В Майами арестовали россиянина: он использовал свою криптобиржу для отмывания денег и торговли наркотиками

В Майами (Флорида) арестовали гражданина России Анатолия Легкодымова. Он владелец Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи. Её использовали для торговли наркотиками и отмывания денег. Об этом говорится на сайте Департамента юстиции США.

Фото: IStock

Его обвиняют в отмывании денег, а также в перевозе и переводе незаконных средств, которые не соответствовали нормативным требованиям США.

Легкодымов является топ-менеджером и главным акционером Bitzlato Ltd. (Bitzlato), зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи, но работающей по всему миру.

Биржа позиционирует себя как требующая минимальной идентификации от своих пользователей, то есть «не нужны ни селфи, ни паспорт». Когда Bitzlato предлагала пользователям предоставить идентифицирующую информацию, она неоднократно позволяла им предоставлять информацию, принадлежащую «подставным лицам» при регистрации.

По теме: Запчасти, сервисы, книги и путешествия: чего больше всего не хватает россиянам из-за санкций

В результате таких действий Bitzlato стала убежищем для преступных доходов и средств, предназначенных для использования в преступной деятельности.

Одним из крупнейших партнеров Bitzlato в транзакциях с криптовалютой был Hydra Market. Это самый старый и самый крупный рынок в даркнете. На нем продавали украденную финансовую информацию, поддельные документы и предоставляли услуги по отмыванию денег. Кроме того, Hydra Market был анонимным незаконным онлайн-рынком наркотиков.

Пользователи Hydra Market обменяли более $700 млн в криптовалюте с Bitzlato напрямую или через посредников, пока Hydra Market не был закрыт правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года. Bitzlato получила более $15 млн в виде доходов от программ-вымогателей.

Клиенты Bitzlato регулярно использовали портал обслуживания клиентов компании для запроса поддержки транзакций с Hydra и признавались в чатах с персоналом Bitzlato, что они торговали под вымышленными именами.

Легкодымов и другие менеджеры Bitzlato знали, что учетные записи изобилуют незаконной деятельностью и что многие из ее пользователей зарегистрированы под другими именами.

Например, 29 мая 2019 года Легкодымов использовал внутреннюю систему чата Bitzlato, чтобы написать коллеге, что пользователи Bitzlato «известны как мошенники». Они используют чужие документы, удостоверяющие личность, для регистрации своих учетных записей.

Коллеги неоднократно предупреждали Легкодымова, что клиентская база Bitzlato состоит из «наркоманов, покупающих наркотики на Hydra», и «наркоторговцев», а один из топ-менеджеров даже подчеркнул, что Bitzlato должна бороться с наркоторговцами только «номинально», чтобы не навредить компании.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York

И хотя в Bitzlato утверждали, что не принимали пользователей из Соединенных Штатов, биржа вела дела с клиентами из США, а ее представители службы поддержки клиентов неоднократно сообщали пользователям, что они могут переводить средства из финансовых учреждений США. Более того, Легкодымов, который сам управлял Bitzlato из Майами в 2022-м и 2023 годах, получил отчеты, отражающие значительный трафик на веб-сайт Bitzlato в США, включая более 250 миллионов таких посещений только в июле 2022-го.

Если Легкодымова признают виновным, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

После его ареста французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре приняли меры по ликвидации Bitzlato.

Читайте также на ForumDaily:

Walmart устраивает секретные распродажи со скидками до 75%: где искать уцененные товары

Если вы все откладываете и ничего не делаете вовремя, то это не из-за лени: в чем причина и как решить проблему

Удачная инвестиция: в Пенсильвании мужчина купил заброшенную школу и переделал ее в жилой дом на 31 квартиру

Как бесплатно получить электрическую плиту: специальная программа от правительства США

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.