Как в США защищают семью осужденных в Гватемале россиян

В Гватемале 16 мая начинается повторный процесс над бежавшими из России предпринимателями Игорем и Ириной Битковыми и их дочерью Анастасией, которых обвиняют в подделке документов.

Семья Битковых.
Фото: SUPPORTBITKOVS

Но в защиту семьи активно выступили США, пишет BBC.

Из-за дела Битковых США приостановили финансирование антикоррупционной программы ООН в Латинской Америке, а инвестор и правозащитник Уильям Браудер, добившийся в свое время принятия в США «акта Магнитского», надеется теперь дополнить санкционный список фамилиями тех, кто причастен к преследованию Битковых.

Битковы называют себя жертвами «русской мафии» и российских властей. Россия же считает, что они — обычные мошенники, которые сбежали из страны, намеренно обанкротив свой бизнес и присвоив себе выданные госбанками кредиты на миллиарды рублей. Но в Гватемале их обвиняют лишь в махинациях с документами.

Первый суд закончился в январе 2018 года неожиданно суровым для такого обвинения наказанием: Биткову дали 19 лет заключения, его жене и дочери — по 14 лет. Но вскоре приговор был отменен, и дело отправили на пересмотр.

Семью арестовали в январе 2015 года. К тому времени они жили в Гватемале больше пяти лет и совершенно не ожидали, что однажды ранним утром к ним нагрянет полиция, перевернет весь дом, родителей и дочь заберет в тюрьму, а маленького сына отправит в детский дом.

Местная пресса описывает Битковых как достаточно обеспеченных людей. Их особняк находится в престижном районе Гватемала-Сити, у них три дорогих автомобиля, в доме прислуга. При обыске прокуроры изъяли большую сумму денег в разной валюте, оценив ее в миллион местных кетсалей (чуть больше 130 тыс. долларов). Все Битковы свободно говорят по-испански.

Однако они — беженцы из России, приехавшие в Гватемалу, чтобы купить местные паспорта, сменить имена и начать новую жизнь. Из России им пришлось бежать в 2008 году, когда их компания обанкротилась, и на них были заведены уголовные дела. Впрочем, сами Битковы утверждают, что «русская мафия» угрожала расправиться не только с их бизнесом, но и с ними самими.

Сомневаться в серьезности угроз не приходилось. За пару лет до этого у них похитили 16-летнюю Анастасию — в течение трех дней ее накачивали наркотиками и насиловали, но Игорю Биткову все же удалось спасти дочь, заплатив похитителям выкуп в 200 тыс. долларов.

Поломанная тогда психика Насти снова дала сбой в камере гватемальского суда.

«У нее случился кризис: паника, ей было тяжело дышать, она фактически была на волосок от смерти. И тогда судья отправил за врачом, потому что все-таки, наверное, испугался, если человек у него умрет. Я рассказала историю болезни, что у нее «биполяр», что были попытки суицида, что она уже несколько раз была в госпитале, и в Гватемале, и в других странах», — поделилась Ирина.

У Анастасии были диагностированы биполярное аффективное расстройство, пограничное расстройство личности и склонность к суициду. Суд прислушался к мнению врачей и поместил мать с дочерью в тюремную больницу с более мягким режимом.

Еще через несколько месяцев их выпустили под залог на свободу — домой к маленькому Володе. Глава же семейства остался в тюрьме на все время следствия и судебного процесса. С тех пор прошло три с лишним года, и хотя приговор первого суда отменен, Игорь Битков по-прежнему находится в заключении.

Организация, из-за которой жизнь семьи Битковых на новой родине пошла наперекосяк, называется Международная комиссия ООН по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (или по-испански сокращенно CICIG). Это особый, независимый от правоохранительной системы Гватемалы орган, который занимается расследованием крупных коррупционных дел.

CICIG пользуется в Гватемале огромным авторитетом. Комиссия была создана в 2006 году для борьбы с незаконными вооруженными формированиями, но затем существенно расширила сферу своих интересов. Фактически комиссия стала структурой, которая могла проводить совершенно независимые расследования коррупции во властных структурах любых уровней — то, что не могла или не хотела себе позволить генеральная прокуратура.

CICIG финансируется Евросоюзом и США — каждый выделяет по 6 млн долларов ежегодно. И CICIG продемонстрировала эффективную работу, но потом оказалась в центре скандала из-за семьи русских, которые, по их собственным словам, очутились в Гватемале едва ли не случайно.

CICIG вовсе не собиралась заниматься делом Битковых. Комиссия с 2013 года вместе с гватемальской спецпрокуратурой расследовала «дело о миграции», дюжинами отправляя под суд чиновников, торговавших фальшивыми паспортами, в ходе расследования всплывала фамилия Битковых — но как жертв мошенников, а не подозреваемых.

Превратить их в обвиняемых CICIG предложил российский банк ВТБ — один из банков, деньги которого, по версии российского следствия, присвоили себе Битковы перед бегством из страны.

Юристы ВТБ самостоятельно выследили Битковых в Гватемале и известили местные власти о том, что русские беглецы живут в стране по поддельным документам. После чего передали дальнейшее расследование в руки CICIG.

Но CICIG и спецпрокуратура Гватемалы настаивают на том, что расследование дела Битковых проводилось абсолютно непредвзято.

По их версии, Игорь Битков купил поддельные документы для себя, жены и дочери, причем не через какую-то фирму, а напрямую у одного из фигурантов «дела о миграции».

«Они легально въехали в страну, но потом начали использовать фальшивые документы», — объясняет спецпрокурор Сандоваль.

Игорь якобы получил в Гватемале удостоверение личности на чужое имя и для этого использовал фальшивое свидетельство о рождении.

По этим документам россиянин превратился в Грегорио Игоря Бенитеса Гарсиа, уроженца Таксиска, города в муниципалитете Санта-Роза на юго-востоке Гватемалы. Для Ирины Битковой они выбрали новое имя Мария Ирина Родригес Германис.

«Поскольку при его славянской внешности латиноамериканское имя вызывало подозрения, Игорь решил сменить его, и ему сделали новое свидетельство о рождении. Он получил новое удостоверение личности, вступил в брак с Марией Ириной Родригес Германис, получил водительские права, купил машину и заново получил паспорт», — перечисляет спецпрокурор Сандоваль.

По второму паспорту Игоря начали звать Леонидом Захаренко.

Новый паспорт его дочери тоже был поддельным, считает CICIG, но она вписала в него свое прежнее имя — Анастасия Биткова.

У Роландо Альварадо, адвоката семьи Битковых, другое мнение на этот счет.

«На самом деле не было никаких фальшивых документов, были настоящие, аутентичные документы, и это доказывает экспертиза», — уверяет Альварадо.

Как все началось

Еще в 2015 году Игорь и Ирина Битковы рассказывали, что изначально не планировали переезжать в Гватемалу.

Собственно, они вообще не собирались никуда уезжать из России, где с середины 90-х годов постепенно строили свой бизнес — Северо-западную лесопромышленную компанию (СЗЛК), объединившую целлюлозно-бумажный комбинат, фабрики по производству бумаги и ряд мелких производств.

В 2005 году журнал «Финанс» включил чету Битковых в своей рейтинг «рублевых миллиардеров Петербурга», оценив состояние каждого из них в 50 млн долларов. Бизнес Битковы развивали, скупая убыточные производства и вкладываясь в их модернизацию. Под это они брали кредиты, и до 2008 года банки были полностью довольны своим клиентом.

Однако в апреле 2008 года Северо-Западный банк Сбербанка потребовал возврата в 48-часовой срок долга в 1 млрд рублей (который СЗЛК по договору должна была погашать еще два года). По версии Битковых, с этого начался рейдерский захват и намеренное уничтожение их компании.

Спасти бизнес было невозможно — по словам Ирины Битковой, таким образом некие влиятельные люди якобы мстили им за ее отказ возглавить калининградское отделение «Единой России» и за другие проявления нелояльности властям.

Российские правоохранительные органы считают, что Битковы намерено обанкротили СЗЛК, чтобы не возвращать кредиты на общую сумму в 3,6 млрд рублей. Знакомые из спецслужб посоветовали Биткову покинуть Россию, чтобы избежать ареста по уголовным делам.

«Мы выехали из России в начале или середине апреля 2008 года и до апреля 2009 года мы жили в Европе. Хотели поближе — мы думали, что мы наши вопросы в России решим. Но в это время уже истек срок действия Игорева паспорта, ситуация только ухудшалась, угрозы на нас сыпались абсолютно откровенные, и в общем надо было как-то решать вопрос с документами, с гражданством», — рассказывает Ирина.

По ее словам, они открыли чуть ли не первый попавшийся в интернете сайт фирмы, оказывавшей помощь в приобретении нового гражданства. Фирма называлась Cutino International. Битковы связались с ней. Там их заверили, что все будет сделано легально, и документы им выдадут официальные государственные службы.

Битковы выбрали гражданство Панамы, — жить там они не планировали, собирались только съездить за паспортами и вернуться в Европу.

Игорь Битков поясняет, что в Европе срочно получить вид на жительство было им не по карману — все их активы и счета в России были уже арестованы.

«В 2008-2009 годах Европа и США все еще поддерживали дружеские отношения с руководством России. У нас были свежие примеры того, как эти страны выдавали российских предпринимателей по запросу российских силовых ведомств, хотя дела были явно сфабрикованы, так же как и наши», — уточняет Битков.

Но ехать пришлось не в Панаму, а в Гватемалу, так как именно тут располагался офис Cutino International. И уже на месте сотрудники фирмы убедили Битковых, что в Гватемале гражданство оформлять проще и быстрее.

За новые паспорта Битковы заплатили по 50 тысяч долларов.

«Получив новые документы, мы уехали из Гватемалы обратно в Европу. Мы жили по этим документам, не имея никаких проблем, потому что они были получены легально. В 2010 году мы вернулись в Гватемалу, чтобы пройти процедуру получения гражданства для нашей дочери Анастасии, и планировали затем вернуться в Европу», — рассказывает Игорь Битков.

Но не вернулись.

«В 2011 году я забеременела здесь, — объясняет Ирина. — Мы давно хотели второго ребенка. Но при этом у меня была угроза выкидыша, и врач советовала мне не путешествовать, тем более что мне уже было 40 лет».

Сын Володя родился 4 января 2012 года. Так семья Битковых неожиданно для себя осела в Гватемале.

«И мы все эти шесть лет, почти семь уже, хорошо жили. Растили ребенка. Мы занялись кинематографическим проектом, реалити-шоу. Дочка у меня до этого в Англии закончила модельные и актерские курсы, занималась маркетингом. И мы решили все это использовать и снимать наше реалити-шоу. И так вот втянулись», — рассказывает Ирина.

«Мы снимали реалити-шоу Anastasia’s New World» («Новый мир Анастасии»). Мы запечатлели самые красивые места Гватемалы на камеру, такие как озеро Атитлан и деревни, расположенные вокруг, пирамиды Тикаля, побережье Атлантического океана и многие другие места. Мы работали вместе с INGUATE — официальным органом Гватемалы по продвижению туризма страны. Анастасия писала сценарии для съемок и сама снималась в этих местах», — вспоминает Игорь Битков.

Все закончилось, когда в шесть утра 15 января 2015 года на пороге дома Битковых появились несколько десятков вооруженных полицейских.

Дальнейшие события, по мнению Игоря Биткова, не оставляют сомнений в том, что CICIG действовала исключительно в интересах российской стороны, причем целью этой операции была как можно более скорая экстрадиция Битковых в Россию.

Сотрудники прокуратуры арестовали Игоря, Ирину и Анастасию, а маленького Володю отправили в детский дом, отказавшись оставлять его назначенным родителями опекунам.

«Их план был прост: создать для нас невыносимые условия нахождения в тюрьме, парализовать волю к сопротивлению и урегулировать процедуру нашей экстрадиции в Россию. Наш ребенок, Владимир, рожденный в Гватемале и являющийся гражданином Гватемалы по рождению, является препятствием для нашей экстрадиции», — объяснял Игорь Битков.

Павел Астахов, в ту пору российский детский омбудсмен, выступил в прессе с предложением к властям Гватемалы лично прилететь и забрать Володю в Россию. Но гватемальцы отдавать Астахову собственного гражданина отказались.

Гватемала также оказалась выдавать подсудимых России, а через месяц с небольшим судья распорядился вернуть Володю из детского дома опекунам.

Международный резонанс

Суда Битковым пришлось дожидаться почти год. Игорь остался в тюрьме, Ирину и Анастасию в январе 2016 года выпустили под домашний арест. Еще полтора года длился сам процесс — вместе с россиянами на скамье подсудимых оказались еще 36 фигурантов «дела о миграции».

Параллельно Битковы подали конституционную жалобу в апелляционный суд. 12 декабря 2017 тот постановил, что уголовное преследование Битковых за использование поддельных документов вообще незаконно — оно противоречит Палермской конвенции, согласно которой мигрантов нельзя уголовно преследовать за фальшивые документы, каким бы образом они их ни получили.

Парадоксальным образом суд низшей инстанции проигнорировал это решение, оставив Битковых на скамье подсудимых, и в январе 2018 года осудил Игоря на 19 лет лишения свободы, а Ирину и Анастасию — на 14 лет каждую.

Версии обвинения и Битковых принципиально различаются, когда речь заходит о Cutino International, к которой обратились Битковы за помощью с паспортами. CICIG вообще не стала расследовать деятельность этой фирмы.

Пресс-секретарь CICIG Матиас Понсе объяснил, что обвиняемые во время суда не представили подтверждений того, что эта фирма вообще существовала и что именно ей Игорь Битков заплатил за новые документы. Не осталось ни чеков, ни расписок от тех 50 тыс. долларов за паспорт. Поэтому, по словам Понсе, обвинение не стало исследовать эту версию.

CICIG также полностью отвергает какую-либо политическую подоплеку в деле Битковых.

По словам спецпрокурора Сандоваля, в ходе судебного процесса ни обвиняемые, ни их адвокаты не упоминали события из российского прошлого Битковых.

«Они не рассказывали, в какой ситуации оказались. И стоит обратить внимание на то, что они семь лет находились в Гватемале и ни разу не обращались за политическим убежищем. Такое прошение поступило от них только после ареста», — объясняет прокурор. Прошение отклонили. Представители банка ВТБ поначалу участвовали в расследовании и затем в судебном разбирательстве, получив статус «дополнительного обвинителя». Но спецпрокурор Сандоваль подчеркивает, что это разрешено законом и не является свидетельством влияния ВТБ или российского правительства на расследование. Статус участника процесса был отозван у ВТБ в 2017 году.

После вынесения приговора председатель банка ВТБ Андрей Костин, входящий, как считается, в ближайшее окружение президента России Владимира Путина, посчитал необходимым лично выступить на страницах газеты Wall Street Journal с комментарием по делу Битковых.

«Битков не особо известен и никогда активно не участвовал в политической или социальной жизни России, — писал Костин. — Именно CICIG настойчиво добивалась суда над семьей Битковых, что подчеркивает несостоятельность версий о вмешательстве Кремля в это дело. ВТБ будет через суд добиваться от Битковых полного возвращения долга. Действия ВТБ в деле семьи Битковых — это пример обычной практики разрешения серьезных финансовых споров с помощью доступных правовых инструментов и в соответствии с интересами акционеров — и ничего более».

Костин попытался выставить Биткова обычным мошенником, а судебное разбирательство в Гватемале — малозначительным и рутинным. Но как раз в этот момент дело Битковых стало стремительно набирать вес и значимость.

Уже в конце апреля Конституционный суд Гватемалы отменил приговор семье Битковых и отправил дело на пересмотр. А на следующий день в сенате США Хельсинкский комитет провел слушания по делу Битковых, чуть ли не открытым текстом обвинив CICIG в том, что та оказалась карательным инструментом в руках Кремля, и пригласив руководство организации для пояснения своих действий в Вашингтон.

Руководство CICIG отказалось от приглашения в Вашингтон, но в ответном письме развернуто изложило свою точку зрения на происходящее.

«CICIG потрясена и обеспокоена тем, насколько предвзято, противоречиво и неверно освещается судебный процесс над семьей Битковых. Мы удивлены, что необоснованные обвинения во вмешательстве иностранного государства в уголовное судопроизводство в Гватемале распространяются на самом высоком уровне Конгресса США без каких-либо доказательств», — говорится в письме.

Проведя слушания по делу Битковых, комиссия Сената США поддержала предложение расширить «список Магнитского» и обратилась к Белому дому с призывом ввести санкции в отношении лиц, причастных к делу Битковых.

4 мая 2018 года назревавший международный скандал вокруг дела Битковых перешел в активную фазу: сенатор Марко Рубио, будучи членом комитета по ассигнованиям, распорядился заморозить выделение Соединенными Штатами очередного гранта Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью в Гватемале — до разрешения ситуации вокруг семьи Битковых.

СICIG — по крайней мере временно — осталась без половины своего бюджета. Это не добавило Битковым сторонников, так как под угрозой оказалась антикоррупционная политика целого региона.

Комиссии по борьбе с безнаказанностью под эгидой ООН помимо Гватемалы работают также в Гондурасе и Сальвадоре. И в этих двух странах у международных независимых расследователей отношения с местными властями не менее напряженные, чем в Гватемале.

Тем временем судьбой семьи Битковых озаботилась еще и Канада. Анастасия Биткова написала из тюрьмы письмо правительству Джастина Трюдо.

«Пока мы остаемся в Гватемале, нашим жизням грозит опасность, учитывая коррумпированную природу российской и гватемальской судебных систем», — объясняет Анастасия решение просить у канадских властей предоставить ее семье убежище, если и как только Битковы окажутся на свободе.

Лишь у младшего Владимира Биткова нет проблем с паспортом, остальные же члены семьи остались вообще без документов, так как их российские и гватемальские паспорта больше не действительны.

Канада пока не дала официального ответа на просьбу Анастасии Битковой, но министр иностранных дел Кристя Фриланд подтвердила, что решением этого вопроса активно занимается и правительство, и канадское посольство в Гватемале.

Читайте также на ForumDaily:

Как получить американскую визу, если у вас есть свой бизнес

Политическое убежище в эпоху Трампа

Иммиграция в США – как не попасться на удочку аферистам

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.