Американцы потеряли $115 млн из-за мошенничества на MoneyGram

Почтовая инспекционная служба США (USPIS) 10 февраля объявила о выплате жертвам более $115 млн 38 889 в связи с мошенническими схемами на MoneyGram. Всем пострадавшам компенсировали полную сумму ущерба. Об этом говорится на сайте Департамента юстиции США.

Фото: IStock

«Выплата $115,8 млн почти 40 000 пострадавших, каждый из которых получил полную компенсацию убытков, демонстрирует приверженность Департамента юстиции спасению жертв махинаций, — сказал помощник генерального прокурора Кеннет Полайт-младший. — Это пример того, как департамент будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения справедливости для жертв».

По теме: Личный опыт: как мошенники пытаются украсть ваши данные используя Amazon

Первоначально компания MoneyGram заключила соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA) с Департаментом юстиции в 2012 году. Компанию обвинили в умышленном несоблюдении программы по борьбе с отмыванием денег, а также в пособничестве и подстрекательстве к схемам мошенничества, которые, как правило, были нацелены на пожилых людей и других уязвимых граждан.

В ноябре 2018 года MoneyGram согласилась продлить действие DPA, внедрила дополнительные расширенные обязательства по соблюдению требований и конфисковала $125 млн, что представляет собой объем транзакций по мошенничеству с потребителями, которые она обработала в течение срока действия DPA. USPIS использует эти конфискованные средства для выплаты компенсаций жертвам мошенничества в рамках процесса. MoneyGram завершила DPA в мае 2021 года.

Мошенничество, нацеленное, как правило, на пожилых и других уязвимых лиц, совершалось путем ложных обещаний жертвам, что они получат крупные денежные призы, различные дорогостоящие товары по значительно сниженным ценам, или трудоустройства как «тайных покупателей».

Кроме того, мошенники звонили жертвам под видом родственника и утверждали, что у них проблемы и им срочно нужны деньги.

В каждом случае преступники требовали от потерпевших выслать им аванс через систему денежных переводов MoneyGram, чтобы получить обещанный товар или услугу. Жертвы так и не получили обещанного.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке — читайте все это на ForumDaily New York

«Эта выплата в размере $115 млн обеспечивает меру финансовой справедливости для многих жертв, которые пострадали от мошенников, — пояснил ответственный инспектор Кристофер Нильсен из отделения USPIS в Филадельфии. — Почтовая инспекционная служба США гордится тем, что является частью этой образцовой совместной работы».

Читайте также на ForumDaily:

Вы можете получить бесплатный кофе от Starbucks в Target, но есть несколько условий

Какие иммиграционные формы можно заполнить и подать онлайн: полный список с советами

Как снизить свой биологический возраст, чтобы чувствовать себя здоровее и моложе: 6 действенных советов

Если вы стали реже видеть наши посты в Facebook, сделайте пару простых действий

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.