000.

Вадим Гатауллин

Сыну экс-зампрокурора Башкортостана и экс-депутату парламента Республики Башкортостан от фракции КПРФ Вадиму Гатауллину покупка роскошной квартиры с 5 спальнями и 5 ванными комнатами общей площадью 434 кв. м в небоскребе с логотипом президента Трампа стоила депутатского мандата и $3 445 000.

Гатауллин был одним из первых российских инвесторов Trump Hollywood — он приобрел ее в 2009 году. Экс-депутат продал квартиру в прошлом году за $4 100 000. Но это не единственная недвижимость Вадима Гатауллина в Trump Hollywood — в 2012 году через коммерческую структуру VVG Real Estate Investments LLC Гатауллин купил вторую квартиру стоимостью $920 тысяч, а через несколько месяцев продал ее за $1 100 000.

Согласно записям реестра владельцев недвижимости округа Броуард, с 2013 по 2016 год компания VVG Real Estate Investments LLC приобрела несколько земельных участков на первой линии Атлантического океана, 2 участка на яхтенном причале Ocean Drive Hollywood и небольшой прибрежный отель Neptun Hollywood Beach Hotel по адресу: 310 McKinley Street. Всего бывший депутат потратил на недвижимость в городе Холливуд $30 759 000.

В официальных сведениях о доходах Гатауллин не отразил данные об американской недвижимости. Появившуюся в прессе информацию о том, что у него есть зарубежная недвижимость и гражданство США, депутат назвал «развернутой против него дискредитационной кампанией». Однако в 2015 году Гатауллин добровольно сдал депутатский мандат, написав заявление о досрочном сложении полномочий.

Вадим Гатауллин считается одним из богатейших людей Башкортостана. Подав декларацию о доходах за 2013 год, он вошел в топ-50 рейтинга самых состоятельных чиновников России по версии Forbes сдоходом более 227 миллионов рублей. Как сообщают местные СМИ, под его полным контролем находится инвестиционно-строительная корпорация «СтройФедерация» — один из ключевых застройщиков Уфы. Также Гатауллину принадлежит компания «Эколайн» (занимается производством одежды) и более десятка фирм, управляющих офисной и торговой недвижимостью в Уфе.

Но на своей родине коммунист-миллионер больше известен рейдерскими операциями, характер деятельности которых больше напоминает ОПГ, пишут «Новые Ведомости». По информации издания, юридическое сопровождение рейдерских операций Гатауллина осуществляет сын председателя Советского районного суда Уфы Азата Мулланурова Айдар Муллануров через ООО «Судебное агентство «Барристер». Эта сторона деятельности Мулланурова-младшего не является тайной: на сайте агентства «Барристер» в числе клиентов компании указаны «Башкирский кирпич», «СтройФедерация» и«Эколайн». «Новые Ведомости» сообщают, что депутатскую протекцию и пиар-поддержку оказывает депутат парламента Башкирии, журналист Ильдар Исангулов. На муниципальном телеканале «Вся Уфа» Исангулов ведет телепередачу «Дознание».

Алексей Устаев

По данным реестра владельцев недвижимости Miami Dade, самые дорогие апартаменты в Trump Royale принадлежат другому петербургскому бизнесмену Алексею Устаеву и его супруге Галине. Квартира общей площадью 617 кв. м с 5 спальными комнатами, 4 ванными и гостиной была куплена в 2011 году и обошлась российскому предпринимателю в $5 200 000. Супружеская пара владеет еще одной квартирой на побережье Атлантического океана, но уже в другом кондоминиуме, украшенном логотипом Трампа — Trump Palace. Эта квартира не такая большая, как первая, всего 147 кв. м, но и стоила она $1 176 000.

Устаев утверждает, что купил квартиры в Майами для личных целей. «Я живу в России, работаю в России и езжу за рубеж только в интересах бизнеса или в отпуск», — ответил бизнесмен в письменном комментарии агентству Reuters.

Алексей Устаев с 1991 года занимает пост председателя правления петербургского банка «Викинг». С 1990-х годов он также известен как совладелец многих объектов в Петербурге: ему принадлежит доля в Большом гостином дворе,­ гостиницы «Октябрьская», «Санкт-Петербург» и «Ольгино», а также ряд коммерческих помещений в разных частях города. В 1994 году Большой гостиный двор перешел в управление ОАО «Большой Гостиный Двор», 25% акций которого принадлежит Алексею Устаеву, а 32,5% акций — структурам предпринимателя Константина Мирилашвили.

Это родной брат предпринимателя Михаила Мирилашвили, которого СМИ называют одним из самых известных «авторитетных предпринимателей» Петербурга. В 2003 году Михаил Мирилашвили был приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима (позднее срок снизили до 8 лет) за похищение и убийство двух выходцев из Грузии. После жалобы в Европейский суд по правам человека Мирилашвили вышел на свободу в 2009 году.

Сам Алексей Устаев впервые оказался в центре уголовной истории в 2005 году. Главное Следственное управление ГУВД Петербурга возбудило в отношении Устаева уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ «уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору». По данным следствия, за последние 5 лет под видом «оплаты услуг» Устаев вывел через кипрские офшоры 75 млн рублей.

Дело было поручено восьмому отделу Главного следственного управления ГУВД Петербурга, однако в дальнейшем сведений о том, что в рамках уголовного дела кто-либо был привлечен к ответственности, не публиковалось. Как писало издание «Деловой Петербург», в марте 2005 года администрация Санкт-Петербурга продала свой последний гостиничный актив, 60% акций гостиницы «Октябрьская», за 1,13 млрд рублей ($49,8 млн) структуре группы «Викинг ООО «Северная столица». При этом в Фонде имущества Санкт-Петербурга признались, что рассчитывали выручить за «Октябрьскую» не более $20-25 млн.

Александр Гельштейн

Еще один покупатель квартиры в Trump Royale оказался участником петербургских криминальных хроник конца 1990-х. Гражданин Канады Александр Гельштейн стал владельцем небольшой квартиры общей площадью 86 кв. м в начале 2010 года, а весной 2012 года оформил дарственную на компанию 18201 Trade Management LLC. По данным государственного департамента корпораций штата Флорида, президентом и единственным владельцем 18201 Trade Management LLC является Лариса Рудман.

Согласно оперативной справке пятого межрайонного отдела Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (МРО РУОП) от 1997 года, уроженка Петербурга Лариса Изиковна Рудман приходится родной сестрой Александру Гельштейну. По данным той же оперативной справки в конце 1990-х Гельштейн стал соучредителем АОЗТ «Петробилд».

Ранее учредителями этой коммерческой структуры значились Сергей Васильев и Дмитрий Скигин (скончался в Ницце в 2010 году), которых связывают с организованной преступностью в Петербурге. В 1990-х Скигин контролировал Петербургский нефтяной терминал, через который экспортировал нефтепродукты давний знакомый Путина Геннадий Тимченко. В справке МРО РУОП говорится, что агентство «Петробилд» специализировалось на операциях с недвижимостью и приобретало квартиры для своих сотрудников, знакомых и членов ОПГ братьев Васильевых.

В Trump Royale Ларисе Рудман принадлежит еще одна квартира стоимостью $850 тысяч, которой она владеет через коммерческую структуру 18201 Trade Management LLC. По данным «СПАРК-Интерфакс», Рудман числится соучредителем 7 действующих компаний, которые занимаются недвижимостью, ресторанным бизнесом и оснащением кинотеатров.

Максим Вергун

Согласно записям реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade, одним из первых россиян, которые приобрели квартиры в Trump Palace, стал россиянин Максим Вергун. Первую квартиру площадью 177 кв. м по адресу: 18101 Collins Avenue Unit 3308 — Вергун приобрел в 2009 году за $910 тысяч. Вторая квартира площадью почти 200 кв. м была куплена уже в 2015 году через флоридскую коммерческую структуру IM Entertainment LLC, которой Вергун владеет совместно с супругой Ириной.

Сумма сделки составила $2 800 000. Как сообщает издание Moscow Post, Максим Вергун известен российским таможенникам близкой дружбой с бывшим начальником Седьмого отдела Службы экономической безопасности ФСБ (Управление «К») Вадимом Уваровым, которого отправили в отставку летом прошлого года. По данным СМИ, именно Уваров отправил Вергуна в Санкт-Петербург, чтобы тот помог его давнему партнеру по бизнесу Игорю Хавронову, известному по множеству контрабандных скандалов. Агентство «Росбалт» писало, что Вергун и Хавронов создали систему провоза контрабандных грузов через пропускной пункт «Ивангород».

В октябре 2016 года система дала сбой: Северо-Западная оперативная таможня задержала 6 грузовых фур, въехавших в РФ через пропускной пункт «Ивангород».

Вместо строительных материалов таможенники обнаружили партию одежды торговых марок Louis Vuitton, Hermes Dolce&Gabbana. Фуры направлялись по адресу одной из фирм-однодневок Максима Вергуна.

Как сообщается в справке государственного департамента корпораций штата Флорида, на имя Максима Вергуна зарегистрирована еще одна коммерческая структура — Imperial Interiors LLC. Организация с идентичным названием была создана в 1999 году в Украине. Сейчас это крупная и известная дизайнерская компания, которая работает в ОАЭ, России и Украине. Флоридская Imperial Interiors также занимается дизайном интерьеров класса люкс. Официальный сайт компании сообщает, что Imperia Interiors представляет лучшие итальянские дизайнерские дома, такие, как Roberto Cavalli Home, Gianfranco Ferre Home и La Murrina Murano.

В России нет прямого запрета для должностных лиц владеть имуществом за границей, в том числе и в США, но в декларациях членов российского парламента и кабинета министров не оказалось ни одного объекта недвижимого имущества, расположенного по другую сторону Атлантики. Единственным, кто нарушил этот неформальный запрет, стал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В его декларации указана американская квартира площадью 126 кв м, записанная на супругу Татьяну Навку, которая купила ее задолго до брака с Песковым.

История жильцов фешенебельных кондоминиумов под брендом Трампа — наглядное подтверждение тому, что россияне инвестировали и продолжают инвестировать в его девелоперские проекты. Например, открытие жилых комплексов Trump Hollywood и Trump Royal случилось в 2008 году, сразу после ипотечного кризиса в США, который привел к финансовому кризису и общенациональному обвалу рынка жилья. Тогда почти все девелоперские проекты в Южной Флориде встали. Но анализ документов купли-продажи показывают, что кризис не коснулся проектов Трампа.

Они не только не прогорели, но и успешно развивались благодаря тому, что застройщикам удалось найти спасительный слой клиентов — богатых россиян, которые стремились вывести свои деньги за границу. Исследование Reuters показало, что по меньшей мере 63 физических лица с российскими паспортами или адресами купили имущество в 7 башнях Trump почти на $100 млн. На самом деле, настоящая сумма гораздо больше, так как большинство покупателей, как правило, при покупке недвижимости оформляют ее на коммерческую структуру, что позволяет не разглашать личность настоящего собственника.

В подготовке расследования участвовала Юлия Павловская

Читайте также на ForumDaily:

“Ко мне относились, как к собаке”: русская няня рассказала об ужасах работы у американского миллионера

Как русская мафия отмывает деньги в Америке

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.