В Калифорнии арестовали иммигрантов с армянскими корнями: их обвиняют в мошенничестве на $54 млн
Иммигранты с армянскими корнями София Шаклаян и Алекс Алексанян были арестованы федеральными властями за предполагаемую организацию мошеннических схем с Medicare на общую сумму $54 миллиона, а также отмывание средств путем покупки золотых слитков и монет, пишет USA Today.
Фото: IStock
Департамент юстиции сообщил, что 36-летняя София Шаклаян из Лос-Анджелеса и 47-летний Алекс Алексанян из Бербанка были арестованы в среду, 9 октября, по 24 пунктам федерального обвинительного заключения большого жюри. Шаклаян обвиняется в мошенничестве в сфере здравоохранения и в отмывании денег при транзакциях. Алексаняна обвиняют в сговоре с целью отмывания денежных средств и в сокрытии фактов отмывания денег, заявили федеральные прокуроры.
С марта 2019 года по август 2024-го, как сообщила прокуратура США, Шаклаян использовала псевдонимы для подачи мошеннических исков в пользу семи поставщиков медицинских услуг, зарегистрированных в Medicare в округе Лос-Анджелес. Хосписная компания Шаклаян под названием Chateau d’Lumina Hospice and Palliative Care и несколько компаний диагностического тестирования, включая Saint Gorge Radiology и Hope Diagnostics, согласно пресс-релизу, предположительно подали фиктивные иски на сумму $54 миллиона в Medicare за услуги, которые никогда не предоставлялись или не были нужны.
По словам федеральных прокуроров, Шаклаян и Алексанян получили в общей сложности более $23 миллионов по искам. Шаклаян помимо этого обвиняется в отмывании средств Medicare, выплачиваемых ее хосписной компании путем перевода их на счета под фальшивым именем «Варсеник Бабаян».
Алексанян предположительно поручил иностранному гражданину открыть фирму Saint Gorge Radiology в Силмаре, Калифорния, и приобрести поставщика Medicare Console Hospice, заявил Департамент юстиции. После приобретения, согласно данным федеральных прокуроров, Алексанян взял под контроль компании, их банковские счета и личные банковские счета иностранного гражданина.
Алексанян, согласно данным пресс-релиза, вступил в сговор с иностранным гражданином, который с тех пор покинул страну, и другими лицами, чтобы Saint Gorge Radiology и Console Hospice подали фальшивые иски в Medicare за услуги, которые не были предоставлены. Эти двое купили более $6 миллионов в золотых слитках и монетах, чтобы отмывать возмещения Medicare и средства, зачисленные на их счета через личность «Бабаян», сообщила прокуратура США.
Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York
Если Шаклаян признают виновной, ей будет грозить максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы по каждому обвинению в мошенничестве в сфере здравоохранения и до 20 лет лишения свободы по каждому обвинению в отмывании денег. Алексанян может провести до 20 лет в федеральной тюрьме по каждому обвинению, если его признают виновным.
Читайте также на ForumDaily:
Мошенничества с подарочными картами: преступники нашли способ уводить наши деньги незаметно
Американцы совершают самоубийства из-за мошенников, оставивших их без гроша
Как распознать иммиграционное мошенничество и защитить себя: рекомендации USCIS
Подписывайтесь на ForumDaily в Google NewsХотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» — и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.
Выбор редакции
