Беженец из России провернул во Флориде аферу и развел американцев на $2,4 млн

Гражданин России, переехавший в Южную Флориду после предоставления ему убежища в 2012 году, был приговорен к 78 месяцам тюремного заключения за аферу, в результате которой было получено более $2,4 миллиона от более чем 1000 жертв из США, сообщает SunSentinel.

Фото: Shutterstock

По словам прокуроров, 33-летний Андрей Шуклин, заявивший правительству США, что его жизнь находится в опасности из-за его участия в продемократическом движении в России, вскоре после переезда в Америку оказался замешанным в мошенничестве с транспортной компанией.

По словам прокуроров, Шуклин и его деловые партнеры часто занижали смету расходов на переезд, повышали цены после того, как вещи клиентов загружали в грузовики, а затем удерживали эти вещи в заложниках до тех пор, пока клиенты не платили сотни или тысячи долларов, чтобы вернуть свои вещи.

По теме: Десять способов заработать дополнительные деньги для тех, у кого нет стартового капитала

На прошлой неделе Шуклин был приговорен Окружным судом США в Цинциннати после того, как в январе 2021 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в участии в заговоре находящихся под влиянием рэкетира коррумпированных организаций.

Шуклин, заключенный в тюрьму на четыре года после предъявления обвинения в июле 2018 года, попросил отбыть оставшийся срок в федеральной тюрьме в Майами, чтобы быть ближе к жене и дочери.

До своего ареста он и его партнер Сергей Верлан управляли предприятием из офиса в Голливуде, говорится в обвинительном заключении.

Шуклин признался в участии в период с апреля 2013 года по июль 2018 года в преступной деятельности, которая также действовала в Огайо, Мэриленде, Северной Каролине, Иллинойсе, Техасе, Калифорнии, Коннектикуте, Колорадо и Миссури, говорится в пресс-релизе Департамента юстиции США.

Шуклин был привлечен к ответственности в Огайо после федерального расследования в Южном округе этого штата, где Шуклин и его партнер управляли складом, на котором хранились товары клиентов.

Согласно заявлению от 4 мая с просьбой о смягчении приговора, Шуклин переехал из России в Майами после того, как в 2012 году ему было предоставлено убежище. В Майами он познакомился с русскоязычной общиной, в которую входил Верлан, один из 11 сообвиняемых по делу. Верлан, имевший опыт работы в сфере грузоперевозок, убедил Шуклина инвестировать в создаваемую им транспортную компанию.

Операция Шуклина следовала схеме, которая была воспроизведена десятками подобных мошенников в Южной Флориде в последние годы.

Предприятие Шуклина «выдавало себя как минимум за 12 различных транспортных компаний и получало прибыль от эксплуатации и манипулирования тысячами жертв», — писали в прокуратуре. Названия компаний включали Independent Van Lines, United National Moving and Storage, Unified Van Lines и Presidential Moving Services.

Как и другие мошеннические схемы с переездами, предприятие Шуклина создало профессионально выглядящие веб-сайты для привлечения потенциальных клиентов.

«Предприятие заманивало потерпевших в обязательные контракты, в которых содержались преднамеренно заниженные оценки квадратных метров», — заявили в прокуратуре. Затем жертв «вымогали заплатить больше, чем было оговорено в контракте, на основании как ложно завышенных показателей площади, так и путем захвата имущества жертв в грузовиках, перед тем, как повышать цену за переезд».

В одном примере, приведенном в обвинительном заключении Шуклина перед большим жюри, рабочие загружали вещи клиента в свой грузовик, а затем сообщали клиенту, что стоимость работы по переезду увеличилась. После того, как покупатель отказался платить завышенную цену, рабочие отказались снимать вещи с грузовика и вместо этого отвезли их на склад компании в Западном Честере, штат Огайо.

В то время как жертвы ждали в своих пустых новых домах, чтобы их вещи были доставлены в согласованные сроки, «предприятие либо доставляло вещи с опозданием, либо вообще не доставляло их», — говорится в заявлении.

Именно тогда разгневанные жертвы размещали в Интернете подробные жалобы на свой опыт на таких сайтах, как Google или Better Business Bureau. После накопления негативных отзывов и жалоб в федеральные органы власти отзывали полномочия компаний. По словам прокуроров, Шуклин и его партнеры затем подделывали заявки на создание новых названий компаний и публиковали поддельные отзывы, восхваляющие новые компании.

«Всякий раз, когда последствия их преступлений становились слишком сложными и запутанными, предприятие просто сбрасывало свою кожу и реорганизовывалось в новое юридическое лицо с ложью на своих веб-сайтах и ​​в документах о своем опыте, а также ложью в своих федеральных формах о собственности и ответственности. Они защищали свои фирмы, назначая им новые имена и отказываясь от телефонов и контактной информации их испорченной предыдущей формы, — говорится в документе. — Полнота их мошенничества, тщательность их лжи значительно обогатили предприятие».

В своем ходатайстве о снисхождении Шуклин признал, что «причастен к преступному сговору» и «заслуживает серьезного наказания».

Но он сказал, что его ограниченные навыки владения английским языком не позволили ему полностью понять федеральное постановление, в нарушении которого его обвиняли.

По его словам, помимо «плохих действий», компания зарабатывала деньги на «правильно обработанных перемещениях». Он утверждал, что он «менее виновен, чем некоторые другие подсудимые».

В архив включены письма членов семьи и друзей, свидетельствующие о том, что Шуклин взял на себя ответственность за свои действия и понимает серьезность своего преступления.

В своих досудебных документах прокуратура оспорила заявление Шуклина о том, что он не понимал своей причастности к изощренной афере.

«Он не был незадачливым эмигрантом, представленным как прикрытие компании против его воли, — сообщает прокуратура. — Он был одним из руководителей предприятия».

Шуклин больше, чем кто-либо другой, «наслаждался финансовой добычей сложного мошенничества, тратя деньги прямо с корпоративного банковского счета на себя», как заявили в прокуратуре. $2,4 миллиона, которые, как указано в обвинительном заключении, были получены в результате этой схемы, являются «консервативной оценкой», как говорится в заявлении.

По словам прокуроров, он солгал федеральным регулирующим органам о своей роли в схеме. Они также заявили, что он передавал поддельные удостоверения личности, чтобы помочь сообвиняемым регистрировать новые компании под своими именами в разных штатах. И он продолжил мошеннические ходы и перевоплощения после того, как следователи выполнили ордер на обыск в голливудской штаб-квартире в июне 2017 года.

Шуклин «не предпринял никаких усилий, чтобы остановить мошенничество и не попытался остановиться, — говорится в заявлении. — Вместо этого он продолжал управлять коррупционным предприятием и тратить вырученные средства».

Отбыв оставшиеся 18 месяцев своего срока в заключении в Майами, Шуклин проведет еще три года под надзором суда.

В своем заявлении с просьбой о снисхождении Шуклин сказал, что он ожидает, что его осуждение повлечет за собой попытку депортировать его обратно в Россию — «реальная угроза… стала еще более пугающей в связи с событиями последних нескольких месяцев», — говорится в заявлении.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York.

Из 11 сообвиняемых шестеро признали себя виновными, сообщила на прошлой неделе балтиморская телекомпания WMAR-2 на своем веб-сайте. Это Роман Яковлев, Владимир Пестеряну, Сет Незат, Филлис Куинконес, Джессика Мартин и Евгений Кариака. Ахлиддин Каланов ведет переговоры о признании вины, а предполагаемый партнер Шуклина Сергей Верлан должен предстать перед судом в октябре.

Читайте также на ForumDaily:

Бесплатные аборты и юридическая помощь: Калифорния станет убежищем для женщин

Обман, банкротство, покушения: 10 людей рассказали, как выигрыш в лотерею изменил их жизнь

Три города США, куда переезжают наши, если не хотят учить английский язык

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.