Группу мошенников из стран бывшего Союза держат в тюрьме Нью-Йорка и не выпускают под залог

Задержанные в конце июля в США россияне, которые подозреваются в совершении крупного мошенничества на 4,5 миллиона долларов, частично признали свою вину. Им не позволили выйти под залог до суда, но предоставили бесплатных адвокатов.

Фото: Depositphotos

Граждане России, которые были задержаны в США в конце июля по подозрению в совершении крупного мошенничества на 4,5 миллиона долларов, частично признали свою вину. Об этом сообщает ТВЦ со ссылкой на РИА Новости и генконсульство России в Нью-Йорке.

«Несколько дней назад все подозреваемые были переведены в тюрьму в Нью-Йорке и предстали перед судом на первом слушании дела», — отметил собеседник агентства.

Из подозреваемых россиян уже переквалифицировали в обвиняемых. Также им не позволили выйти под залог до суда. При этом, им предоставили бесплатных адвокатов.

Следующее слушание по делу состоится 25 сентября.

В конце июля в США были задержаны 25 человек, которых обвиняют в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. Среди них было несколько россиян. Это Максим Суверин, Николай Тупикин, Алексей Ливадный и Станислав Лисицкий.

В прокуратуре Южного округа Нью-Йорка сообщили, что в преступную группировку также входили пять граждан Грузии, четверо выходцев из Азербайджана, трое — из Казахстана, двое — из Латвии, еще двое — из Украины. Кроме того, среди обвиняемых есть граждане США и Турции.

С ноября 2016 года по июль 2018 года подсудимые претворяли в жизнь масштабную мошенническую схему. Они выдавали себя за легальных продавцов автомобилей, обманом выманивая у жертв оплату за якобы купленные машины, выводили средства из банков по всей стране, стараясь избежать контроля, и проводили выручку за пределами Соединенных Штатов.

Фото: Depositphotos

Во-первых, заговорщики выдавали себя за автомобильных дилеров и коллекционеров и утверждали, что продают классические автомобили на известных интернет-аукционах и торговых сайтах. После того, как жертвы и заговорщики приходили к соглашению о цене, включая первоначальные платежи и стоимость доставки, жертв направляли в предполагаемые автомобильные транспортные компании. Эти компании якобы должны были принимать платежи и транспортировать купленные машины.

Компании фактически были «обложками» корпораций, которые создавали мошенники, чтобы убедить жертву. Корпоративные счета создавались ими же и контролировались, ожидая перевода средств от жертвы. После этого обвиняемые отправлялись в банки, чтобы отмыть полученные деньги, часто в тот же день, когда был получен платеж. Подсудимые собирали деньги из разных отделений банка после нескольких выплат в тот же день, ограничивая каждую сумму цифрой, которую — как они сами считали — банк не заметит и не сообщит о мошенничестве властям.

Затем заговорщики отправляли средства за пределы Соединенных Штатов в страны Восточной Европы, откуда родом большинство обвиняемых. Жертвы никогда не получали товар, который, по их мнению, они купили, и многие из них не смогли вернуть деньги или были вынуждены выплачивать кредиты за автомобили, которые никогда не продавались по-настоящему.

Каждому из подсудимых предъявлено обвинение в заговоре в совершении мошенничества с максимальным наказанием в виде 30-летнего тюремного заключения, а также в отмывании денег с максимальным заключением на 20 лет. Максимальные потенциальные приговоры в этом случае предписываются Конгрессом и предоставляются только в информационных целях, поскольку любое вынесение приговора будет определено судьей.

Читайте также на ForumDaily:

Три гражданки Казахстана задержаны в США за мошенничество

Названы имена россиян, задержанных в США за крупное мошенничество

Иммигранты в США все чаще становятся жертвами мошенников: как себя обезопасить

Самый старый житель США потерял $300 тысяч, став жертвой кражи личных данных

В Узбекистане мошенники пытались «продать» за $7000 невесту с поддельной грин-картой

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.