Министерство юстиции хочет отобрать гражданство у мошенников, которые обманули госбанк на $24 млн

Министерство юстиции подало судебные иски о денатурализации двух лиц, осужденных за сговор и попытки обмануть Экспортно-импортный банк США на более чем $24 млн, говорится на сайте министерства.

Фото: Depositphotos

«Преступники, которые подались на гражданство США сознательно скрыли свое криминальное прошлое, чтобы оставить за собой гражданство. Министерство юстиции продолжить защищать миграционную систему от тех, кто пытается обмануть США», — заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Чад А.Ридлер.

55-летний уроженец Аргентины Гильермо Оскар Мондино и 63-летняя уроженка Перу Норма Изабель Боргоно Бедоя были осуждены в 2010 и 2011 годах соответственно за то, что сговорились и пытались организовать мошенничество с использованием почты, и в отмывании денег.

Мондино работал в Майами, штат Флорида, в компании, занимающейся экспортом, и отправлял товары от имени клиентов в страны Карибского бассейна, Центральной Америки, Южной Америки и других. Он договорился с Бедоя и другими людьми, чтобы получить от Экспортно-импортного банка более $24 млн за кредитные транзакции по сфальсифицированным операциям.

Злоумышленники незаконно присвоили $14,1 млн в виде займов, гарантированных банком, и более $12,9 млн по претензиям на дефолтные кредиты.

Читайте также на ForumDaily:

В Нью-Йорке иммигранты судятся с адвокатом, из-за которого их могут депортировать

Русскоязычный специалист по ипотеке из Калифорнии сядет на четыре года за мошенничество

Какие мошенники угрожают в Америке пожилым людям

Пара из Майами использовала лаунж в аэропорту для кражи миллионов долларов

Как агенты ICE добиваются денатурализации

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.