Власти США подали иск против известного украинского бизнесмена: в чем его обвиняют

Финансовые сделки украинского предпринимателя привлекли большое внимание американского правосудия и СМИ, сообщает ВВС.

Фото: Shutterstock

Что вменяют в вину бизнесмену

США обвиняют украинского бизнесмена Игоря Коломойского, «который засветился в саге с импичментом Трампа», в отмывании миллиардов долларов, пишет Washington Post.

«В четверг, 6 августа, Департамент юстиции обвинил украинского олигарха, который считался союзником украинского президента, в краже миллиардов долларов из банка, который ему когда-то принадлежал, и более позднем использовании широкого круга компаний для отмывания этих денег в США и по всему миру», — пишет издание.

В гражданском иске о конфискации имущества с целью извлечения коммерческой недвижимости в Кентукки и Техасе Департамент юстиции заявил, что Игорь Коломойский и его партнер по бизнесу Геннадий Боголюбов якобы использовали так много средств «ПриватБанка», что Национальному банку Украины пришлось предоставить этому учреждению $5,5 млрд, чтобы «предотвратить экономический кризис всей страны».

Как пишет The Washington Post, эксперты выражают все большую обеспокоенность тем, что американская недвижимость (в частности, фабрики и объекты, имеющие важное значение для американской промышленности) стала магнитом для иностранных денег, в том числе для доходов, полученных обходным путем за рубежом.

Адвокаты Коломойского отвергают такие обвинения против их клиента.

Газета цитирует заявление бывшего владельца «ПриватБанка», в котором тот отмечает, что все деньги, использованные для покупки американской недвижимости, были его собственными, полученными в результате соглашения, заключенного с горнодобывающей компанией в 2007-м и 2008 годах, а также от других предприятий, которые имели банковские отношения с «ПриватБанком».

Как утверждает издание, Коломойский, который заработал состояние в период «бурного капитализма» после распада СССР, является одним из самых богатых людей Украины и якобы имеет связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По слухам, он сыграл определенную роль в событиях, которые в прошлом году привели к процессу импичмента президента Трампа.

По теме: Госдепартамент предлагает $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы президента США

Что в активах

О подробностях возможной конфискации активов Коломойского в Огайо сообщает и местный новостной сайт Cleveland.com.

«Всего несколько дней после того, как федеральные агенты обыскали офисное здание в Кливленде, связанное с украинским олигархом, прокуроры попытались наложить арест на имущество стоимостью 70 млн в Техасе и Кентукки, связанное с олигархом и его соратниками», — говорится в сообщении.

Прокуроры подали два гражданских иска о конфискации имущества в Окружной суд США в Майами (штат Флорида), в которых утверждается, что офисные здания в Далласе и Луисвилле были куплены на отмытые деньги Игорем Коломойским и другими.

В документах заявлено, что Коломойский и Боголюбов с помощью сообщников в Майами предположительно приобрели земельные участки по всей стране, в том числе более 5 млн кв. футов (464,5 тыс. кв. м) коммерческой недвижимости в Огайо.

Помимо этого они якобы приобрели кампус CompuCom площадью 19,5 акра (7,9 га), офисный парк в Далласе и PNC Plaza, офисную башню в Луисвилле. Сейчас правительство стремится конфисковать их.

Читайте также на ForumDaily:

Лукашенко заявил о задержании в Беларуси ‘людей с американскими паспортами’

Пентагон обвинил Россию в испытаниях оружия в космосе

За сопротивление полицейским: в России американского студента лишили свободы на 9 лет

США ввели новые санкции против России: список людей и компаний

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.