Владелица клиник в Нью-Йорке Валентина Коваленко заплатит $30 млн за мошенничество

Федеральный суд Нью-Йорка признал виновной в мошенничестве 46-летнюю Валентину Коваленко, владелицу сети медицинских клиник в Нью-Йорке и Бруклине. Коваленко, которая обвинялась в мошенничестве и отмывании денег в сфере здравоохранения по программам Medicare (для американцев старше 65 лет) и Medicaid (для неимущих), согласилась выплатить около 30 млн долларов штрафа.

Как говорится в обвинительном акте, Валентина Коваленко направляла своих пациентов на диагностику, физиотерапию и трудотерапию к докторам, не имевшим лицензии. В обмен на молчание соучастники Коваленко возвращали клиентам часть получаемой прибыли.

Представитель Коваленко согласился выплатить государству 29,3 млн долларов в счет нанесенного ущерба, сообщает пресс-релиз прокуратуры Нью-Йорка. За время своей деятельности – с февраля 2008 года по февраль 2011 года – подсудимыми был нанесен общий ущерб в размере 55 млн долларов.

Дата вынесения приговора суда по данному делу еще не назначена. Суд признал виновными еще около 10 человек, в том числе руководителей двух транспортных компаний, которым государство платило за доставку пациентов к врачам, водителей машин скорой помощи, бывших терапевтов, а также владельцев некоторых других клиник.

Поступавшие на счет клиники средства Валентина Коваленко использовала на собственные нужды, выписывая также чеки на имена своих единомышленников. Платежи проходили по статье расходов на консультации, рекламу и техническую поддержку.

Вместе с Валентиной Коваленко по делу проходили Эльдар Кадымов, которого прокуратура называла «медицинским директором» одной из клиник Коваленко, «вербовщик» Михаил Фарбер, который приводил в клиники пациентов, Нисан Р. Рангини, который якобы был «совладельцем» одной из клиник, но выполнял и функции вербовщика. Трое других фигурантов дела — Арутюн Менеджян, Эдуард Гендельман и Марк Наровлянский — платили пациентам откаты.

За последние годы сотни врачей из бывшего Советского Союза были привлечены к ответственности в США за многомиллионные махинации. По данным журнала New Times, у следственных органов Нью-Йорка давно имеется бригада тайных осведомителей из числа русскоязычных иммигрантов, в прошлом арестованных за какие-то преступления и согласившихся помогать властям по линии Medicare и Medicaid.

Этим летом «Форум» сообщал, что полиция Флориды раскрыла крупную коррупционную схему, созданную русскими иммигрантами. В махинациях с пособиями для бедных, среди прочих, оказался замешан известный хоккеист Сергей Березин. Главным организатором махинаций считается Ирма Давидян, которая, по данным следствия, давала взятки сотрудникам Департамента детей и семей Флориды и Администрации социального обеспечения для обработки заявок на государственные пособия.