Иммигранта из России обвиняют в краже более $340 000: он провернул махинации с арендой в Сан-Франциско

Жителя Сан-Франциско (Калифорния), иммигранта из России Григория Финкельсона, обвиняют в краже более $340 000. Он использовал метод мошенничества с программой жилищных льгот Section 8. Об этом говорится на сайте Департамента юстиции США.

Фото: IStock

Финкельсона обвиняют в заговоре, краже имущества и отмывании денег.

Согласно обвинительному заключению, с августа 2006 года по февраль 2020-го 63-летний Финкельсон украл около $341 455 в виде помощи для аренды жилья по программе Section 8. Он скрывал от жилищных властей свой истинный доход, свою долю собственности в доме, в котором жил и за который получил ваучеры по Section 8, а также то, что был владельцем и президентом компании под названием American Corporate Services (ACS). Все это обвиняемый сделал для того, чтобы претендовать на получение льгот по Section 8.

Например, Финкельсон сообщил жилищным властям, что с 2015-го по 2017-й зарабатывал $12 тысяч в год будучи нотариусом в ACS. Фактически он был президентом и единственным владельцем ACS — компании, которая заработала $2,8 млн валового дохода с 2013-го по 2018 год.

По теме: Тайная мать Путина: президент РФ может быть не россиянином, а грузином

Программа Section 8, финансируемая Департаментом жилищного строительства и городского развития США (HUD), представляет собой субсидирование арендной платы для желающих иметь жилье семей с низким доходом.

Претендовать на помощь по Section 8 вправе те, у кого семейный доход не превышает 80% среднего дохода по региону. Вместе с тем воспользоваться правом на участие в этой программе не может арендатор, имеющий долю собственности в сдаваемой квартире, к тому же арендаторы должны повсеместно сообщать о своих доходах и активах. В Сан-Франциско программой Section 8 для HUD руководит местное Жилищное управление (SFHA).

Финкельсон, согласно обвинительному заключению, работал с сообщником в России, чтобы скрыть тот факт, что ему принадлежит дом, в котором он жил. Махинатор открыл многочисленные банковские счета на имя своего сообщника, чтобы скрыть то, что он получал и контролировал платежи по Section 8.

Кроме того, Финкельсон разделил дом, в котором он жил с семьей, на три части: он жил в одной квартире, его бизнес работал во второй и сдавал в аренду третью.

Финкельсон направил арендные платежи со всех трех квартир на счета, которые он контролировал и оплачивал личные расходы с этих счетов используя доход от аренды.

Например, с января 2018 года по февраль 2020-го по указанию Финкельсона SFHA перечисляло средства по Section 8 на счет в Wells Fargo Bank. Финкельсон оплатил личные расходы средствами с этого счета. Согласно обвинительному заключению, Финкельсон производил платежи в отпуске на Мауи (Гавайи) частично из средств Section 8.

Таким образом Финкельсона обвиняют в заговоре, краже государственной собственности и по трем пунктам обвинения в отмывании денег.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке — читайте все это на ForumDaily New York

Первоначальная явка ответчика в федеральный суд Сан-Франциско еще не назначена.

В случае признания Финкельсона виновным ему грозит максимальное наказание в виде 5 лет тюремного заключения и штраф в размере $250 000 плюс реституция за заговор; 10 лет тюрьмы и штраф в размере $250 000 плюс реституция за кражу государственной собственности и 20 лет тюремного заключения, штраф в размере $500 000 долларов или двойная стоимость отмытых средств, а также реституция за отмывание денег.

Помимо этого суд может назначить дополнительный срок контролируемого освобождения после тюремного заключения в рамках любого приговора.

Читайте также на ForumDaily:

Зарплата vs расходы: сколько зарабатывают и тратят жители разных штатов Америки

Мошенники крадут личные медицинские данные и лечатся за ваш счет: как не стать жертвой обмана

Аксессуар на сумку за $17 убережёт багаж от потери и поможет быстро найти ваш чемодан в аэропорту

В каких штатах самое качественное школьное образование

От США до Израиля: мифы и правда о медицине в развитых странах

Как подтвердить в США иностранный диплом, ученую степень или профессиональный сертификат

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.