Группа преступников украла личные данные американцев и получила за них возвраты налогов на $111 млн

Семь человек обвиняются в изощренной схеме мошенничества с возвратом налога на украденные личные данные, которая нанесла ущерб IRS в $111 миллионов, сообщает Департамент юстиции США.

Фото: IStock

Согласно обвинительному заключению, с 2018 по 2021 год Авраам Юсуфф из Раунд-Рока, Меган Иньянг из Сан-Антонио, Кристофер Эдуардо из Раунд-Рока, Кристиан Матурин из Нэшвилла, Теннесси, Диллон Анози из Сан-Антонио, Бабаджиде Огунбанджо из Остин и Айдын Мамедов из Хьюстона участвовали в заговоре с целью получения мошеннического возмещения налогов с использованием украденных личных данных бухгалтеров и налогоплательщиков. Они подали по меньшей мере 371 ложную налоговую декларацию, требуя возврата более $111 миллионов от IRS.

Юсуфф якобы нанял Эдуардо, Матурина, Анози, Огунбанджо и Мамедова и сказал им предоставить ему адреса, которые можно было бы использовать в схеме. Юсуфф и другие затем якобы зарегистрировались в IRS, выдавая себя за уполномоченных агентов нескольких налогоплательщиков, используя украденную информацию, касающуюся налогоплательщиков и их настоящих налоговых агентов. Затем заговорщики якобы попросили IRS изменить зарегистрированные адреса налогоплательщиков и отправить их налоговую информацию, включая выписки со счетов и отчеты о заработной плате, на адреса, контролируемые заговорщиками. Затем они якобы использовали эту информацию для подачи налоговых деклараций в электронном виде с заявлением о поддельном возмещении. До выдачи налоговых возмещений некоторым налогоплательщикам IRS якобы разослала проверочные письма на адреса, контролируемые ответчиками, а ответчики и другие лица, выдававшие себя за налогоплательщиков, поручили IRS вернуть возмещения.

По теме: Старая афера из 80-х опять вернулась: мошенники крадут чеки и уводят со счетов тысячи долларов

В обвинительном заключении также утверждается, что Юсуфф, Иньянг, Эдуардо, Анози, Огунбанджо и Мамедов получили предоплаченные дебетовые карты, которые должны были использоваться для получения мошеннических возмещений. После того, как возмещения были переведены на предоплаченные дебетовые карты, они отмыли средства. Юсуфф и другие якобы использовали предоплаченные дебетовые карты и денежные переводы для покупки дизайнерской одежды, материалов для ремонта дома и подержанных автомобилей на аукционе. В обвинительном заключении утверждается, что все ответчики хранили или получали денежные переводы, купленные с помощью мошеннических возмещений, в качестве своей доли незаконных доходов.

Нравится статья? Поддержите ForumDaily!?

В обвинительном заключении каждому обвиняемому вменяются различные преступления, в том числе мошенничество с использованием почты, сговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и телеграфа, кража личных данных при отягчающих обстоятельствах, отмывание денег и мошенничество с устройствами доступа. Если их признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием почты и телеграфных средств и сговор с указанным мошенничеством, 20 лет за отмывание денег, 10 лет за мошенничество с устройствами доступа и обязательное наказание в виде двух лет за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.

В дополнение к любому сроку лишения свободы каждому из обвиняемых также грозит освобождение под надзором, денежные штрафы и конфискация. Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения Руководства США по вынесению приговоров и других законодательных факторов.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York.

Об этом заявили исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарт Голдберг из налогового отдела Департамента юстиции и прокурор США Хайме Эспарса в Западном округе Техаса.

Читайте также на ForumDaily:

Украинцам, прибывшим в США из Мексики, разрешат остаться в Америке еще на год

Работа в радость: 37 профессий с самым низким уровнем стресса и хорошей зарплатой

Регулярное употребление молока может вызвать болезнь Паркинсона: чем заменить этот продукт

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.