США предъявили обвинения двум бизнесменам: они помогали российскому олигарху скрыть яхту и избежать ее изъятия

Двум бизнесменам предъявлено обвинение в организации схемы отмывания денег с целью защиты российского олигарха Виктора Вексельберга, имеющего тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, от конфискации его яхты стоимостью $90 млн. Подробнее об этой схеме рассказало издание Fox Business.

Фото: IStock

51-летний Владислав Осипов, имеющий двойное гражданство (России и Швейцарии), и 52-летний гражданин Великобритании Ричард Мастерс обвиняются в уклонении от санкций и отмывании денег, связанных с эксплуатацией 255-футовой (77 м) роскошной яхты Tango после того, как Вексельберг попал под санкции.

Мастерс был арестован в Испании по запросу Департамента юстиции. Осипов пока остается на свободе.

«Лица, содействующие обходу санкций позволяют олигархам, поддерживающим режим Владимира Путина, нарушать законы США», — заявил прокурор Соединенных Штатов Америки Мэтью Грейвс.

По теме: США признают российскую ЧВК ‘Вагнер’ транснациональной преступной организацией

Оба мужчины использовали подставные компании, чтобы позволить владеть яхтой Вексельбергу, которого подвергли санкциям в апреле 2018 года. Санкции США запрещают американским компаниям, таким как банки, вести дела с организациями, находящимися под санкциями.

По сообщению Департамента юстиции, Мастерс управлял компанией по управлению яхтами в Пальма-де-Майорка (Испания) и предположительно взял на себя управление Tango. Он изменил название яхты на Fanta, чтобы избежать санкционных ограничений со стороны банков.

В результате финансовые учреждения США обработали для Tango транзакции на сотни тысяч долларов, которые в противном случае не были бы разрешены, если бы об участии Вексельберга стало известно.

Кроме того, Осипов и Мастерс заставили сотрудников яхт продолжать вести дела с американскими компаниями и во избежание обнаружения использовали ряд обходных путей, таких как платежи в других валютах и через третьих лиц.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке — читайте все это на ForumDaily New York

«В результате этих схем рабочие механизмы Tango, включая интернет, технологии, прогнозирование погоды и вычислительные системы, а также спутниковое телевидение, предметы роскоши и программное обеспечение для телеконференций, были полностью товарами и услугами американского происхождения, поставляемыми американскими компаниями в интересах Вексельберга», — говорится в сообщении Департамента юстиции.

Яхта была арестована в апреле испанскими властями по запросу Департамента юстиции. Несколько роскошных яхт, принадлежащих российским олигархам, попали под санкции США после вторжения Москвы в Украину почти год назад.

Читайте также на ForumDaily:

Американский летчик сбил четыре советских истребителя за 30 минут: он хранил это в секрете 50 лет

Интервальное голодание очень популярно: насколько оно эффективно на самом деле

Как получить грин-карту, если вы не в США: кто имеет право и как подать документы

В какой день лучше ходить в магазин, чтобы хорошенько сэкономить

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.