Армянина в США посадили на 6 лет за банковские махинации на $1,7 млн

Жителя Калифорнии армянского происхождения 19 сентября приговорили к более чем 6 годам тюремного заключения за организацию мошенничества с чеками и паспортами. Он обманул крупные банки на $1,7 миллиона, сообщает Департамент юстиции США.

Фото: IStock

Главарь и вдохновитель мошеннической схемы с чеками, который вступил в сговор со своей женой и другими членами семьи с целью выманить из крупных банков более $1,7 миллиона, был приговорен к 81 месяцу тюремного заключения.

В апреле 2021 года 52-летний Ара Малхасян из Виннетки признал себя виновным в совершении банковского мошенничества и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

По теме: ‘Великая мать Америки’: история украинки, ставшей гордостью США

С мая 2015 года по сентябрь 2017 года Малхасян и его сообщники получили доступ к подлинным армянским паспортам, выданным другим людям. Они вклеили в них свои фотографии, и использовали эти поддельные паспорта для получения других документов, удостоверяющих личность, и для открытия банковских счетов. Все это было им необходимо, чтобы потом якобы вносить деньги на счет через поддельные чеки. После этого деньги быстро снимали.

Они использовали банковские правила, которые позволяли им переводить деньги с одного счета на другой, а затем немедленно снимать средства в банкоматах казино Лас-Вегаса и других мест до того, как чеки были возвращены.

В общей сложности Малхасян и его сообщники использовали поддельные армянские паспорта 331 раз, и незаконно получили от Bank of America $1 304 307.

Нравится статья? Поддержите ForumDaily!?

В рамках другой схемы, с апреля 2017 года по май 2019 года, Малхасян вступил в сговор со своим зятем, 41-летним Смбатом Хечумяном из Норт-Голливуд. Один из них открыл счет в Wells Fargo, используя украденный армянский паспорт, внес на счет поддельные чеки, а затем снял средства со счета через банкоматы в казино Лас-Вегаса. Wells Fargo понес убыток в размере $401 420.

В октябре 2021 года Хечумян признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. За свои преступления он отбывает двухлетний тюремный срок.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York.

49-летняя Света Хечумян из Виннетки, жена Малхасяна и сестра Смбата, в апреле 2021 года признала себя виновной по одному пункту сговора с целью совершения банковского мошенничества и в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Слушание по ее приговору назначено на 3 ноября.

Всего по этому делу прокуроры добились признания вины девяти человек.

Читайте также на ForumDaily:

Обезьяны, в мозг которых вживили чип Neuralink, умерли в страшных муках: но Илон Маск все равно готов перейти к испытаниям на людях

Российский госканал анонсировал шоу Такера Карлсона: сам ведущий все отрицает

В Кентукки мужчину до смерти закусал рой пчел

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.