Власти США подозревают российского олигарха Дерипаску в отмывании денег для Путина

Департамент финансов США подозревает российского миллиардера Олега Дерипаску в помощи президенту Владимиру Путину в отмывании денег. Об этом говорится в письме, направленном юристам Дерипаски, с которым ознакомилось издание Financial Times, пишет BBC.

Фото: скриншот YouTube/Дождь

Олег Дерипаска не раз публично заявлял, что не знает «истинных причин» включения его в санкционный список США. Он даже предлагал журналистам денежное вознаграждение за помощь в расследовании этих причин.

Как стало известно изданию, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) утверждает, что в 2016 году Дерипаска якобы был «идентифицирован как один из тех, кто хранит активы и отмывает средства в интересах российского президента Владимира Путина».

В частности, Дерипаска в сентябре 2017 года отменил размещение ценных бумаг группы ГАЗ на бирже, заявляет OFAC. Ведомство расценивает это как попытку скрыть отмывание денег. ГАЗ все еще не выведен из-под санкций, Департамент финансов США постоянно переносит сроки переговоров по их отмене.

OFAC предполагает, что в первой половине 2011 года деловая активность Дерипаски могла быть использована в качестве ширмы для неких операций с личными активами Владимира Путина, занимавшего тогда должность премьер-министра.

«Они не приводят фактов. Просто догадки слухи и сплетни, — сказал изданию Дерипаска. — Это безосновательные обвинения. Это полная бессмыслица, вместо презумпции невиновности до установления фактов, которые должны быть доказаны в суде».

По теме: Генпрокурор США объявил о новых масштабных санкциях против городов-убежищ

«Очередная порция брехни», — такой комментарий к статье Financial Times опубликовал Дерипаска в своем телеграм-канале. Ранее он подтверждал в беседе со СМИ, что это его личный канал.

«Статья Financial Times — просто перепев лживых доводов американских бюрократов. Любой, кто возьмет на себя труд прочитать письмо OFAC, увидит, что оно состоит из голословных обвинений и полного бреда. Это просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства — их отклонил бы любой суд в мире», — передала представитель Дерипаски его ответ.

«Дело против меня — это нарушение прав человека и попытка использовать юридическую систему США в политических целях. Над их обвинениями можно было бы посмеяться, если бы эта атака не ставила на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире», — говорится в заявлении бизнесмена.

Во всех цитатах OFAC используется слово «по имеющимся данным» или «по сообщениям», но не указаны источники этих данных.

«Это неправда. Вот и все», — сказал в комментарии газете пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Санкции против Дерипаски

В январе 2018 года Дерипаску включили в так называемый кремлевский доклад США — список чиновников и бизнесменов, который Департамент финансов представил Конгрессу США. Ведомство включило в него людей, которые, по мнению чиновников, близки к президенту России Владимиру Путину.

6 апреля того же года Департамент финансов США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. Имя миллиардера фигурировало в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Выяснилось, что ныне осужденный экс-советник Трампа Пол Манафорт работал на Дерипаску.

Это привело к обвалу акций «Русала», EN+ и других компаний Дерипаски. В результате миллиардер был вынужден снизить свою долю в EN+ и фактически отказаться от контроля над «Русалом». Это помогло вывести несколько компаний из санкций. Свои личные потери из-за санкций Дерипаска оценивал в $7,5 млрд.

По теме: Санкции против российских газопроводов и помощь Украине: Сенат США одобрил военный бюджет

Дерипаска подал в суд на Департамент финансов и сейчас продолжает судиться с ним за снятие с него персональных санкций. Дерипаска просит снять с него санкции и убрать его имя из «кремлевского доклада». Он также хочет, чтобы власти США представили доказательства обвинениям, по которым его включили в санкционные списки.

В мае 2019 года ведомство раскрыло перечень документов, на которых основывалось решение включить Дерипаску в санкционный список. В перечне значатся 29 источников, несколько из них были скрыты. Представители бизнесмена назвали документ Департамента финансов «плохо проработанным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями».

Как ранее писал ForumDaily:

• Олег Дерипаска в суде США впервые раскрыл, какое имущество у него было заморожено в Америке из-за санкций.
• После введения санкций Олегу Дерипаске пришлось вернуть три арендованных им частных самолета, поскольку он больше не мог ими пользоваться.
• 15 марта 2019 года Дерипаска подал в суд в Вашингтоне иск к Департаменту финансов США. Бизнесмен потребовал отменить санкции, введенные против него в 2018 году. Согласно материалам суда, Дерипаска оценил финансовые потери от санкций в $7,5 млрд.
• «Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы эта тяжелая работа – наряду с миллионами рабочих мест и средств к существованию – была разрушена политическими интригами», – передал представитель слова бизнесмена. Позже и сам Дерипаска объяснил, почему подал в суд на США.
• 11 июня 2019 года около трех десятков сотрудников автомобильного завода ГАЗ, принадлежащего Дерипаске, вышли на пикет против санкций в центре Москвы рядом с посольством США. На плакатах были лозунги «Не дави на ГАЗ!», «Санкции против ГАЗа — санкции против меня и моих детей». Также было несколько плакатов с надписями на английском: «Санкции убивают кооперацию», «Спасите ГАЗ, спасите меня», «Санкции вредят нам, а не Путину. Против кого воюете?».
• Департамент финансов США ввел санкции против Дерипаски и восьми его компаний в апреле 2018 года: они были включены в список Specially Designated Nationals. Фигурантам этого списка запрещен въезд в США, их активы в США блокируются, а лицам из США запрещено иметь с ними любые деловые отношения. В январе США сняли санкции с трех компаний Дерипаски (сам миллиардер остался под санкциями). Демократы в Конгрессе требовали оставить все санкции в силе. В частности, они заявляли, что «олигарх» «содействует злонамеренным действиям» российского режима против США.
• После снятия санкций компания Дерипаски начала инвестировать в США миллиарды долларов. UC Rusal планирует вложить $200 млн в строительство завода в штате Кентукки.
• Департамент финансов США раскрыл список документов, на которых основывалось решение включить миллиардера Олега Дерипаску в список «кремлевских олигархов», и наложить на него санкции.
• Миллиардер Олег Дерипаска подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Департамента финансов США ходатайство о снятии с него санкций. Прошение об отмене санкций «в административном порядке» было подано 27 июня 2019 года.

Читайте также на ForumDaily:

Частный офис, особняк и активы: российский олигарх Дерипаска впервые рассказал о замороженном в США имуществе

Генпрокурор США объявил о новых масштабных санкциях против городов-убежищ

10 новых запретов 2020 года, о которых надо знать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию заграницей

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.