Отец и дочь из Флориды врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов от IRS

Ложь о ваших доходах — это налоговое мошенничество, напоминает Forbes. Казалось бы, чтобы избежать уплаты налогов, люди должны занижать свои доходы. Но, на удивление, многие налогоплательщики, наоборот, завышают их, чтобы получить крупные мошеннические возвраты налогов.

Фото: Depositphotosdua

Что происходит, когда налогоплательщики лгут, чтобы собрать десятки миллионов долларов в качестве возврата налогов? А то, что произошло, например, с семейным заговором, цель которого — заставить Налоговое управление США (IRS) вернуть $175 млн. До всей суммы дело, конечно же, не дошло, но $3,4 млн мошенники все же получили.

35-летняя Даниэль Эдмонсон и 51-летний Кеннет Эдмонсон начали подавать поддельные налоговые декларации в 2015 году. Даниэль подала налоговую декларацию за 2014 налоговый год, требуя возврата в размере $239 700. Она приложила несколько мошеннических рукописных форм, якобы написанных от имени юридических лиц США в качестве доказательства того, что она заплатила более $300 000 долларов в виде налогов. Основываясь на этих данных, IRS выдало Даниэль чек на возврат. Она обналичила его и использовала вырученные средства, чтобы купить BMW за $53 000 долларов; она также сняла $60 000 наличными.

По теме: Раскрывают 91% случаев: в 2019 году IRS выявило налоговые махинаций на миллиарды долларов

Ободренная успехом, Даниэль подала аналогичную декларацию в следующем году. На этот раз она утверждала, что заплатила $141 млн в виде выигрыша в лотерее, и в результате потребовала компенсацию в размере $80 112,167. Она снова приложила поддельные формы. На этот раз IRS проявило подозрительность — и отказало ей.

Это не остановило Даниэль. Она снова попыталась подать налоговую декларацию за 2016 год в сентябре 2017 года, утверждая, что ей причитался возврат в размере $2 405 073 долларов. Примечательно, что IRS одобрило ее запрос, взяв несколько дополнительных долларов. Видеонаблюдение показывает, что Даниэль сдала чек на сумму $2 405 193 в своем банке.

Конечно, в 2018 году она попробовала еще раз. Понимая, что самый лакомый кусок должен быть где-то между $245 073 и $80 112 167, она запросила возврат налога в размере $9 572 279 долларов за 2017 налоговый год. На этот раз федералы получили ордер и обыскали дом Даниэль.

В 2017 году отец Даниэль, Кеннет Эдмонсон, попробовал свои силы в получении возврата налогов. Кеннет подал налоговую декларацию за 2016 налоговый год, требуя возврат в размере $725 111. В январе 2018 года IRS выпустило чек на возврат налогов Кеннету на сумму $734 266,27 (включая проценты в размере $9 036,27 ). Кеннет положил эти деньги на свой счет в Уэллс Фарго, и через десять дней представители IRS нанесли ему визит. После того как они ушли, Кеннет вернулся в Уэллс Фарго и попытался забрать деньги.

Несмотря на визит федералов, Кеннет попытался снова. 20 марта 2018 года он подал исправленную налоговую декларацию за 2016 налоговый год, требуя возврата в размере $825 628 долларов США на основании ложного удержания.

По теме: Как не стать жертвой мошенников в США и за границей: советы Консульской службы

2 апреля 2019 года Департамент юстиции выдвинул обвинения против Даниэль и Кеннета Эдмонсонов. Даниэль ответила, что действовала «законно» и потребовала ее немедленного освобождения, а также дополнительных $100 млн за «причинение вреда частной собственности (моему телу)» и другие предполагаемые убытки на общую сумму около $400 миллионов долларов. Она также заявила, что «IRS — это не государственное агентство(!), а просто долговая/бухгалтерская фирма». Женщина добавила, что является суверенным гражданином, не подпадающим под юрисдикцию США, поскольку она, якобы, коренная американка-мавританка. Федеральные суды и федеральные агентства, включая Департамент финансов, последовательно отклоняли требования суверенных граждан.

Судебные разбирательства начались 16 декабря 2019 года. Вынесение вердикта ожидается до праздников.

Читайте также на ForumDaily:

Суд постановил экстрадировать в США российского бизнесмена, обвиняемого в шпионаже

Как распознать иммиграционного мошенника: советы частного детектива

Погранслужба США выдает фейковые повестки в суд, не пуская в страну получивших убежище иммигрантов

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.