Как мошенники в Майами-Дейд провернули схему на миллиард с Medicare

Фото: Depositphotos

48-летний бизнесмен из Майами-Дейд Филип Эсформес и 66-летняя чиновница Агентства по здравоохранению Флориды Берта Бланко попались на мошенничестве с Medicare на сумму 1 миллиард долларов.

По данным следствия, это самое крупное мошенничество с Medicare, которое когда-либо было зафиксировано в США, но при этом сообщники не были знакомы друг с другом, пишет Miami Herald.

Филип Эсформес — богатый бизнесмен из Майами-Дейд, которому удалось за один год заработать более 10 миллионов долларов на его сети домов престарелых. Он владеет двумя домами в эксклюзивном районе North Bay Road в Майами-Бич, а также несколькими другими объектами недвижимости в Майами, Чикаго и Лос-Анджелесе.

Берта Бланко — бывшая чиновница, который живет в районе Майами-Дейд для рабочего класса Hialeah и зарабатывает 31 281 доллар в год, инспектируя медицинские учреждения и дома для престарелых округа. Она была уволена с Агентства по здравоохранению Флориды в конце 2016 года после 29 лет работы в ведомстве.

Эсформес и Бланко вместе провернули мошенническую схему с Medicare на 1 миллиард долларов, но при этом не были лично знакомы и никогда не встречались.

Эсформес передал Бланко десятки тысяч долларов взяток, деньги чиновнице передавали четверо других людей, которые уже признали себя виновными.

Согласно данным следствия, Бланко была небольшим винтиком в сложной схеме мошенничества, предоставляя конфиденциальную информацию о жалобах пациентов и неожиданных инспекциях, которые планировалось проводить на объектах, принадлежащих Эсформесу. Эта информация помогала бизнесмену без проблем продолжать мошенничество. Эсформес использовал полученные данные для устранения или сокрытия причин жалоб до того, как инспекторы появлялись на его объектах. Таким образом, ему удавалось избежать отзыва лицензии и продолжать получать от Medicare деньги за оказание пациентам услуг сомнительного качества и необходимости.

Эсформес получал информацию от доверенных деловых партнеров — братьев Габриэля и Гильермо Дельгадо, которым платил 200 долларов наличными за данные о каждой жалобе пациента и 3 000 долларов за информацию о каждом визите инспектора в течение пяти лет.

Бизнеследи Изабель Лопес и ее сын Густаво Мустельер предоставляли информацию братьям Дельгадо, получая от них часть взятки, остальные деньги Лопес передавала Бланко, которая предоставляла ей документы о жалобах и предстоящих инспекциях.

Конфиденциальная информация, согласно данным следствия, предоставлялась Эсформесу относительно двух его объектов в Майами-Дейд: The Nursing Center и Fair Havens Center.

Лопес и ее сын признали, что были посредниками при передачи взяток Бланко, которая либо передавала записи с конфиденциальными данными, либо сообщала их по телефону или смс.

Эсформес после ареста в 2016 году содержится в Федеральном центре заключения в Майами, он предстает перед судом в марте 2018 года.

Эсформес владеет сетью из примерно 20 специализированных учреждений по уходу за престарелыми людьми в Майами-Дейдом. Путем подачи ложных счетов за услуги, которые не были необходимы или в некоторых случаях не предоставлялись, примерно 14 000 пациентов между 2009 и 2017 годами он и его сообщники выставили программе Medicare счета на 1 млрд долларов, программа успела выплатить около половины этой суммы.

Читайте также на ForumDaily:

Личный опыт: в частной клинике с Медикейд

Как медицинский сберегательный счет помогает меньше платить по счетам из больниц

6 фактов о медстраховании, которые полезно знать каждому жителю штата Нью-Йорк

6 способов не дать дантисту обмануть вас

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.