Как российские олигархи прячут деньги на Кипре: журналисты из США выяснили много интересного

После полномасштабного вторжения России в Украину во всем мире началась охота за российскими олигархами, а точнее их активами в рамках санкций. Кипр оказался тем местом, где приближенные Путина прячут и отмывают миллиарды долларов, сообщает CBS.

Фото: IStock

После того, как Россия начала вторжение в Украину, США и их союзники ответили санкциями, направленными против компаний, олигархов и чиновников, связанных с президентом России Владимиром Путиным.

Заголовки трубили о трофеях российских олигархов, захваченных по всей Европе – яхтах в Италии, виллах на юге Франции и бесценных произведениях искусства в Германии – но эти основные средства относительно легко найти. Найти миллиарды долларов, спрятанные олигархами по всему миру, становится все труднее.

По теме: Гражданина России арестовали за незаконный экспорт американской микроэлектроники в РФ

Как спрятать такую сумму денег от международного сообщества, которое заявляет, что намерено их найти? Вопрос привел на Кипр – крошечный средиземноморский остров на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока. Некогда шумное место отдыха находится в центре международной игры в прятки.

“Москва на Средиземноморье”

Поэт однажды описал Кипр как «золотой зеленый лист, брошенный в море». Остров длиной всего 225 км окружен песчаными пляжами и богатой историей. Эти бирюзовые воды, согласно легенде, были местом рождения Афродиты. Но сегодня «игровая площадка богов» стала игровой площадкой для богатых россиян.

До войны Лимассол на южном побережье острова был излюбленным место россиян для отдыха. Лимассол заслужил прозвище “Москва на Средиземноморье”.

Но Александра Атталидес, член парламента Кипра, говорит, что после распада Советского Союза олигархи, пришедшие на остров, приехали сюда не ради пляжей.

“Прекрасные пляжи есть в Испании, в Португалии, в Греции. Везде много прекрасных пляжей. Я думаю, что они нашли здесь благодатную почву, которая им помогла”, — сказала она.

“После 1989 года они украли собственность российского народа и начали строить свои империи. А потом, может быть, они боялись, что когда-нибудь что-нибудь случится, поэтому хотели, чтобы их активы были в безопасности за пределами России. Поэтому они искали налоговые убежища, а у нас в то время была очень низкая ставка налога”, — сказала Атталидес.

“Кипр исторически построил финансовую систему для привлечения зарубежного богатства”, — сказала Майра Мартини, аналитик Transparency International, некоммерческой организации, которая отслеживает отмывание денег по всему миру.

Она говорит, что на протяжении десятилетий, если бы вы были олигархом или просто сомнительным персонажем, стремящимся спрятать свои рубли, Кипр был бы номером один для этого.

“Кипр обеспечивает секретность и постоянную безопасность, а это то, что обычно ищут преступники и коррумпированные лица, — говорит она. — На Кипре в течение многих лет вы могли открыть банковский счет, и вам не задали бы при этом много вопросов. Вы можете открыть компанию, то есть вы можете положить туда деньги, не сообщая, кто вы и откуда берутся деньги”.

“Кипр прославился непрозрачной банковской системой так же, как и прозрачной водой. Вскоре, как изголодавшиеся по солнцу туристы, на остров хлынули иностранные деньги”, — сказала Маритини.

“Золотые паспорта”

К 2012 году страна с населением около миллиона человек накопила банковские депозиты на сумму почти $72 миллиарда. Около 30% этих банковских вкладов поступило от граждан России.

Но в 2013 году ситуация изменилась. Долговой кризис в соседней Греции угрожал потопить экономику Кипра.

Нравится статья? Поддержите ForumDaily!?

Законодатели, опасаясь, что страна потеряет весь российский капитал, выдвинули схему, которую другие страны использовали для привлечения богатства — программу «гражданства за инвестиции».

Вот как это работало. Любой иностранец, инвестировавший в страну более $2 миллионов, обычно покупая недвижимость, мог получить кипрский паспорт – желанную вещь, поскольку Кипр является частью Европейского Союза. Паспорт открывал двери в 27 европейских стран.

С 2013 по 2020 год Кипр выдал почти 7 тысяч таких «золотых паспортов» — почти половина россиянам.

Внезапно горизонт Лимассола наполнился высотными роскошными квартирами, его порт – мегаяхтами, а магазины – сверхбогатыми россиянами.

“Вы могли видеть, как они ходят, как принцессы, в самые дорогие магазины. У них есть свой бизнес, у них есть свои дома, у них есть роскошные дома”, — говорит Атталидес.

Но в 2020 году тайное расследование Аль-Джазиры выявило коррупцию в паспортной программе. Кипр незаконно выдал сотни «золотых паспортов», некоторые преступникам и беглецам.

Спустя несколько недель после протестов и давления со стороны ЕС правительство Кипра закрыло программу. Но паспорта уже были выданы.
“Когда вы даете паспорта людям, а потом мы понимаем, что они преступники, вы открываете преступникам дверь Европы, — говорит Атталидес. — Золотые паспорта также открыли двери Европы для российской элиты”.

Как минимум дюжине из этих российских олигархов, попавших теперь под санкции, были выданы «золотые паспорта».

Среди них:

• Игорь Кесаев, владевший российским оружейным заводом.
• Миллиардер Александр Пономаренко, который был председателем правления крупнейшего аэропорта России и которого правительство США называет одним из «пособников» Путина.
• И алюминиевый магнат Олег Дерипаска, входящий в ближайшее окружение Путина. По данным Департамента финансов США, в отношении него ведется международное расследование, среди прочего, по обвинениям в отмывании денег, незаконном прослушивании телефонных разговоров и вымогательстве. Эти обвинения он отвергает.

Майра Мартини рассказала, что кипрский паспорт может облегчить попавшим под санкции олигархам покупку недвижимости и перемещение активов, и что теплые отношения между богатыми россиянами и Кипром вызывают обеспокоенность на международном уровне.

“Если вы маленькая страна, которая очень зависит от иностранных денег, поступающих из одной-единственной страны, это также может привести к конфликту, не так ли? — говорит Мартини. — Я думаю, что Кипр – одно из самых слабых звеньев”.

С этим не согласен министр финансов Кипра Константинос Петридес. Его офис курировал усилия по замораживанию кипрских активов всех, кто попал под санкции ЕС.

“Что касается гражданства, я думаю, около десяти человек попали под ограничительные меры. И Совет Министров инициировал процедуру отзыва их паспортов, — сказал Петридес. — Сейчас у меня нет никаких имен”.

Офис Петридеса ответил, что из-за европейских правил защиты данных «подробный список не может быть обнародован». Но другие страны ЕС опубликовали подробные списки своих действий.

“Правительство Кипра не нуждается в том, чтобы ему кто-то доверял. У нас есть отчеты о взаимной оценке Кипра за 2019 год, которые показывают весь прогресс, достигнутый за последние годы. Я думаю, что мы как Кипр доказали, что являемся надежным членом ЕС. Мы признаем, что в прошлом были ошибки. Но Кипр также подвергся несправедливой стигматизации”, — сказал Петридес.

Петридес сообщил, что паспорта попавших под санкции олигархов находятся в “процессе” отзыва, и заявил, что Кипр конфисковал российские вклады на сумму $105 миллионов. Большая цифра, но лишь малая часть от предполагаемых $5,6 миллиардов российских вкладов, сделанных на Кипре в прошлом году. На счет десятков кипрских объектов недвижимости и активных подставных компаниях, которые удалось отследить от россиян, попавших под санкции, Петридес сказал, что любая кипрская компания, владельцем которой является олигарх, находящийся под санкциями ЕС, подвергается “пристальному контролю”.

Но зачастую российские олигархи не указывают свои имена рядом со своими активами.

Дело Абрамовича и ребенок Дерипаски

Возьмем случай Романа Абрамовича и его самолетов. По данным американских следователей, они были спрятаны под пятью подставными компаниями, сложенными, как русские матрешки, с адресами на Британских Виргинских островах и на британском острове Джерси, что вело к анонимному трасту на Кипре.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York.

Но в конечном итоге не власти Кипра предприняли попытку конфисковать самолеты. Это были прокуроры Департамента юстиции США.

“В международной финансовой системе всегда были темные уголки. И это похоже на то, как вода находит трещину, именно туда и пойдут преступные сети, — сказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако. Она возглавляет “Kleptocapture Unit” Департамента юстиции, которому поручено найти активы попавших под санкции олигархов, спрятанных по всему миру.

Оказывается, как и туристы, посещающие Кипр, грязные деньги не остаются на острове навсегда. Обычно их “отмывают” и инвестируют в другие, западные экономики.

Следователи говорят, что это один из способов, которым Олег Дерипаска смог обойти санкции.

“Оперативная группа раскрыла сеть пособников, отмывателей денег и посредников, которые помогли ему спрятать свое богатство в недвижимости здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, и на Манхэттене, — говорит Монако. — В Соединенных Штатах, в сфере искусства, в бизнесе, связанном с тщеславием, включая музыкальную студию в Беверли-Хиллз”.

Департамент юстиции утверждает, что в 2020 году Олег Дерипаска организовал рождение одного из своих детей в США, хотя он находился под санкциями США.

В первом случае ему удалось это провернуть. Но не во втором. Таможня США его остановила. В деле правительства подробно рассказывается, как в условиях обострения войны в Украине Дерипаска использовал “кипрскую” компанию для организации перелета на частном самолете из России в Лос-Анджелес для своей беременной девушки, переводя деньги на аренду дома в Беверли-Хиллз. Но когда прошлым летом она приземлилась в Лос-Анджелесе, ее остановили таможенники.

Дерипаске, его девушке и помогавшему ему резиденту США теперь предъявлены обвинения в уклонении от санкций. Они не находятся под стражей, но Департамент юстиции объявило о планах конфисковать его американскую собственность стоимостью примерно $70 миллионов.

С начала войны США предприняли шаги по конфискации подсанкционных активов по всему миру на сумму более $1 миллиарда.

“Мы добиваемся от Конгресса полномочий, позволяющих нам использовать доходы на благо украинского народа”, — говорит Монако.

Олег Дерипаска публично раскритиковал экономические последствия войны в Украине для России. Однако американские следователи утверждают, что он является марионеткой Путина, который поддерживает российскую военную машину.

На Кипре журналисты нашли виллу в приморском комплексе, офисы в здании и более десятка активных подставных компаний, связанных с Олегом Дерипаской. Правительство Кипра не сообщает, заморозило ли оно какой-либо из этих активов.

Читайте также на ForumDaily:

Покупать или арендовать: пять способов понять, потяните ли вы ипотеку в США

Шестнадцать лучших городов США для осеннего отпуска

Мошенничество с онлайн-покупками: как обезопасить себя во время шопинга в интернете

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.