Пять чиновников Украины и России, у которых проблемы с американским законом
Высокопоставленные российские и украинские чиновники оказались под санкциями со стороны Соединенных Штатов Америки после аннексии Крыма, включая главу администрации президента России Сергея Иванова и экс-руководителя администрации президента Украины Виктора Медведчука. Нескольким десяткам госслужащих из России был запрещен въезд на территорию США по делу юриста Сергея Магнитского (большинство — представители Следственного комитета РФ).
Однако есть ряд чиновников как из России, так и из Украины, в отношении которых либо введены персональные санкции Вашингтоном, либо заведены уголовные дела в различных американских штатах. «Форум» рассказывает о тех российских и украинских чиновниках, против которых в США выдвигались те или иные претензии.
Игорь Мазепа
Один из самых влиятельных инвестиционных банкиров Украины Игорь Мазепа, который является советником главы администрации президента Бориса Ложкина, руководит инвестиционной компанией Concorde Capital. Отчасти именно с этой компанией СМИ связывают украинцев, уличенных в США в махинациях с использованием инвесткомпаниями инсайдерской информации.
Американские власти обвиняют ряд украинских компаний в том, что они воровали корпоративную информацию и использовали ее для торгов на биржах, заработав на этом от 30 до 100 млн долларов. Федеральная комиссия США по ценным бумагам (SEC) в иске, поданном в Окружной суд Нью-Джерси, обвинила в аферах две украинские компании и семь частных лиц.
Одной из компаний, фигурирующих в американском иске, является Concorde Bermuda LTD, адрес которой в Киеве совпадает с адресом Concorde Capital, в которой Игорь Мазепа является генеральным директором. В отношении компании Concorde Bermuda, аффилированной с Concorde Capital, в США возбуждено несколько уголовных дел.
В компании заявили, что обслуживают сотни клиентов, которые инвестируют и проводят свои транзакции по всему миру, в том числе в США. «Очевидно, некоторые такие транзакции оказались подозрительными. Мы максимально открыты и будем способствовать официальному расследованию», — пояснили свою позицию в Concorde Capital, добавив, что проводят внутреннее расследование.
Сам Мазепа в недавнем интервью порталу «Главком» заверил, что конкретно против него никаких дел не ведется.
«Не имею права утверждать, но, похоже, что кто-то, имея недобросовестный доступ к этой информации, пришел к нам за услугой. Мы лишь выполняли поручения своих клиентов. К нам претензий никаких нет», — сказал Мазепа.
В администрации Петра Порошенко Мазепа, которого зачастую называют «финансистом Порошенко», является одним из 18 советников руководителя АП Бориса Ложкина.
По данным «Украинской правды», Мазепа входит в число тех, кто через Ложкина влияет на кадровые назначения в стране. Издание подчеркивает, что Мазепа был миноритарным акционером медиахолдинга UMH, которым до 2013 года владел Ложкин, и сопровождал продажу компании.
Петр Кацыв
В сентябре 2013 года появилась информация о том, что США заподозрили российского предпринимателя Дениса Кацыва в причастности к «делу Магнитского». Юрист Сергей Магнитский, разоблачивший хищение из российского бюджета 5,4 млрд рублей (230 млн долларов), умер в СИЗО в Москве в 2009 году. Как утверждают в фонде Hermitage Capital, в котором он работал, арест Магнитского инициировали те самые люди, которых он обвинял.
Прокуратура Нью-Йорка подала в суд иск о конфискации имущества компании Prevezon Holdings и еще десяти связанных с ней фирм, подконтрольных Кацыву, который является сыном российского чиновника Петра Кацыва. В исковом заявлении, размещенном на сайте прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, говорилось о том, что прокуратура требует наложить на компании, в собственности у которых находятся несколько объектов недвижимости на Манхэттене, штраф за легализацию полученных преступным путем средств.
По мнению надзорного ведомства, Денис Кацыв и его отец Петр Кацыв, который на тот момент возглавлял главное управление Московской области по взаимодействию с федеральными органами власти, причастными к отмыванию 25 млн из 5,4 млрд рублей, похищенных из российского бюджета, о которых узнал и рассказал Сергей Магнитский. По мнению прокуратуры, эти средства по сложной схеме были выведены из России, после чего в конце 2007 года поступили на счета Prevezon Holdings.
Осенью 2012 года в США был принят закон, названный в честь Сергея Магнитского. Он, в частности, разрешает американским властям арестовывать активы российских чиновников, которых США считают причастными к нарушениям прав человека. В то же время, официально ни Дениса Кацыва, ни Петра Кацыва в черном списке американских властей пока нет.
Юристы Кацыва-младшего распространили заявление, согласно которому ни он, ни его компании никакого отношения к хищению средств не имеют и никаких исков или официальных требований со стороны американской прокуратуры не получали.
Кроме того, адвокат сообщил, что Денис Кацыв приобрел Prevezon Holdings только через полгода после предполагаемого получения фирмой сомнительных средств из России. Однако в расследовании, опубликованном «Новой газетой» в августе 2012 года, отмечалось, что до этого фирма принадлежала Борису Лемперу, которому Кацыв выписал доверенность на представление своих деловых интересов.
Петр Кацыв, который на протяжении 12 лет был министром транспорта Подмосковья, с октября 2014 года занимает должность вице-президента РЖД («Российских железных дорог») по развитию московского транспортного узла. После смены власти в РЖД — место Владимира Якунина занял Олег Белозеров, — сообщалось, что Кацыв может лишиться своего поста и даже попасть под следствие в России по делу подмосковных чиновников о выводе активов за границу.
В августе нынешнего года Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил заявления компаний Дениса Кацыва о «беспочвенности подозрений властей США в том, что они участвовали в отмывании похищенных из бюджета РФ денег».
Павел Лазаренко
В феврале 1999 года бывшего главу украинского Кабмина задержали в аэропорту Нью-Йорка за попытку незаконного въезда на территорию США. Павел Лазаренко хотел попасть в США с паспортом гражданина Панамы.
После задержания он обратился к американским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище, однако вместо этого в 2000 году Лазаренко были предъявлены обвинения в вымогательстве, отмывании денег и мошенничестве.
Согласно данным ООН, Лазоренко украл 200 миллионов долларов. На тот момент это приравнивалось к 0,4 процента внутреннего валового продукта Украины.
В США премьер перевел порядка 114 миллионов долларов. Прокуратура требовала 18-летнего тюремного заключения и уплаты 66 миллионов штрафа. В ожидании вердикта суда украинский политик провел в заключении более трех лет. В июле 2003-го, после уплаты им залога в 65 миллионов долларов, его перевели под домашний арест.
Суд над Лазаренко состоялся в 2006 году в Сан-Франциско, поскольку его семья в Калифорнии владела дворцом в Новато. На тот момент на счетах Лазаренко заморозили 477 миллионов долларов. Украинская сторона неоднократно просила американцев выдать им экс-премьера, на что получала отказ со ссылкой на отсутствие договора между странами об экстрадиции.
В итоге, его приговорили к 9 годам тюрьмы и штрафу в размере 10 миллионов долларов. Два года после приговора Лазаренко находился под домашним арестом, пока не исчерпал все возможности апелляции на решение суда. После этого Павел Лазаренко отбывал наказание в федеральной тюрьме Terminal Island.
В 2012 году, находясь в заключении, Лазаренко подал заявку на участие в украинских парламентских выборах, но получил отказ из-за того, что последние пять лет не жил на территории Украины. Это было единственным основанием для отказа.
1 ноября 2012 Лазаренко вышел из тюрьмы после окончания срока наказания и сразу был помещен в изолятор для мигрантов в городе Аделанто, Калифорния. Причиной этого стал неопределенный юридический статус Павла Лазаренко в США.
Через семь дней Лазаренко вывезли из миграционного изолятора. Информацию о том, куда «перевели» Лазаренко, получить не удалось.
Известно, что его дворец в Калифорнии конфисковали, так как он был куплен за украденные деньги.
Иосиф Кобзон
В апреле 2012 года посольство США в Москве отказало в визе депутату российской Госдумы, известному певцу Иосифу Кобзону. Как сообщалось, сделано это было на основании подозрений в криминальной деятельности или связях с лицами, совершившими преступления на территории США.
«Согласно существующему иммиграционному законодательству США, Иосиф Козон рассматривается как «иностранец, которому не положена виза из-за уголовной и связанной с ней деятельности, и как лицо, тайно занимающееся или занимавшееся оборотом запрещенных наркотических или химических веществ», — говорилось в пресс-релизе организаторов гастролей.
Второй причиной отказа в визе была названа «угроза национальной безопасности». Однако президент компании, пригласившей Кобзона, назвал обвинения в отношении артиста-депутата надуманными, поскольку против него никогда не выдвигались официальные обвинения, и он неоднократно заявлял о готовности ответить на любые вопросы американских властей.
Еще в середине 90-х в американской печати появились материалы, содержавшие утверждения о связях Кобзона с русской мафией. Более подробно эти связи обсуждались в одном из документов ФБР, о котором стало известно в преддверии судов над Вячеславом Иваньковым по кличке «Япончик».
Кобзон связи с мафией всегда отрицал, хотя в интервью Би-би-си однажды подтвердил факт своего светского знакомства с «Япончиком». Шанс поехать в США Кобзон с самого начала оценивал как минимальный и заявил, что в случае отказа больше проситься в Америку не будет.
В 2015 году Иосиф Кобзон и вовсе призвал временно приостановить дипломатические отношения между Россией и США. По его словам, это необходимо сделать, чтобы американцы задумались, что с россиянами «нельзя так поступать, нельзя шутить с Россией».
При этом разрешение на въезд в Европу депутат Госдумы получил, после чего отправился в Германию для лечения онкологического заболевания. По возвращении в Россию Кобзон заявил, что уровень российской медицины выше европейского.
Евгений Адамов
Бывший министр энергетики России Евгений Адамов 2 мая 2005 года по запросу США был арестован в Берне. В Швейцарию он прибыл на переговоры с местными властями, которые заморозили счет его дочери. На тот момент она училась в Бернском университете, а компания отца Olmeka LTD открыла на ее имя счет на 250 тысяч долларов.
Помимо компании, где Адамов был совладельцев, он так же владел домом в Питтсбурге стоимостью 200 тысяч долларов.
Прокуратура Питтсбурга выдвинула ему обвинение в сокрытии 9 миллионов долларов, которые Америка выделила России для утилизации ядерных отходов, пишет The New York Times.
Американское правосудие доказало, что Адамов перевел миллионы на свои банковские счета в штатах Делавэр и Пенсильвания.
Арест Адамова совпал с визитом президента США Джорджа Буша в страны Балтии и Россию, где он должен был встретиться с Путиным. Учитывая, что Адамов был носителем большого объема секретной информации, включая сведения о ядерном оружии, России удалось экстрадировать его на родину.
В России его судили за мошенничество и превышение полномочий. Следствие доказало, что в 1998-1999 годах Адамов с сообщниками завладели 62 процентами акций российско-американского совместного предприятия по торговле ураном GNSS и способствовал незаконному списанию 113 миллионов долларов долга этого предприятия перед ОАО «Техснабэкспорт», пишет «ТАСС».
В феврале 2008 года Московский суд приговорил Адамова к 5,5 годам тюрьмы. Через три месяца срок заменили на условный. Сегодня Адамов работает научным руководителем научно-конструкторского исследовательского института энерготехники им. Н. А. Доллежаля в Москве.
Возможно, следующим делом станут доходы фигуристки Татьяны Навки, которая с 1992 по 2006 год жила и тренировалась в США. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Алексеем Навальным, попросил Налоговое управление США проверить информацию о том, что дом в Подмосковье, купленный за 20 миллионов долларов на имя фигуристки Татьяны Навки, мог быть приобретен на коррупционные деньги. Ипотечный кредит при покупке дома не оформлялся.
Копия обращения, направленного в американскую фискальную службу, опубликована на сайте ФБК.
Прожив в Соединенных Штатах около 14 лет, Навка получила или американское гражданство, или постоянный вид на жительство (грин-карту). В обоих случаях Навка может являться налоговым резидентом США, что дает повод попросить Налоговое управление США проверить законность доходов спортсменки.
Выбор редакции
