Deutsche Bank заплатит штраф за помощь россиянам

Deutsche Bank может выплатить американским властям 200 миллионов долларов в рамках расследования министерства юстиции о возможном нарушении санкционного режима, введенного против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

Управление финансовых услуг Нью-Йорка (DFS) и Федеральная резервная система (ФРС) могут объявить о соглашении с крупнейшим банком Германии уже на следующей неделе. При этом соглашение не будет касаться расследования, открытого в офисе окружного прокурора Манхэттена, сообщил неназванный источник.

Пресс-секретарь Deutsche Bank в Гонконге Эми Чанг отказалась комментировать эту информацию. Ранее представительство банка во Франкфурте сказало, что банк сотрудничает со следователями.

Commerzbank AG, второй по величине кредитор Германии, уже заплатил в этом году 1,45 миллиарда долларов властям США, чтобы урегулировать аналогичные претензии.

За последние несколько лет около 10 транснациональных банков были обвинены американскими регуляторами в нарушении санкций, наложенных США на ряд стран, в том числе Ирак. В большинстве случаев, отмечает Bloomberg, банки и регуляторы близки к заключению соглашений, предусматривающих выплату крупных компенсаций.

Ранее «Форум» сообщал, что власти США с июля 2015 года ведут расследование в отношении Deutsche Bank, касающееся «зеркальных сделок» в представительстве немецкого банка в Москве. С мая 2015 года расследование в связи с подобными сделками начал сам банк.

Кроме того, с конца 2014 года правоохранительные органы США расследуют дело об уклонении Deutsche Bank от уплаты налогов.