В США экстрадировали двух украинцев: они отмыли полмиллиона долларов в Техасе
Два гражданина Украины, члены международной организованной сети, которая предоставляла услуги по обналичиванию и отмыванию денег, были экстрадированы из Чешской Республики в Даллас (Техас). Об этом говорится в сообщении на сайте Департамента юстиции США.
Фото: Shutterstock
39-летнего Виктора Воронцова и 40-летнюю Злату Ханску-Мужук обвинены в сговоре с целью отмывания денежных средств в феврале 2020 года в Техасе.
Согласно обвинительному заключению, Мужук и Воронцов были членами международной организованной сети, предоставляющей услуги по обналичиванию и отмыванию денег кибер-мошенникам, которые использовали украденные данные для перевода средств с банковских счетов жертв на банковские счета, созданные участниками схемы мошенничества.
За определенную плату Мужук и Воронцов предоставили сеть дроп-счетов для получения, перевода и сокрытия денег, полученных в результате мошеннических переводов денежных средств через интернет.
По теме: Госдепартамент обвинил украинского бизнесмена в коррупции и запретил ему въезд в США
В обвинительном заключении утверждается, что с октября по ноябрь 2017 года мошенники перевели средств на общую сумму почти $500 000.
Во время расследования ФБР Чешское национальное агентство по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) сотрудничало с целью сбора информации и доказательств.
В конце января 2020 года NCOZ сообщило ФБР, что Мужук навещает Воронцова в его резиденции в Чехии. 6 февраля 2020 года NCOZ произвел арест Мужук и Воронцова по запросу США и изъял ценные улики как у обвиняемых, так и из резиденции Воронцова.
Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York
Мужук и Воронцов были задержаны до завершения процедуры экстрадиции. 21 января 2021 года. Министерство юстиции Чехии удовлетворило экстрадицию Мужук и Воронцова. Подсудимые были переданы под стражу ФБР 3 марта 2021 года и доставлены самолетом из Праги в Даллас.
Воронцов и Мужук заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Сейчас они находятся под стражей.
Читайте также на ForumDaily:
Госдепартамент обвинил украинского бизнесмена в коррупции и запретил ему въезд в США
Миллионные инвестиции: украинцы создали платформу по изучению языков, которой пользуется весь мир
Не такой как все: как американец с украинскими корнями выиграл ‘Эмми’
Подписывайтесь на ForumDaily в Google NewsХотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» — и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.
Выбор редакции
