В России по подозрению в мошенничестве задержали американского инвестора

В Москве задержан основатель фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви.

Его обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей (37,7 млн долларов) у банка «Восточный», пишет Газета.ru.

Вместе с ним также были задержаны директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, советник председателя правления ПАО «Норвик банк» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.

Пока Следственный комитет России не выпустил официального заявления по этому делу. Российские информагентства описывают суть претензий к Калви и его партнерам со слов следователя, выступавшего в Басманном суде.

Сумма в 2,5 млрд рублей была предоставлена банком «Восточный» в кредит «Первому коллекторскому бюро». По словам следователя, Калви с Дельпалем и иными неустановленными лицами убедили акционеров банка проголосовать за заключение соглашения об отступных, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей, притом что их реальная рыночная стоимость составляла 600 тысяч рублей, пишет РИА «Новости».

Бизнесмен, выступая на суде, заявил, что сообщал руководству о корпоративном конфликте с акционерами банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном, дело даже дошло до разбирательства в Лондонском арбитраже. При этом Юсупов дал показания против Калви.

По версии Калви, именно Юсупов был основным переговорщиком по сделке с «Первым коллекторским бюро» (ПКБ).

«У него был доступ ко всему массиву документов, имеющих отношение к сделке, и сам он очень высококвалифицированный специалист. Нет никакой возможности утверждать, что он был введен в заблуждение», — подчеркнул американец.

Шерзодом Юсуповым при инициировании этого дела, по мнению Калви, двигали два мотива — создать рычаг давления на разбирательство в лондонском суде и, второе, усилить переговорные позиции с тем, чтобы поднять цену акции при размещении допэмиссии банка, которую выкупит Baring Vostok, чтобы доля Аветисяна и связанных с ним акционеров уменьшилась менее значительно.

«Когда следствие разберется в ситуации, оно убедится, что обвинения Юсупова не имеют оснований. Я верю в объективность российского правосудия, потому что давно работаю в России. Мы много судились здесь, чтобы защитить нашу компанию, и я убедился в эффективности и надежности российского правосудия», — заявил Калви, обращаясь к суду.

По итогам судебных слушаний Майкл Калви пока не арестован, а задержан на 72 часа. Следующее заседание суда состоится 16 февраля в 13:00.

В банке «Восточный» подчеркнули, что работают в обычном режиме и оказывают содействие следствию.

«Банк оказывает необходимое содействие следственным мероприятиям, проводимым правоохранительными органами. Обстоятельства расследуемого уголовного дела не влияют на текущую деятельность банка. В рамках данного уголовного дела банк «Восточный» как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение ущерба, причиненного банку», — говорится в сообщении банка.

В инвестфонде Baring Vostok также заявили, что следственные действия никак не повлияли на его работу.

«Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным банком эмиссии капитала банка», — отметили в фонде.

Baring Vostok — фонд прямых инвестиций, действующий в странах России и СНГ с капиталом $3,7 млрд. Он входит в состав акционеров банка «Восточный». Среди проектов инвестфонда — «Яндекс», Avito, Ozon, «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет».

Читайте также на ForumDaily:

‘Худшего разведчика вы и представить не сможете’: шпионский скандал глазами Марии Бутиной

6 финансовых преступлений, которые вы можете случайно совершить

9 случаев, когда не стоит использовать дебетовую карту

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.